什么是加密鲸鱼？ 大钱包如何改变加密货币市场的潮流

什么是加密鲸鱼？ 如果您是区块链领域的新手，那么理解这个术语是您在加密货币教育中应该学习的首要内容之一。 

无论是有意还是无意，加密鲸鱼的运动都会导致市场出现巨大波动。 及时了解鲸鱼的活动（无论是看涨还是看跌）是在加密市场获得竞争优势的简单方法。

众所周知，鲸鱼会为了自身利益而故意操纵数字货币价格。 然而，对加密货币流动性的低效处理也可能导致鲸鱼破产，正如我们在 Sam Bankman-Fried的失宠。

但这些鲸鱼如何控制数字资产价格走势，以及如何避免被它们的水花冲走呢？

什么是加密鲸鱼？

从根本上来说，加密鲸鱼是一个持有大量特定加密货币的钱包地址。 在大多数情况下，达到鲸鱼资格所需的代币数量是主观的，尽管大多数加密社区都同意持有 1,000 BTC 即可获得“比特币鲸鱼”地位。

持有大量加密货币使这些鲸鱼对市场拥有巨大的控制力和影响力。 为了给您一个想法，让我们看一下 狗狗（DOGE）。 狗狗币主网上最大的 DOGE 持有者拥有 DOGE 总供应量的 24%。 只需打个响指，这个钱包就可以卖掉他们的代币，并在 DOGE 图表上打印出灾难性的红色蜡烛。

虽然由于流动性有限，这不是一个好主意，但这只鲸鱼对 DOGE 的价格走势有着巨大的影响力。 出于这个原因，许多鲸鱼更喜欢在场外交易（OTC）交易中交易加密货币，这样它们不会直接影响加密货币价格。

鲸鱼可以使用某些市场操纵技术，我们这些小鱼应该注意。 

鲸鱼如何推动加密货币市场

就像在真实的海洋中一样，鲸鱼的运动和行为会搅动和扰乱被追赶的简单虾的生活。 以下是加密鲸鱼操纵价格的一些常见方式。

买/卖墙

鲸鱼通过设置大量卖单并建立所谓的卖墙，在精神上耗尽看涨买家的精力。 这是什么意思？ 想象一下您是一名交易员，并且您期望获得像这样的加密资产 以太坊（ETH） 价格上涨。 

您前往币安这样的加密货币交易所购买 ETH，但当您查看订单簿时，您会看到价值 10 万美元的卖出订单。 这意味着多头需要购买价值 10 万美元的 ETH，而价格几乎不会变动。

厚厚的卖盘往往足以阻止买家取消买单，让标准的市场卖压压倒多头并压低价格。 该技术还可以应用于 NFT 集合。

“但是，如果鲸鱼持有大量加密货币，为什么会故意压低价格呢？！” 我听到你在问。 答案很简单，这意味着他们可以以更低的价格购买更多产品。 

正如您可能猜到的那样，买入墙与卖出墙的工作原理相同，只是方向相反。 持有空头头寸的看跌卖家可能会看到大量买单并关闭其卖空头寸，从而对他们的看跌偏见失去信心。 为此，空头需要回购正在交易的特定加密货币以平仓，从而推高价格。

清算狩猎

加密货币市场的波动是必然的，但当交易者使用大量杠杆时，事情会变得更加疯狂。 当杠杆交易者被清算时，他们自动需要平仓以偿还开仓时借入的资金。

简而言之，当多头头寸被清算时，交易者必须自动出售正在交易的货币，反之亦然。 过度杠杆化的市场会导致一系列强制清算，从而导致价格剧烈波动。

当加密鲸鱼意外地进行大量买入或卖出时，他们可以触发这些清算点，迫使交易者平仓。 

多钱包

对于一些人来说，成为比特币鲸鱼并拥有一个装满数千比特币的比特币钱包是一种身份象征。 然而，其他鲸鱼则更加离散，不希望他们的活动在区块链上被跟踪。

这些鲸鱼将他们的财产分成较小的钱包，以防止窥探他们的钱包。 通过避免被发现，这些鲸鱼能够操纵市场，而不会将其行为视为鲸鱼交易。

此示例显示这四个钱包之间有发送 SHIB 的历史记录。 虽然最大的钱包拥有 0.192% 的 SHIB 供应量，但它与其他钱包形成一个集群，总共持有 0.443%。

