一名女子因为俄罗斯黑客洗钱而受到美国财政部制裁

泰勒克罗斯
发表于： 2023 年 11 月 7 日

俄罗斯国民叶卡捷琳娜·日达诺娃因为俄罗斯黑客团体和精英洗钱而受到美国财政部的制裁。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森 (Brian E. Nelson) 表示：“通过日丹诺娃等主要推动者，俄罗斯精英、勒索软件团体和其他非法行为者试图逃避美国和国际制裁，特别是通过滥用虚拟货币。” 在一份新闻稿中.

该制裁是由外国资产控制办公室（OFAC）实施的，该机构隶属于美国财政部，负责执行制裁。 日丹诺娃被指控利用国际关系将大量资金转移至其他洗钱组织。

美国财政部表示：“在一个例子中，一位俄罗斯寡头寻求日丹诺娃代表他们将超过 100 亿美元的财富转移到阿拉伯联合酋长国，”此外，日丹诺娃还为俄罗斯客户提供了阿拉伯联合酋长国税务居住服务，并可能参与混淆他们的身份。”

报告概述了她的一系列罪行。 2021 年，她协助了 Ryuk 黑客组织，并代表受害者洗白了价值超过 2.3 万美元的资金。

2022 年，Ryuk 勒索软件团伙被认为是眼中钉，对医疗机构的威胁日益严重。 对日丹诺娃的制裁非常严厉。

“由于今天的行动，上述指定人员在美国或美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被封锁，必须向 OFAC 报告。”

制裁还禁止金融机构和“其他人”与她接触。

“这些禁令包括由任何指定人员向任何指定人员或为其利益提供任何资金、商品或服务，或从任何此类人员处接受任何资金、商品或服务的贡献或提供”。

虽然他们的黑客组织的一个关键组成部分可能已被摧毁，但 Ryuk 勒索软件团伙仍然活跃。

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• Sumber: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/