算法交易公司 UTrade 的创始人兼首席执行官 Aviv Talmor 被以色列法院判有罪 诈骗 投资者 77 万新谢克尔（22 万美元）和其他几项费用。
据当地媒体报道 金球奖周二上午，特拉维夫地方法院判定塔尔莫犯有情节严重的欺诈罪、被授权人盗窃罪、洗钱罪以及在没有任何许可的情况下管理投资组合罪。
经过长时间的审判后才被定罪，因为塔尔莫是第一个 被起诉 以色列当局于 2018 年 24 月作出了判决。法院将于 XNUMX 月 XNUMX 日听取有关判决的辩论。
大规模欺诈
针对的行动 塔尔莫和 UTrade 该事件始于 2015 年，当时有几位投资者向当局投诉，随后 检查.
根据最初的起诉书，UTrade 在 100 年至 2012 年间从约 2015 名客户那里筹集了 600 亿新谢克尔，并承诺年回报率为 15% 至 20%。 尽管该公司的客户主要是以色列人，但之前的一份报告显示，该公司还瞄准了全球客户。
最重要的是，法官指出，该公司没有提供高回报背后的任何理由，并认为它们是“虚假陈述”。 此外，他指出，该公司的不当行为清楚地表明其交易活动处于亏损状态。
最初，公司规定将客户资金与公司收益分开。 然而，它使用客户存款来支付运营费用，甚至用于战略扩张 获得 。 甚至用新客户的资金支付老客户，成为经典 庞氏骗局 .
此外，法院还认可了 169 名 UTrade 客户的证词，如果他们知道公司会将其资金用于运营费用，他们就不会投资。 目前，这家欺诈公司欠投资者12万美元。
阿维夫·塔尔莫 (Aviv Talmor) 的妹妹玛阿扬·塔尔莫 (Ma'ayan Talmor) 承认了共谋犯罪的指控。 她被罚款 10,000 新谢克尔并缓刑。 此外，当局还起诉了UTrade首席分析师Roy Cuzin，但他逃离了该国，导致诉讼程序暂停。
算法交易公司 UTrade 的创始人兼首席执行官 Aviv Talmor 被以色列法院判有罪 诈骗 投资者 77 万新谢克尔（22 万美元）和其他几项费用。
据当地媒体报道 金球奖周二上午，特拉维夫地方法院判定塔尔莫犯有情节严重的欺诈罪、被授权人盗窃罪、洗钱罪以及在没有任何许可的情况下管理投资组合罪。
经过长时间的审判后才被定罪，因为塔尔莫是第一个 被起诉 以色列当局于 2018 年 24 月作出了判决。法院将于 XNUMX 月 XNUMX 日听取有关判决的辩论。
大规模欺诈
针对的行动 塔尔莫和 UTrade 该事件始于 2015 年，当时有几位投资者向当局投诉，随后 检查.
根据最初的起诉书，UTrade 在 100 年至 2012 年间从约 2015 名客户那里筹集了 600 亿新谢克尔，并承诺年回报率为 15% 至 20%。 尽管该公司的客户主要是以色列人，但之前的一份报告显示，该公司还瞄准了全球客户。
最重要的是，法官指出，该公司没有提供高回报背后的任何理由，并认为它们是“虚假陈述”。 此外，他指出，该公司的不当行为清楚地表明其交易活动处于亏损状态。
最初，公司规定将客户资金与公司收益分开。 然而，它使用客户存款来支付运营费用，甚至用于战略扩张 获得 。 甚至用新客户的资金支付老客户，成为经典 庞氏骗局 .
此外，法院还认可了 169 名 UTrade 客户的证词，如果他们知道公司会将其资金用于运营费用，他们就不会投资。 目前，这家欺诈公司欠投资者12万美元。
阿维夫·塔尔莫 (Aviv Talmor) 的妹妹玛阿扬·塔尔莫 (Ma'ayan Talmor) 承认了共谋犯罪的指控。 她被罚款 10,000 新谢克尔并缓刑。 此外，当局还起诉了UTrade首席分析师Roy Cuzin，但他逃离了该国，导致诉讼程序暂停。
