欧洲刑警组织承认，与法定货币相比，加密货币在犯罪中的使用率非常低

涉及使用加密货币资助恐怖主义和洗钱犯罪的案件数量实际上在全球范围内是可以统计的。 与这些犯罪形式中处理的法定货币的价值相比，这些犯罪中涉及的加密交易的价值也相形见绌。 加密在非法活动中的使用非常有限，以至于欧洲刑警组织在周三发布的报告中承认了这一点。 该报告试图强调数字资产在犯罪活动中的使用。

“加密货币仍然对犯罪分子有吸引力，主要是因为它的伪匿名性质以及资金可以轻松快捷地发送到世界任何地方。 然而，将加密货币用于非法活动似乎只占整个加密货币经济的一小部分，而且它似乎比传统金融中涉及的非法资金数量要少。”

“除了新兴的价值转移机会外，参与严重和有组织犯罪的犯罪分子和犯罪网络还在很大程度上继续依赖传统的法定货币和交易。”

尽管如此，报告称使用加密货币进行全球犯罪的网络继续扩大，有些甚至将其作为服务提供给其他犯罪分子。

然而，根据联合国的数据，洗钱是一项全球蓬勃发展的业务，目前占全球 GDP 的 2% 至 5%，即每年 800 亿至 2 万亿美元。 每年还有 1.6 至 2.2 万亿美元用于促进非法活动和跨国犯罪。 人口贩卖现在是每年 150 亿美元的生意。 其中大部分是通过法定货币实现的。 不幸的是，尽管有严格的反洗钱和反犯罪程序，但由于勾结、腐败、国家参与和其他容忍，超过 80% 的法定货币通过受监管的银行和金融机构。

事实上，加密货币——其交易可以随时在区块链数字分类账上被追踪——只证明对调查人员有价值，因为其他一些犯罪和洗钱交易涉及现金，永远无法追踪或提供证据证明它们的发生。 此类涉及法币、受监管银行和金融机构的犯罪难以制止的主要原因不是使用加密货币或隐瞒犯罪行为。 相反，这是因为金融腐败以及国家和有权势的人参与此类交易。 美国财政部下属机构金融犯罪执法网络（“FinCEN”）于 2021 年 XNUMX 月发布了该死的文件，显示全球受监管的银行仍在为可疑的恐怖分子、盗贼和毒枭转移数十亿美元的可疑交易。

FinCEN 制作的报告显示，银行和金融机构通过转移非法资金、从发展中国家挪用的财富以及通过庞氏骗局窃取的资金来赚取巨额利润。 情报和执法机构知道这一点，但无能为力。 事实上，加密货币和区块链的透明度是它遭到强烈反对并且无法吸引任何希望这些罪行继续发生的人的原因。

欧洲刑警组织的报告没有说明总共有多少加密货币涉及犯罪，但表示 1.7 年与互联网上暗网市场相关的交易总量估计为 2020 亿。它提到了最大的活跃暗网市场 Hydra，它说负责 75% 的暗网交易。

然后，该报告进一步强调了涉及被盗资金的“数千万欧元”，这些资金是通过 2020 年欧洲刑警组织在 20 个国家发起的洗钱调查发现的。 然后，德国当局在 30 年帮助揭露了一个遍布欧洲的 2021 万欧元投资欺诈网络。

资料来源：https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/