争取财务自由
随着监管机构对全球加密货币市场的监管收紧，KuCoin等交易所被迫实施强制购买前检查。 与此同时，几家知名银行以保护客户免受欺诈活动为幌子，限制转移到加密货币交易所的资金。 在此背景下，金融行动特别工作组 (FATF) 正在关注这些快速发展的法规。 FATF 强调了适用于所有金融交易（包括加密货币）的了解你的客户 (KYC)、了解你的业务 (KYB)、了解你的交易 (KYT) 和反洗钱 (AML) 法规的重要性。
刑事
同等条件下。 少信任。
一个月前，美国联邦储备委员会主席杰罗姆鲍威尔宣布，尽管几家大型银行倒闭，但银行体系依然稳健。 在将利率进一步提高 0.25% 后，他说，“我们致力于从这次事件中吸取教训，并努力防止此类事件再次发生。” 当我们准备在 0.25 月 3 日再次加息 XNUMX% 时，美国另一家主要银行 First Republic Bank 倒闭了。 它的崩溃是更大整合趋势的一部分
美国国税局今年没收了 3.5 亿美元的加密货币，预计还会有数十亿美元
美国国税局 (IRS) 在 3.5 财年查获了价值 2021 亿美元的加密货币。 Sponsored Sponsored 根据最新的 IRS 刑事调查报告，这一数字占去年税务执法部门查获的资产的 93%。 税收征管机构认为，它可以在未来一年内从税务欺诈和其他犯罪活动中查获数十亿美元的加密货币。调查组长吉姆·李。 “是
以色列加强加密货币和洗钱法规
以色列打击恐怖主义融资和洗钱管理局宣布收紧适用于加密货币和金融科技行业的法规。Sponsored Sponsored Israel 正在加大打击加密货币犯罪的力度。 打击恐怖主义融资和洗钱管理局通过管理局局长宣布，新规定已生效，以打击犯罪活动并使加密货币和其他金融科技产品的使用正常化。 当局主管施洛米特·韦格曼 (Shlomit Wegman) 表示，这些规定的应用将有助于建立秩序和明确的标准。 条例
“三合会”成员绑架并折磨设法逃脱的香港加密货币交易员
上周，一名 39 岁的香港男子在九龙湾与 Tether 买家会面后被绑架并勒索赎金。 该男子被带到一个工业设施内，遭到殴打，并被迫交出他的电话和交易平台密码。 他在香港北部的大埔被关押了大约一个星期。 他的绑架者向他的家人索要 30 万港元。 他的亲属于 9 年 2021 月 XNUMX 日联系了警察。警察随后冲进关押受害者的房子，但他设法通过一个
币安如何帮助法律机构打击洗钱非法资金的网络犯罪分子
赞助 根据联合国最新统计，全球每年的洗钱交易高达 2 万亿美元。 巨额资金中的一小部分通过数字资产生态系统，其中负责任的参与者正在努力将其进一步降低。 作为全球领先的加密货币交易所，Binance 尤其以保护虚拟金融世界的安全和保障为己任。 以下是它如何帮助法律当局打击洗钱的网络犯罪分子。 500 年 2021 月打破价值 XNUMX 亿美元的 FANCYCAT 戒指，
美国前官员称加密货币不是“自由主义者的天堂”
加密货币已经存在很长时间了。 然而，随着 2020 年是非凡的一年，它的主流采用率最近得到了提升。 但 2021 年出现了重大推动，因为全球各国和/或组织一直在接受某种形式的加密货币。 也就是说，各国也一直致力于制定加密货币法规，以管理通过加密货币进行交易的过程。 实际上可以使这些代币受益的东西。 美国前财政部长劳伦斯萨默斯在接受彭博社采访时表达了他对加密货币法规的看法。 在这
加密货币交易所寻求员工解决监管问题
25 年 2021 月 11 日 11:2021 // 新闻 许多加密货币交易所在不同国家的金融监管机构之间存在问题。 他们中的一些人不得不关闭或将业务转移到其他国家。 其他人则被迫寻找与监管者打交道并提高合规性的方法。 XNUMX 年，加密货币交易所 Binance 与不同国家的监管机构存在许多问题。 据世界区块链新闻媒体 CoinIdol 报道，它因涉嫌从事非法业务而被日本金融厅（FSA）指控和制裁。 后来，该
Nebeus 推出 iOS 应用
Nebeus 是一个加密货币和加密支持的借贷平台。 Nebeus 成立于 2014 年，用户可以在一个生态系统中投保、借入、赚取和交换加密资产。 赞助 赞助 Nebeus 生态系统由一套加密和金融科技产品组成。 该平台的成立是为了满足加密货币持有者的需求，他们对数字资产的处理能力有限。 Nebeus 为人们创造了一种不仅仅是加密投资的方式。 相反，生态系统为用户提供了如何利用其数字资产的各种选择。 经过
区块链分析平台 Antinaanalysis 暂停服务
一项旨在帮助暗网用户发现受损 BTC 地址的服务在引起州监管机构的关注后已被关闭。 赞助商赞助的反分析（Sponsored Antinaanalysis）是一种区块链分析工具，允许比特币地址检查犯罪活动，该工具已暂停运营。 据 Elliptic 称，该工具允许加密货币洗钱者在进行交易之前查看资金是否会被受监管的交易所标记为非法资金。 Elliptic 提供受监管的加密货币交易工具，以检查客户的存款链接是否与他们可能涉及的任何非法或非法活动有关。
普京法律签署后，加密货币作为付款手段在俄罗斯被禁止
源节点：
https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京最近签署了一项新法律。该法律将正式禁止使用加密货币以促进国内支付，并将于 2021 年生效。与此同时，俄罗斯政府最近开始利用区块链技术以促进其宪法修正案俄罗斯2021年支付非法 当地新闻媒体RIA周五详细介绍了此事。 RIA 解释说，普京总统刚刚签署的法案将确保
俄罗斯总统签署法案禁止加密货币作为国内支付方式
根据俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署的一项法律，从 2021 年起，俄罗斯将不再接受加密货币支付。然而，签署的法律规定，从同年开始，该国将允许所有数字金融资产（DFA）交易。值得注意的是，尽管俄罗斯政府将禁止加密货币，但它仍然使用区块链技术。最近，政府已将该技术部署用于俄罗斯宪法修正案。将允许 DFA 交易