WazirX 在 2,431 年 2022 月至 2023 年 XNUMX 月期间禁止 XNUMX 个账户

• WazirX 宣布该公司已禁止 2,431 个帐户。
• 这些账户的排除是在 LEA 的指导下进行的，也是公司内部监控的一部分。
• WazirX 表示，它在同一时期收到了来自 LEA 的 431 项请求。

WazirX， 领先的加密货币交易所 在印度加密货币市场， 公布 周二，在其透明度报告中，该公司在过去 2,431 个月中禁止了 5 个账户。 根据该报告，账户排除是在执法机构 (LEA) 的指导下执行的，并且是公司内部交易监控流程的一部分。 

值得注意的是，在报告中，该公司写道，WazirX 一直在审查“有可疑活动”的账户，并补充说：

WazirX 还借助第三方平台主动识别有可疑活动的账户，并与金融调查组 (FIU-IND) 共享信息。 对于第一次削减响应，响应请求的平均周转时间为 25 分钟。

此外，该报告称，该公司收到了来自 LEA 的近 431 项请求，其中 46 项来自外国，385 项来自印度，涉及封锁、刑事诉讼和调查，因为这些账户受到怀疑。 在 2022 年 2023 月至 390 年 XNUMX 月期间，WazirX 收到了“总交易量为 XNUMX 亿美元”的请求。

值得注意的是，公司副总裁 Rajagopal Menon 解释了透明度报告的议程，并引用：

透明度报告证明了我们致力于为用户提供安全可靠的加密货币生态系统的承诺。 我们专注于使我们的平台更加用户友好，并为我们的用户提供强大的客户服务以解决任何问题。

副总裁补充说，与 LEA 合作的努力植根于公司的愿景，即“让加密货币免于任何欺诈活动，并营造一个信任的环境。”

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