美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周三宣布,已对 Troy Manson 及其公司 ZTegrity, Inc. 提起民事执法诉讼,罪名是涉嫌参与与外汇相关的欺诈。 根据新闻稿,梅森和该公司被美国德克萨斯州南区地方法院指控欺诈性招揽和未能按照商品交易法 (CEA) 的要求在 CFTC 注册。
本月初,法院 发布了限制令r 冻结需要保留文件以进行调查的资产。 也就是说,CFTC 正在寻求对受骗客户的全额赔偿、民事罚款、永久注册和交易禁令,以及对进一步违反 CEA 的永久禁令。
建议的文章
GIBX矿场和IPFS矿池开辟新机遇转到文章>>
根据诉状,从 2019 年 460,000 月左右开始,被告依靠各种网站和社交媒体资料推广外汇交易池,这些交易池为低风险或无风险的投资提供高收益回报,被称为“黑人俱乐部”和“外汇储蓄俱乐部”。 ” 该网站声称它从 411 名投资者那里收集了超过 XNUMX 美元。
背景
“诉状进一步指控被告通过虚假声称‘保证’偿还参与者为其个人‘外汇储蓄账户’提供的资金,并虚假地向参与者提供‘100%确定性’的部分资金,从而诱使他们参与他们的外汇交易池。”使用参与者的汇集资金进行外汇交易会产生“可观的利润[s]”。 相反,正如诉状中所称,被告知道或鲁莽地没有意识到没有外汇交易商可以保证盈利交易,或者保证所有参与者的贡献所需的避免损失,并且知道但没有通知参与者他们没有位于美国的外汇交易账户,”CFTC 指出。
在五月, 金融巨贾 报道称,美国商品期货交易委员会 反对两个商品池运营商 并指控 LJM Partners Ltd 和 LJM Funds Management Ltd(统称为 LJM)犯有商品池欺诈和发布有关损失的虚假陈述。 此外,两家公司的董事长兼所有者 Anthony J. Caine 和首席投资组合经理 Anish Parvataneni 也受到指控。