什么是场外 (OTC) 交易？ 场外加密交易的优缺点是什么？

场外交易 (OTC) 交易多年来一直与传统投资者一起使用，并且直到最近才在加密投资领域获得突出地位。 场外交易 (OTC) 交易多年来一直与传统投资者一起使用，并且直到最近才在加密投资领域获得突出地位。

自 2014 年 Circle 推出第一个加密 OTC 平台以来，业界见证了兴趣从交易交易所到 OTC 柜台的显着转变。 鉴于场外加密货币交易是闭门进行的，因此很难量化过渡的程度。 然而，Circle 暗示，与常规加密货币交易所相比，每天的加密货币场外交易交易量要高出两到三倍。 例如，2018 年，彭博社报告称，每日场外交易额约为 30 亿美元，而加密货币交易所交易的相应数字仅为约 15 亿美元。

随着场外交易在加密投资者圈子中继续流行，利益相关者想知道场外交易涉及什么，加密场外交易者究竟如何从中受益，最重要的是可能存在哪些风险。 请继续阅读，因为我们会分解您需要知道的所有内容。

什么是场外交易？

场外交易市场是一个去中心化的市场，交易直接在所涉及的两方之间进行——在这种情况下，是加密货币交易商和做市商。 它不需要任何中间人的存在（与加密交换不同）。 尽管几年前有一些加密场外交易经纪人在运营，但现在情况完全不同了。 不仅有许多加密货币经纪人，而且主要交易所也安装了自己的场外交易柜台，以充分利用该行业的数字资产流动。 据报道，北美和亚洲记录了全球最高的场外交易加密活动。

毋庸置疑，最近有无数的加密场外交易积极因素将其带到了最前沿，但在深入研究之前，让我们先强调一下场外交易领域的一些关键要素。

谁更喜欢加密场外交易？

加密场外交易柜台是大交易量交易者、机构、私人财富管理公司和对冲基金的有利可图的交易界面。 这些买家拥有庞大的资本基础和大宗交易能力，每笔交易通常在 25,000 美元至 75,000 美元之间。 对于场外交易，此类交易限额通常由场外加密货币经纪人设置。

另一方面，加密矿工是场外交易领域的主要卖家。

OTC加密交易的各种渠道

场外交易目前可以通过不同的渠道进行。 这些包括 -

• 场外加密货币经纪人 – 他们经常充当中介，通过正确的平台连接买家和卖家。
• 公开聊天室 – 加密货币买家和卖家很容易通过 Telegram、Skype、LinkedIn、互联网中继聊天、经纪人特定聊天室等聊天室找到彼此。
• 自动取款机 – 场外交易商也使用加密货币 ATM 来解决一对一交易。
• 交易所OTC柜台 – 许多加密货币交易所运行单独的场外交易柜台，以简化大宗交易。

加密货币场外交易的利弊

通过加密场外交易市场，专业投资者可以私下进行大宗交易，而不会出现价格滑点。 这是机构投资者倾向于场外交易柜台的主要原因，更不用说他们偏爱这些平台提供的最大专业性、自由裁量权和最佳价格执行。 让我们来看看加密货币场外交易的核心竞争力和重大不足。

阳性

• 通常，鉴于机构层面的需求不断增长，通过加密场外交易平台进行的交易提供了深厚的流动性。 加密货币交易所无法满足这些流动性要求。 这为场外交易的增长提供了额外的动力，这将我们带到了下一点。
• 这些平台使用户能够一次性交易更多的加密资产。 尽管加密货币交易所对每笔加密货币交易都有令人望而却步的交易限制，但加密货币场外交易柜台没有这样的上限。
• 由于场外交易是在没有任何记录的情况下私​​下进行的，因此批量交易保持加密市场价格不变。
• 它们不限制投资者使用特定形式的货币。 所有场外交易柜台都支持加密货币到加密货币和加密货币到法定货币的转账，而许多交易所仍然不支持法定货币。
• 与传统交易所相比，它们的黑客风险较低（通过客户验证确保更高的安全性）。
• 与基于交易所的交易相比，它们涉及快速响应和更快的交易结算。
• 它们支持可能无法通过传统加密平台交易的稀有代币。
• 它们适用于寻求将项目收益从加密货币转换为法定货币的 ICO。
• 他们为客户提供个性化的服务，这在加密交换的情况下是没有想到的。

缺点

然而，如果加密行业希望从场外交易中获得最大收益，他们仍需要应对某些挑战。 这里有几个。

• 场外交易加密交易是私人的。 很难适当地筛选交易对手以确保不存在任何非法洗钱活动。
• 由于加密货币场外交易不受监管，因此这里的结算风险高于传统交易所。 交易仅基于信任进行。 签署的交易只是形式，从不保证付款。
• 缺乏或有限的托管解决方案也带来了运营风险。
• 如果没有共享记录保存的方法，未来市场分析的数据验证和统计将变得难以实现。

区块链的相关性

这里讨论的场外交易的大多数缺点是由于缺乏透明度和自动化，而未来的 OTC 软件可以轻松克服这些缺点。 使用尖端的场外交易软件自动化 OTC 平台意味着——

• 通过自动化的 KYC、AML、2FA 提供客户身份验证服务。
• 通过数字签名保护私人交易。
• 根据客户需求快速结算和自动回填加密货币。
• 跟踪所有客户的高级报告。
• 所有交易者都可以访问并用于未来参考和市场分析的共享、透明的账户分类账。

著名的加密场外交易平台正在自动化其界面，以向其客户提供最值得信赖的服务。 展望未来，区块链将提供具有机构级安全性的高性能场外交易柜台，以进一步增强场外加密交易体验。

引文：

1. 圆圈， ” 加密场外交易和稳定币：为什么机构市场参与者越来越多地选择 USDC”，19 年 2021 月 XNUMX 日。
2. 纳斯达克，“场外加密交易实际上如何运作？”，17 年 2021 月 XNUMX 日。
3. 比特币，“白皮书，Coinsbit OTC 交易所，现金交易平台。”，2020年。
4. Nezamaikin, Valery N., & Zbirovskaya, Elena P., “数字资产场外交易的当代挑战”； 亚特兰蒂斯出版社，2019。
5. 查找器，“场外加密货币交易解释”； 3 年 2019 月 XNUMX 日。

资料来源：https://blog.ionixxtech.com/what-is-over-the-counter-otc-trading-what-are-the-pros-cons-of-otc-crypto-trading/