文克莱沃斯指控 Genesis、DCG 和 Barry Silbert 存在欺诈行为

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Gemini 的创始人 Cameron Winklevoss 指责 Genesis、其母公司 Digital Currency Group 及其首席执行官 Barry Silbert 存在公然欺诈行为。

Winklevoss 在一封公开信中表示，Gemini 及其 340,000 名 Earn 用户已被诈骗。

Winklevoss 说，Genesis 声称他们实际上没有偿付能力，“诱使贷方继续向 Genesis 提供贷款。”

Genesis 向今年夏天倒闭的 Three Arrow Capital (2.36AC) 提供了 3 亿美元的贷款。抵押品不足以支付这笔款项，导致 Genesis 亏损 1.2 亿美元。

Genesis 然后声称 DCG 承担了这些责任，但 Winklevoss 说这是错误的，并指出：

“事实上，DCG 并没有给 Genesis 一分钱的实际资金来弥补 3AC 的损失。相反，DCG 以 10% 的利率与 Genesis 签订了一份 1 年期期票——将于 2032 年到期。”

Winklevoss 在 Genesis 交易和贷款主管 Matthew Ballensweig 给 Gemini 员工的一封电子邮件中进一步表示，Ballensweig 表示损失已经被 DCG 的资产负债表吸收并抵消，“让 Genesis 有足够的资金继续运营。”

这是“虚假和误导”，Winklevoss 说过由于 DCG 没有吸收损失，他们只是提供了一张期票——一张声明他们将在十年内给他们 1 亿美元的纸。

Winklevoss 进一步指控他们存在会计欺诈行为，因为在 Ballensweig 的资产负债表中，期票被列为“流动资产”，价值 1.1 亿美元。

Winklevoss说，流动资产是指现金、现金等价物或其他可以在一年内兑换成现金的资产，而不是本票。

他进一步声称，没有人会以 1.1 亿美元的面值对期票进行估值，而是给它 300 亿美元的价值。

Winklevoss 进一步表示，Genesis 的亏损是由于贪婪，因为他们愿意“鲁莽地借钱”给 3AC，因为他们将这笔钱用于“神风敢死队灰度资产净值 (NAV) 交易”。

那就是 Genesis 愿意借出资金，主要是比特币，因为它们被用来购买 Grayscale 股票，然后这些股票被用作 Genesis 的抵押品，以获得更多比特币，从而再次循环股票。

Winklevoss 声称，这相当于交换，其中比特币被用于换取股票，Genesis 打赌股票的价值将高于硬币。

然而，出现了折扣，这在一定程度上导致了 3AC 的倒闭，因此 Genesis 现在几乎破产了。

除了欺诈指控之外，这封信中更有趣的部分是，Winklevoss 并没有威胁要提起诉讼，而是要求罢免 Barry Silbert 作为 DCG 的首席执行官。

他表示，新的管理层将使他们能够共同努力以达成庭外解决方案，但“只要巴里·西尔伯特 (Barry Silbert) 仍担任首席执行官，就没有前进的道路。”

同样由 DCG 所有的灰度比特币信托 (GBTC) 的股东有反抗巴里西尔伯特 20%的股东签署了变更管理层的协议。

Winklevoss 加入他们使这成为一个有趣的转折，但目前还没有针对 Gemini Earn 客户的解决方案。相反，他们收到了一封电子邮件，通知他们 Gemini Earn 计划已终止。

这让 DCG 陷入困境，因为欺诈指控相当严重，而 Winklevoss 声称拥有与资产负债表有关的证据。

本票显然不是流动资产，有许多法律规定破产公司有意继续经营，尤其是在这种有新贷款的情况下。

其中一些法律允许债权人追讨管理层的个人资产，例如 Barry Silbert 的房子或他可能拥有的任何东西，从而使欺诈指控变得严重。

然而，DCG 是否会满足 Winklevoss 的要求还不清楚，但这听起来像是一个持续不断的问题，不太可能对市场产生太大影响，因为对于债权人而言，这只是 2 亿美元，而对于 GBTC 而言，资产由 Coinbase 托管在信托中。

因此，就市场而言，损失并不严重，但显然对于所涉及的个人而言，那是另一回事。

时间戳记： 2021 年 9 月 12 日

Winklevoss 指责 Genesis、DCG 和 Barry Silbert 欺诈