为什么逮捕 Terra-Luna 创始人 Do Kwon 比逮捕 FTX 的 Sam Bankman-Fried 更难？

有 分析师表示，多个加密货币破产 2022 年，包括 40 月的 FTX 交易所，都与 XNUMX 亿美元的内爆有关 Terra 稳定币和 Luna 加密货币 去年 XNUMX 月，有人认为崩溃引发了整个行业的多米诺骨牌连锁失败。

但是虽然 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 被捕 据报道，Terra-Luna 的创始人、韩国人 Kwon Do-hyung 因多项欺诈指控居住在塞尔维亚。 尽管国际刑警组织对他的逮捕发出了“红色通缉令”，首尔的检察官指控他欺诈。 

更重要的是，当红色通缉令生效时——要求 195 个国际刑警组织成员国的执法部门逮捕被点名的人——Terra-Luna 的负责人，通常被称为 Do Kwon，走出了他在新加坡的家，赶上飞往迪拜的航班，然后 与塞尔维亚建立联系 他在那里向地方当局登记了他的地址。

都权安 Twitter 和 别处 曾表示，他称之为毕生工作的 Terra-Luna 稳定币可能已经失败，这是他的责任，但这并不是欺诈的结果。

韩国 Lin 律师事务所专门从事区块链和加密货币案件的律师 Koo Tae-on 表示，从塞尔维亚引渡 Do Kwon 的尝试失败了，因为检察官迄今为止无法说服首尔的法院相信对他的指控可以站立。 另一个复杂因素是韩国和塞尔维亚没有引渡协议。

“检察官未能将欺诈指控确定为他们的 逮捕令 为其他 Terra-Luna 员工 被法院驳回，连同他们将 Luna 定性为投资证券，”Koo 在接受采访时说 Forkast. “这会干扰权的引渡。”

道权被指控违反 韩国资本市场法，但证明这是一个“不可能的机会”，Koo 在对问题的书面答复中说。

“金融监管机构在 2006 年将投资合同证券引入了《资本市场法》——当时加密代币还不存在，显然也没有被纳入监管范围，”Koo 说。 

他补充说，在当地法院接受 Luna 代币作为担保之前，可能需要修改法律。

谁失败了？

Koo 说，故事的另一个转折点是，如果韩国法院承认 Luna 代币是一种证券，那么它可能会认为金融监管机构疏忽大意，并对崩溃负有责任。 

“Terra 和 Luna 在金融情报部门监管下运营的交易所上市，这可能意味着监管机构将对非法证券交易承担责任。”

在 Terra-Luna 失败之前，与美元挂钩的 Terra 是市场上第三大稳定币，其姐妹 Luna 是第七大加密货币 市场价值. 

随着 Kwon 项目的发展，这位在斯坦福大学学习计算机科学的 31 岁年轻人获得了大批追随者，并被视为加密行业的下一代领导者，与他一起的还有 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried，他是物理学专业的毕业生麻省理工学院。

Terra-Luna 的崩溃从 7 年 2022 月 120 日开始的几天内，Luna 代币的价值从 XNUMX 美元左右暴跌至零，仅在韩国就给超过 XNUMX 万的投资者造成了损失。 许多人声称他们毕生的积蓄在这次事故中化为乌有。 世界各地还有数千人也参与了该项目。

在投资者对 Kwon 和 Terraform Labs 联合创始人 Shin Hyun-seung 提出欺诈投诉后，韩国检察官于 XNUMX 月启动了对运行稳定币平台的 Terraform Labs 的调查。

韩国东国大学信息安全教授 Hwang Suk-jin 告诉 Forkast 欺诈指控需要证明存在欺诈行为和处置不正当收入。 

“因此，检察官需要确定 Terra 的每一种加密货币和去中心化金融产品的是非曲直，”Hwang 说。 这将涉及 Terraform Labs 与检方之间漫长的法律纠纷过程。

安静下来

以评论着称的权 Twitter，自 11 月 XNUMX 日以来未在社交媒体平台上显示任何活动。他没有回应 Forkast 请求对这个故事发表评论。

由于山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 被捕以及案件缺乏进展，公众对权的关注已经黯淡。

韩国当局最后一次报告调查是在去年 14 月 XNUMX 日，称 权在塞尔维亚注册了他的地址. 当地媒体报道称，检察官和司法部已要求塞尔维亚当局帮助引渡权。

首尔南部地方检察厅检察官崔成国拒绝就塞尔维亚的回应发表评论 Forkast 通过周四的短信。 司法部也拒绝置评。 

国际刑警组织在一封电子邮件回复中表示，它不会对具体案件和个人发表评论，并补充说，大多数红色通缉令并未公开，仅限于执法部门使用。

国际刑警组织应韩国检察官的要求于 XNUMX 月对 Kwon 发布了红色通缉令，但通告的效力取决于成员国的合作意愿，西班牙 Geijo 律师事务所国际刑法律师 Arantxa Geijo Jiménez & Associates，告诉 Forkast 在书面采访中。 

希门尼斯说：“如果各国期望或希望得到互惠支持，那么各国有兴趣逮捕其他国家通缉的嫌疑人。”

韩国法务部告诉 Forkast 韩国和塞尔维亚都是欧洲理事会引渡罪犯公约和欧洲理事会刑事司法公约的成员国，尽管没有双边条约。

韩国律师 Koo 表示，欧洲理事会公约在引渡案件中是有效的，但他重申，由于对韩国对 Kwon 的指控存在疑问，这种国际合作受到阻碍。 希门尼斯也对这个问题发表了看法。

“双重犯罪是引渡的一般原则，”希门尼斯说。 “基本上，当某项行为在请求国和派遣国的管辖范围内都被视为犯罪时，它允许引渡。”  

模糊的线条

加密货币的法律分类在其​​他司法管辖区仍不明确。 

美国证券交易委员会 指控总部位于美国的 Ripple Labs 通过出售未注册证券筹集了 1.3 亿美元，XRP 加密货币，此案已在法庭审理两年。

东国大学的 Hwang 表示，如果塞尔维亚执法部门试图引渡他，Kwon 可能会对他提出法律申诉，利用对他的指控不明确以及首尔法院的裁决对他有利。

“在权真正被带回韩国之前，此类诉讼可能会拖延三、四年，”黄说。

在多次采访中， 权曾表示，韩国对他的指控是“毫无根据的”和“高度政治化”的，表示他愿意与任何当局合作证明指控是错误的。

黄说，如果 Kwon 确信自己是无辜的，那么最好的论证地点可能是韩国。 那就是“确定指控的对错”的地方。 

在最近的事态发展中，总部位于弗吉尼亚州的私人投资公司 Albright Capital 撤销了对 Terraform Labs 和 Do Kwon 的诉讼。 自愿解雇通知 提交 9 月 XNUMX 日在美国地方法院。 

诉讼有 所谓的 Terraform Labs 将其稳定币作为“庞氏骗局”运营，违反了《受诈骗影响和腐败组织法》（“RICO”）。 

Terraform Labs 在一封电子邮件中表示，这一进展是在韩国检察官对前任和现任 Terraform 员工发出的九份拘留令中的九份被法院驳回的事实之上的。

Terraform 添加在 Twitter线程 奥尔布赖特案的自愿驳回“证实了事实站在我们这边，更多的事实正在并将继续曝光。” 

（更新以添加新的第四段。）

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• Sumber: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/