印度执法局正在调查 WazirX

印度加密货币交易所 WazirX 因涉嫌违反外汇法规而正在接受该国执法局 (ED) 的调查。

教育部表示，该交易所涉嫌违反该国《外汇管理法》，涉及价值 27.90 亿卢比（381.93 亿美元）的交易。该机构还表示，高管 Nischal Shetty 和 Hanuam Mhatre 与该公司一起接受调查。

调查详情

这项新调查与针对中国非法在线赌博应用程序的洗钱调查有关。据教育局称，被指控的中国公民通过将犯罪所得兑换成泰达币（USDT）加密货币来洗钱。

然后他们通过币安转移这些转换后的收益， 2019 年收购 WazirX。据 ED 称，WazirX 从 Binance 账户收到了价值 8.8 亿卢比（120 亿美元）的加密货币。在调查期间，14 亿卢比（191 亿美元）随后被转入币安账户。 

教育署 发出显示原因通知 向公司及其高管披露，这要求指定当事人向法院提供解释。与此同时，WazirX 表示尚未收到任何理由通知，并声明遵守所有适用法律。

WazirX 问题

这并不是 WazirX 最近收到的第一起不光彩的媒体报道。今年早些时候，该交易所 不堪重负 通过对狗狗币（DOGE）的需求。用户交易加密货币的许多尝试都被视为网络攻击，并被交易所服务器拒绝。 WazirX 早些时候曾面临交易量较高时期的问题。

印度不稳定的监管环境加剧了这种情况。早些时候，印度央行曾非正式地敦促贷方 断绝关系 与加密相关的业务。私人贷款机构 ICICI 银行通过 WazirX 进行了此类操作，这导致了其贸易处理能力问题。从那时起，印度储备银行 澄清 其立场，实际上否定了这一非正式请求。

印度的交易所入侵

与此同时，尽管存在所有这些监管不确定性，全球加密货币交易所却越来越多地 想要进入 印度市场。 Kraken、Bitfinex 和 KuCoin 已经启动会谈，以更好地了解印度市场和切入点。为了进入市场，这些交易所必须在国内设立自己的子公司或收购当地公司。