一份新报告称,美国银行越来越多地在没有警告的情况下关闭客户账户并冻结提款。
据洛杉矶哥伦比亚广播公司报道,越来越多的人表示,他们突然失去了支票账户和储蓄账户的访问权。
那个报告 引用 埃拉德·内霍莱 (Elad Nehorai) 的账户突然被关闭,他在登录美国银行账户时收到了不祥的警报。
然后,他开车前往西洛杉矶的一家分行,在那里他被告知他的账户已被关闭,并且无法使用他的毕生积蓄。
“美国银行告诉我它已被关闭。 他们拒绝给我解释。 他们告诉我,问题解决后我会得到我的钱。
突然我发现我破产了。 我无法养活家人,也无法支付任何费用。”
银行通常会因担心可疑行为而关闭账户。
但根据银行政策研究所的数据, 仅由 银行向执法部门提交的可疑活动报告 (SAR) 中,有 4% 会采取后续行动,一小部分后续行动会导致逮捕和定罪。
早在2014年,银行提交的SAR数量约为830,000万份。
近年来,这一数字显着增加,1.4 年报告的 SAR 数量约为 2021 万个。
Nehorai 表示,管理着 1.4 万亿美元资产的美国银行表示,最多需要 20 天的时间来审查他的账户。
“这是另一种情况,你只是 - 你如何处理这个庞大的银行,这个你无法控制的巨大权力? 我很震惊地发现这种情况实际上相当普遍。”
内霍拉伊说,当哥伦比亚广播公司的摄制组出现在银行拍摄报道时,情况迅速发生了变化。
尽管他的账户仍然关闭,但他获准将钱转出并发送到其他地方。
美国银行告诉新闻媒体,联邦调查局的报告导致 Nehorai 的账户被关闭。 内霍拉伊说,他是向联邦调查局提交这份报告的人,告诉该机构一名诈骗者通过电子邮件冒充他向他的一位客户索要钱财。
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- Sumber: https://dailyhodl.com/2023/07/22/us-banks-are-abruptly-freezing-accounts-halting-withdrawals-without-warning-or-explanation-report/
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