以色列警方在突袭了他们的家并夺取了证据后，逮捕了八名与加密货币欺诈计划有关的嫌疑人。 其中一名嫌疑人是著名足球队贝塔耶路撒冷足球俱乐部的著名老板摩西·霍格格（Moshe Hogeg）。 8 人在以色列的加密货币欺诈计划中被捕 以色列警方周四逮捕了 433 名嫌疑人，据称他们在加密货币欺诈计划中窃取了数千万谢克尔。 这些逮捕是在警方 Lahav XNUMX 反腐败部门的官员突击搜查嫌疑人的住所和办公室后进行的。 他们收集证据并扣押
据莫斯科外交部称，一名俄罗斯加密货币商人已被荷兰当局逮捕。 法律的长臂追上了这名男子 - 在他本月早些时候被捕后，他与两个加密货币交易平台的成立直接相关，尽管据报道是应美国执法部门的要求。 俄罗斯加密商人在荷兰被拘留 根据 Forkleg 新闻的报道，该报道援引了俄罗斯外交部的某些 Maria Zakharova 的话说，Denis Dubnikov，
赞助 根据联合国最新统计，全球每年的洗钱交易高达 2 万亿美元。 巨额资金中的一小部分通过数字资产生态系统，其中负责任的参与者正在努力将其进一步降低。 作为全球领先的加密货币交易所，Binance 尤其以保护虚拟金融世界的安全和保障为己任。 以下是它如何帮助法律当局打击洗钱的网络犯罪分子。 500 年 2021 月打破价值 XNUMX 亿美元的 FANCYCAT 戒指，
尽管我最近一直在谈论新浪潮投资心态的所有敌对情绪，但当代散户交易员的几个明星品质值得强调。 这个故事是这些明星品质的一个象征性例子。 这里有一点背景。 … 几个月来，我们一直在香港街头看到民众抗议，因为那里的政府慢慢地从民主发展到现在，成为中国的傀儡。 当美国两周前与 COVID-19 搏斗时，香港议会设法
根据大都会警察局的一份报告，一名英国妇女因持有 115,000 英镑（150,000 美元）的比特币 (BTC) 而被捕。 据称，这种加密货币是一项欺诈计划的收益，该计划旨在申请政府贷款，旨在帮助冠状病毒大流行后的小企业。这名 35 岁的妇女因涉嫌欺诈、洗钱和忽视儿童而被捕，随后12 月 XNUMX 日在英国伊普斯威奇搜查住宅地址。警方成功申请扣押嫌疑人加密货币钱包中的比特币
大型加密货币退出骗局维卡币 (OneCoin) 的联合创始人康斯坦丁·伊格纳托夫 (Konstantin Ignatov) 在 90 年 2019 月认罪后，最初面临最高 4 年的监禁。然而，现在看来，伊格诺托夫不再是维卡币 (OneCoin) 提起的法律诉讼的主要被告之一。据 Finance Magnates 7 月 XNUMX 日报道，这起 XNUMX 亿美元骗局的受害者。代表原告 Donald Berdeaux 和 Christine Grablis 的维卡币投资者已同意与 Ignatov 达成和解。虽然法庭和解的细节尚不清楚，但法庭文件显示，案件将继续瞄准
