与贝莱德代币化基金相关的钱包被来自 Tornado Cash 的未经请求的 ETH 垃圾邮件 – Unchained

通过受制裁的加密货币混合器进行的转移可能会产生法律问题。

更正（美国东部时间 21 年 2024 月 5 日下午 30:XNUMX）： 这个故事的先前版本错误地将接收钱包识别为属于贝莱德；但仅与基金相关，不受基金控制。该报道还错误地指出，贝莱德为其新基金注入了 100 亿美元的种子资金，而该基金与贝莱德基金相关的钱包持有 100 亿美元的 USDC。我们对这些错误感到遗憾。

自从资产管理公司贝莱德周三宣布推出第一只机构加密货币基金以来，该公司的新数字资产基金引起了广泛关注。

然而，与该基金相关的一个钱包也将各种可疑交易吸引到其现在公开的以太坊地址，包括通过受制裁的加密货币混合器 Tornado Cash 主动转移 ETH。

贝莱德 提交 14 月 XNUMX 日与美国证券交易委员会 (SEC) 合作推出贝莱德美元机构数字流动性基金 (BUIDL)。 在宣布该基金的 24 小时内，与该基金相关的持有 100 亿美元 USDC 的钱包开始收到 来自数十个其他地址的代币和 NFT，包括通过 Tornado Cash 转移的 ETH。据链上分析公司称 阿卡姆情报，0.97 ETH，按当前价格价值约 3,324 美元，从 Tornado Cash 转移到与该基金相关的钱包。 

ENS 域“reltor.eth”通过调用“withdraw”函数与 Tornado.Cash Router 合约交互来发起交易。该函数指示智能合约从隐私协议中提取资金，准备将资金发送到最终目的地，如下所示 区块链数据 来自 Etherscan。与贝莱德相关的钱包 随后，该基金于美国东部时间周三上午 10:35 收到了来自 Tornado Cash 的 ETH，此时距离贝莱德正式宣布该基金还有几个小时。

潜在的法律问题

OFAC 18 个月后进行转移 制裁 Tornado Cash 用于帮助朝鲜国家支持的黑客组织 Lazarus Group 洗钱数十亿美元的加密货币。虽然任何以太坊地址都可以从任何其他地址接收代币或代币，但持有最近通过 Tornado Cash 转移的 ETH 可能会带来真正的法律挑战。

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根据美国财政部的说法，任何持有 Tornado Cash 中的 ETH 等被冻结财产的美国人，包括金融机构，都将被视为 需要报告 将他们的情况报告给财政部外国资产控制办公室 (OFAC)。 “一旦美国人确定他们持有根据 OFAC 法规需要封锁的虚拟货币，该美国人必须拒绝所有各方访问该虚拟货币，确保他们遵守 OFAC 有关持有和报告被封锁虚拟货币的规定。 OFAC 概述道：“资产，并实施与基于风险的方法相一致的控制措施。”

这几乎立即给那些从 Tornado Cash 收到未经请求的资金的钱包带来了潜在的法律挑战。在财政部最初制裁后不久，不明身份的参与者开始将 ETH 从 Tornado Cash 发送到知名加密货币人物的地址。 2022年XNUMX月，使用隐私混合器 发送少量 ETH 许多地址，例如以太坊联合创始人 Vitalik Buterin、Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong、NFT 艺术家 Beeple 和深夜主持人 Jimmy Fallon 的地址。 

OFAC 很快意识到美国人从 Tornado Cash 主动收到了 ETH，并发布了一份 声明 2022 年 XNUMX 月强调，虽然这些资金在技术上可能属于这些法规的范围，但不会优先针对此类“除尘”攻击进行执法，或许承认在这些情况下其可执行性受到严重限制。