美国财政部和银行深入研究反洗钱

银行正在利用交易自动化来清除欺诈者的可疑活动，美国政府正在采取行动，确保金融机构能够继续测试新的反洗钱 (AML) 策略，而不会与监管机构发生冲突。美国财政部发布 2022 年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略 [...]