Silvergate 是因 FTX 倒闭而蒙受巨大损失的众多债权人之一,此前曾被迫裁员 40%。
FTX 倒闭后,该组织担心可能会发生银行挤兑,因此数十亿美元的大量贷款被用于支付潜在的银行挤兑,这对其业务造成了更大的打击。
热席上的银门
尽管数十亿美元的贷款似乎与典型银行的业务流程相当,但目前由 Silvergate 提供的贷款 据称 占其当前现金储备的大部分。
“你的银行“现在持有大约 4.6 亿美元的现金”,其中绝大部分——4.3 亿美元——是作为 FHLB 的预付款获得的。 通过使用 FHLB 作为其功能性的“最后贷款人”,Silvergate 进一步将加密货币市场风险引入了传统银行系统。”
银行的资产负债表也在寻找 磨损更糟,在过去一个季度面临 1 亿美元的亏损,并且在周四延长的交易时间内股价下跌了 20%。
目前还没有官方指控
尽管目前对 FTX 集团与 Silvergate 交易的调查是以官方身份进行的,但尚未提出任何指控, 根据 到彭博社。
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相反,目前由美国司法部协调的调查旨在揭示 Silvergate 的管理层实际上对 FTX 的业务交易了解多少。 特别是如果他们怀疑通过 Silvergate 持有的银行账户进行财务不当行为,银行有义务向当局报告交易情况。
如果事实证明 Silvergate 的回避回答只是典型的银行保密问题,调查可能会结束,尽管有更多关于 FTX 银行战略的信息。
目前,Silvergate 已经确认它对 FTX 集团中与其有联系的每个实体进行了尽职调查,从 2018 年 Alameda Research 的入职开始。还值得一提的是,除了内部审计外,Silvergate——据报道享有盛誉因为非常遵守当局的规定——每年都接受美联储和独立审计师的审计。
然而,这些审计可能不够严格。 除了美国司法部的调查外,Silvergate 还面临着来自其他投资者的潜在集体诉讼,据报道,这些投资者指责该银行混淆了他们的财务控制和审计。
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- Sumber: https://cryptopotato.com/us-regulators-launch-official-probe-into-silvergate-ftx-dealings/
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