英国最高犯罪机构的一位主管担心，以比特币出售昂贵的物品可能会吸引洗钱犯罪分子。
国家犯罪局局长奈杰尔·利里 (Nigel Leary) 表示：“我对用加密资产购买的任何东西都会持怀疑态度。” 伦敦时报 的 今天发表的采访.
他说：“我想了解为什么要以这种方式进行，以及对匿名性的要求是什么，以及为什么需要在加密交易中进行。”
当然，以比特币定价昂贵的资产可能会吸引加密货币富人，而不仅仅是洗钱者。
法国DJ不洗钱 大卫·库塔的 选择以 38 比特币的价格出售他在迈阿密海滩的公寓可能是为了获得上周比特币会议后闲逛的比特币最大化主义者的零钱。
对于海德公园一号价值 241 亿美元房产的卖家来说，情况也是如此。 据报道，他在四月份接受了报价 在 ETH 和 BTC 中。
比特币交易不是严格匿名的，而是假名的；您可以在公共分类账上跟踪钱包之间的资金流动，但必须聘请专业的区块链调查员才能有机会识别钱包所有者。
在五月份的报告中NCA 表示，后期的比特币牛市让洗钱犯罪分子的日子变得更轻松。 NCA 补充道：“在英国封锁期间，比特币等加密资产和暗网的日常使用增加了严重的有组织犯罪行为。”
利里告诉 “泰晤士报”：“当一切都是远程完成时，诈骗就更容易了。这并不是说我必须带着护照去银行，如果我要尝试进行欺诈行为，那么我需要比在网上做更多的准备，因为我可以在网上获得虚假身份文件、虚假银行对账单等等。”
今年的 NFT 繁荣 引发关注 犯罪分子正在利用加密艺术来洗钱。 猫抓绒, 的一名兼职成员 拉塞尔大学艺术与设计部门告诉 解码 NFT 似乎“已经被用来以与实体艺术类似的方式洗钱”。
Graffam 补充说，NFT 可以让“肮脏资金的转移变得更加容易，因为它与去中心化的货币挂钩”，并且不会给犯罪分子带来存储艺术品的负担。
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