根据美国检察官的说法，加密货币交易所 BitMEX 的联合创始人 Arthur Hayes 应该被关押超过 12 个月，因为他的公司违反了反洗钱法。 自从他在 XNUMX 月份承认违反《银行保密法》后，预计法院将判处他在联邦监狱服刑 XNUMX 个月至 XNUMX 年。
一年是不够的
2020 年 XNUMX 月，当商品期货交易委员会 (CFTC) 成为头条新闻时，数字资产交易所和衍生品交易平台 BitMEX 被告 联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 未能建立和维护 AML 计划。 检察官辩称，高管的行为将交易场所变成了“洗钱平台”。
以下诉讼导致对 BitMEX 处以 100 亿美元的罚款，同时联合创始人下台。
今年 XNUMX 月，海耶斯 承认 对他提出的指控有罪，这可以使他减刑 12 至 10 个月。 此外，他同意支付 XNUMX 万美元的罚款。
然而，美国检察官 opined 这种惩罚似乎还不够严厉。 他们补充说，考虑到他所做的违规行为，海耶斯应该在联邦监狱服刑一年以上：
“毫无疑问，此案在加密货币行业受到了极为密切的关注。 如果加密货币平台的运营商认为不遵守法律不会产生有意义的影响，那么加密货币平台的合规性将无法实现。”
海耶斯的律师坚称，他们的当事人不应该从牢房内部看到牢房， 让 他可以自由出国旅行。 他们认为，此案是未来违规行为的转折点，将帮助美国政府解决与加密平台相关的金融犯罪。
缓刑办公室也认为海耶斯不应入狱，建议缓刑两年。
其他联合创始人不安全
本杰明德洛和塞缪尔里德也是 砰的一声 对 BitMEX 的违法行为进行经济处罚。 本月早些时候，CFTC 下令他们每人支付 10 万美元的罚款。
此外，他们的法庭判决定于 15 月 13 日（德洛）和 XNUMX 月 XNUMX 日（里德），因为尚不清楚他们是否将面临监禁、缓刑或进一步的经济制裁。
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