已知的加密鲸鱼

并非所有加密鲸鱼都是匿名的。 事实上，某些货币的一些最大持有者是在加密货币行业内广受认可的公众人物。 一般来说，这些公众人物不会参与匿名鲸鱼中常见的市场操纵行为。

• MicroStrategy的 – Michael Saylor 的软件公司是世界上最广泛的公众认可的比特币鲸鱼之一。
• 布莱恩·阿姆斯特朗 – Coinbase 的创始人是比特币等数字资产的早期投资者。
• 特斯拉——埃隆·马斯克的电动汽车在 1.5 年购买了价值 2021 亿美元的比特币。
• Winklevoss Twins – 创业双胞胎 Tyler 和 卡梅隆Winklevoss 拥有约 70,000 个比特币，并创立了 Gemini 加密货币交易所。 
• Vitalik Buterin – 以太坊的异想天开的创始人是一只 ETH 鲸鱼，这是可以理解的。 他也是最大的 柴犬 （SHIB）鲸鱼，在烧掉他从来不想要的SHIB币之前。

萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）曾经一度被认为是加密鲸鱼，然而，他臭名昭著的资金管理不善导致了他自己的灭亡。 FTX 的资产负债表上挤满了 FTX 代币（FTT）和 Serum（SRM）等高市值、低流动性的加密货币代币。

当 FTX 资不抵债的传言开始流传时，市场上没有足够的流动性来承受这些代币的抛售压力。 FTX 的资产负债表仅靠人为膨胀的资产支撑，这最终意味着他们没有足够的流动资金来支付储户。

什么是加密鲸鱼观赏？

区块链功能的双刃剑之一是链上的一切都是透明且可验证的，这意味着任何人都可以跟踪加密鲸鱼的动向。 鲸鱼可以通过将其持有的资产分散在多个钱包中来在一定程度上避免这种情况，但精明的区块链侦探仍然可以相对轻松地找到链接的钱包。

观鲸是一项有用的技能。 鲸鱼通常是熟练的交易者，对市场有丰富的知识和理解。 追踪鲸鱼钱包是识别可能具有积极催化剂的加密货币的好方法。

另一方面，如果鲸鱼开始出售某种特定的加密货币，这可以被视为市场中的大玩家预测坏消息即将到来的一个指标。 如果流行的 Twitter 帐户喜欢 鲸鱼警报 分享鲸鱼正在向交易所发送大量加密货币，他们可能正在准备大规模抛售。

重要的是要注意，鲸鱼知道每个人都可以看到这些信息，因此您需要记住，任何鲸鱼交易也可能是另一层操纵行为，使您误入歧途。

加密鲸鱼和观鲸的优点和缺点

就其所有策略和技术而言，加密鲸鱼也是加密行业中的一股正义力量。 让我们来看看加密鲸鱼和加密市场观鲸的优点和缺点。 

优点

• 支持加密货币项目——购买并持有某些加密货币的鲸鱼使大量代币退出流通，增加了代币的稀缺性并减少了潜在的抛售压力。
• 提供深度流动性——加密鲸鱼有时会向去中心化交易所提供流动性以赚取交易费用。 这通过代币对内更深层次的市场流动性来减少价格波动。
• 识别新交易——追踪鲸鱼钱包是了解聪明资金预期加密市场接下来会发生什么的好方法。

缺点

• 市场操纵——加密鲸鱼对市场拥有强大的控制权，并且可以操纵价格来试图影响您的交易和投资决策。
• 中心化问题——回顾一下狗狗币的例子，如果一个钱包持有如此高浓度的代币，他们可能能够勒索开发商，让他们按照自己的利益行事。 他们破坏数字资产价值的能力是对去中心化的威胁。

另一方面

• 永远不要忘记，加密市场是一个 PvP 环境。 这是一场零和游戏，鲸鱼们积极寻求以牺牲他人利益为代价从市场中获取价值。 

为什么你应该关心

了解加密鲸鱼以及他们可能用来操纵市场的技术可以帮助您在加密领域做出明智的决策。

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