据莫斯科外交部称,一名俄罗斯加密商人已被荷兰当局逮捕。 法律的长臂追上了这名男子 - 在他本月早些时候被捕后,他与两个加密货币交易平台的成立直接相关,尽管据报道是应美国执法部门的要求。
在荷兰被拘留的俄罗斯加密商人
据 Forkleg news 援引俄罗斯外交部某位 Maria Zakharova 的报道称,Coyote Crypto 和 Eggchange 交易平台的联合创始人 Denis Dubnikov 在阿姆斯特丹被捕。
这位俄罗斯加密商人最初被拘留并被安置在墨西哥城机场的隔离病房。 该出版物详细说明,根据美国联邦调查局 (FBI) 提交的要求,在他现在被送上飞往荷兰的航班之前,他最终被荷兰当局逮捕。
根据 4 月 XNUMX 日的 Facebook 发表 由 DeFi 银行平台 Indefibank 的首席执行官谢尔盖·门捷列夫 (Sergei Mendeleev) 撰写,美国正寻求引渡杜布尼科夫 (Dubnikov),以应对可追溯到 2018 年的加密盗窃案。据说部分数字货币已通过他的加密交易平台上的钱包。
在帖子中,门捷列夫质疑杜布尼科夫这样的俄罗斯公民怎么可能在没有明确原因的情况下被拘留在墨西哥机场,并随后被驱逐出境,就像事情发生的那样。
门捷列夫随后就此事致电俄罗斯外交部,这让外交部的玛丽亚·扎哈罗娃做出了反应。 对此,扎哈罗娃证实了杜布尼科夫被拘留的消息,并补充说,俄罗斯驻荷兰外交官将随时为被拘留的俄罗斯公民提供帮助,同时还与当地执法机构合作,确保其权利不受侵犯。 .
Dubnikov 在对其加密业务的反洗钱调查中被捕
Denis Dubnikov 被捕的消息是在彭博社报道他的 Eggchange 平台成为欧洲和美国反洗钱调查的目标之后 XNUMX 月,美国财政部 制裁 加密货币经纪人 Suex 在莫斯科和圣彼得堡设有办事处。
Dubnikov 并不是第一个被美国逮捕令拘留的俄罗斯加密货币企业家。 早在 2017 年,俄罗斯 IT 专家亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)在希腊城市塞萨洛尼基的一次家庭假期中被捕。 那时,美国检察官声称 Vinnik 是臭名昭著的网络运营商。 BTC-E 交易所,通过现已解散的硬币交易平台洗钱高达 9 亿美元。 此后,他被引渡到法国和 判刑 以洗钱罪入狱五年。
资料来源:https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/