根据美国的一份报告，随着 2022 年上半年代币价格暴跌，以美元计算的非法加密货币交易量有所下降，但合法交易量下降了两倍多，这表明犯罪分子更具弹性，尽管执法部门在抓捕犯罪分子方面做得越来越好。 数据聚合公司 Chainaanalysis Inc.
报告发现，与 15 年同期相比，与犯罪分子相关的活动下降了 8%，至 2021 亿美元，而合法交易下降了两倍多，即 36%，至 4.5 万亿美元。这 总加密市值 到 60 月底，这一数字较年初下降了约 900%，降至近 XNUMX 亿美元。
Chainaanalysis 研究主管 Kim Grauer 在接受采访时表示：“许多非法活动的价格缺乏弹性。” Forkast。 “它不会随着加密货币的价格而波动；它不会随着加密货币的价格而波动。您在暗网市场上购买商品的决定很大程度上是基于用例的活动。”
对于一个一直努力摆脱与非法活动（例如在网络上使用加密货币）的联系的行业来说，这些发现可能是不受欢迎的。 现已不复存在的网站丝绸之路据报道，该公司在 1 年被关闭之前处理了多达 2013 亿美元的非法毒品和其他犯罪服务。
然而，对数据的仔细研究揭示了一个更复杂的故事，正如格劳尔所说，今年全球执法部门在打击该行业的犯罪方面取得了一些真正的胜利。
她说：“去年，世界各地的许多执法机构和政府机构都倾向于在地下室安排一名加密书呆子来进行调查。” “现在，他们扩大了势力；他们已经增强了加密取证和区块链分析能力。”
不良街区
虽然在此期间非法活动的总损失有所下降，但去中心化金融（DeFi）协议被黑客攻击造成的价值却大幅上升。
报告发现，今年 1.9 月至 1.2 月，协议被盗金额达 XNUMX 亿美元，而去年同期为 XNUMX 亿美元。
2021 年 DeFi 爆发 随着新协议和创新项目的推出，125 月份总市值达到顶峰，超过 16 亿美元，较上年增长 XNUMX 倍。
由于 DeFi 以其去中心化和透明性而自豪，许多人发布开源代码，当新项目启动时，他们在自己的平台上使用这些代码。
格劳尔说，这使得网络犯罪分子很容易发现漏洞，而我们现在看到的黑客攻击激增是不良行为者利用新代码发布的滞后效应。
最近的另一项 Chainalysis的报告 格劳尔表示，跨链桥——连接不同区块链网络以允许它们之间进行交易的协议——特别容易受到犯罪分子的攻击。 叉车。
“有效的桥梁设计基本上仍然是一个未解决的技术挑战，”她说，“每当你拥有一项全新的技术时，你都会尽力而为，但你会发现其中的漏洞。问题是[黑客]正在寻找这些漏洞。”
诈骗人群
加密货币诈骗受到广泛关注，但上半年此类非法计划的损失下降了 65%，仅为 1.6 亿美元，而陷入诈骗的个人交易数量创下四年来新低，略高于 900,000 万笔。 2021 年的数字是这个数字的两倍多。
“诈骗者被迫改变他们的方法，我认为这是一个长期的变化，你不会摆脱诈骗，”格劳尔说，“[但]他们在如何实施诈骗后变得越来越老练。目标。”
格劳尔表示，过去流行的骗局都是建立虚假网站，承诺高回报，而前几年加密货币处于繁荣周期时，许多人被诱骗，希望能快速致富。
她补充说，现在人们对这些策略的认识有所提高，因此诈骗者必须转向长期针对个人的更密集的计划，而不是过去的分散攻击方法。
与 43 年 2021 月相比，暗网（通过专门软件或授权访问的互联网部分，经常用于非法活动）的交易价值下降了 XNUMX%。Chainaanalysis 将这“几乎肯定”归因于美国财政部制裁暗网 俄罗斯暗网平台Hydra 四月，声称这是非法勒索软件和黑客软件的市场。
相反，此后其他暗网网站的个人交易有所增加，Chainaanalysis 表示，这可能是由于前 Hydra 客户将资金转移到其他平台。
格劳尔说：“执法工作在一定程度上发挥了作用，但很多时候它们会产生位移效应或打地鼠问题，我们看到一些迁移发生在新的市场上。”
美国财政部最近还 采取了措施 为了打击使用加密货币洗钱，外国资产控制办公室 (OFAC) 将加密货币混合器 Tornado Cash 添加到其特别指定国民名单中。
虽然一些 倡导团体正在反击 OFAC 认为此举侵犯了他们的隐私权，并声称 Tornado Cash 自 7 年创建以来已洗钱超过 2019 亿美元，并被流氓国家使用。
格劳尔表示：“这一举措表明 OFAC 非常愿意并渴望应对这一形势，并使用一些更先进的方法来阻止资金流入朝鲜。”
