Eeesee 实施 Blockpass 以确保数字资产市场合规性
香港, 18年2024月XNUMX日 - (亚太商讯) - 合规解决方案提供商 Blockpass 和下一代数字资产交易平台 eesee 自豪地宣布建立新的合作伙伴关系,eesee 将使用 Blockpass 的企业级KYC、AML 和其他监管合规措施。 eesee 平台是一个游戏化的数字资产市场,旨在加速销售、提高流动性、降低成本并培育一个充满活力的社区,为用户提供以前无法获得的机会。该平台让买家和卖家都能从参与中受益
香港, 18年2024月XNUMX日 - (亚太商讯) - 合规解决方案提供商 Blockpass 和下一代数字资产交易平台 eesee 自豪地宣布建立新的合作伙伴关系,eesee 将使用 Blockpass 的企业级KYC、AML 和其他监管合规措施。 eesee 平台是一个游戏化的数字资产市场,旨在加速销售、提高流动性、降低成本并培育一个充满活力的社区,为用户提供以前无法获得的机会。该平台让买家和卖家都能从参与中受益
随着监管机构对全球加密货币市场的监管收紧,KuCoin等交易所被迫实施强制购买前检查。 与此同时,几家知名银行以保护客户免受欺诈活动为幌子,限制转移到加密货币交易所的资金。 在此背景下,金融行动特别工作组 (FATF) 正在关注这些快速发展的法规。 FATF 强调了适用于所有金融交易(包括加密货币)的了解你的客户 (KYC)、了解你的业务 (KYB)、了解你的交易 (KYT) 和反洗钱 (AML) 法规的重要性。
美国和以色列联手打击日益严重的勒索软件攻击威胁,这些威胁常常给受影响的受害者造成财政损失。赞助 赞助 美国财政部正在与以色列联手打击勒索软件的威胁。 美国副财政部长会见了两名以色列官员,即财政部长和国家网络局局长,以正式启动合资企业。 该合资企业旨在监督“执法风险缓解工具的开发,以提高分析和执法的效率
04 年 2021 月 11 日 50:523,000 // 新闻 在俄罗斯加里宁格勒,犯罪分子在光天化日之下绑架了一名男子,以获取他持有的加密货币。 在这个过程中,他们从他身上击败了大约 27 美元的加密货币。 字面上地。 正如受害者在推特上分享的那样,这一切都发生在 24 月 XNUMX 日。犯罪分子将他拖出车外,蒙上眼睛,然后将他关在一个不知名的地方大约 XNUMX 小时。 他们用武力让这个人解锁他的 iPhone 并给他们验证码
赞助 根据联合国最新统计,全球每年的洗钱交易高达 2 万亿美元。 巨额资金中的一小部分通过数字资产生态系统,其中负责任的参与者正在努力将其进一步降低。 作为全球领先的加密货币交易所,Binance 尤其以保护虚拟金融世界的安全和保障为己任。 以下是它如何帮助法律当局打击洗钱的网络犯罪分子。 500 年 2021 月打破价值 XNUMX 亿美元的 FANCYCAT 戒指,
长期以来,加密社区一直受到诈骗和欺诈的困扰。 特别是因为人们经常想出巧妙的方法来剥夺用户的加密资产。 土耳其最近的一个例子就是一个很好的例子。 据土耳其媒体报道,涉及狗狗币的骗局据称已为欺诈者积累了 119 亿美元的存款。 当地频道 TV100 本周早些时候爆料称,欺诈者“Turgut V”现在正带着所有资金逃跑。 连同他的 11 名同伙,“Turgut”显然诱骗了大约 1,500 名土耳其公民进入
一项旨在帮助暗网用户发现受损 BTC 地址的服务在引起州监管机构的关注后已被关闭。 赞助商赞助的反分析(Sponsored Antinaanalysis)是一种区块链分析工具,允许比特币地址检查犯罪活动,该工具已暂停运营。 据 Elliptic 称,该工具允许加密货币洗钱者在进行交易之前查看资金是否会被受监管的交易所标记为非法资金。 Elliptic 提供受监管的加密货币交易工具,以检查客户的存款链接是否与他们可能涉及的任何非法或非法活动有关。
瑞典往往背负着我们其他人只能梦想的那种陈词滥调。 它被认为是一个自由的天堂; 一片高大、金发碧眼的美丽众生之地; 和平而进步; 一个资本主义和社会主义达成愉快理解的地方。那里有开放的空间和自然美景、性别平等和工作/生活的平衡。 是这片土地给了我们 H&M、宜家、Spotify 和 err…Abba。 每个人都开着沃尔沃,吃着肉丸子。 我在哪里签名? 像所有好的陈词滥调一样,上述内容植根于事实。 这
根据大都会警察局的一份报告,一名英国妇女因持有 115,000 英镑(150,000 美元)的比特币 (BTC) 而被捕。 据称,这种加密货币是一项欺诈计划的收益,该计划旨在申请政府贷款,旨在帮助冠状病毒大流行后的小企业。这名 35 岁的妇女因涉嫌欺诈、洗钱和忽视儿童而被捕,随后12 月 XNUMX 日在英国伊普斯威奇搜查住宅地址。警方成功申请扣押嫌疑人加密货币钱包中的比特币
周日总统大选后,白俄罗斯爆发了抗议活动,但亚历山大·卢卡申科可能继续担任总统对加密货币来说可能是个好消息。 据报道,卢卡申科以压倒性优势赢得了反对派候选人斯维特拉娜·季哈诺夫斯卡娅 (Svetlana Tikhanovskaya) 的连任,支持率超过 80%。 9 月 1994 日投票。然而,来自许多国家和白俄罗斯境内的官员谴责选举结果有缺陷,有虚假选票的报道。 “欧洲最后一位独裁者”这位东欧国家的总统自XNUMX年以来一直担任总统,在此期间他发表了多项声明
Richard Stallman 博士以其自由软件运动激进主义而闻名。 他的演讲和工作围绕着一个词:自由。 正是这个词促使 Stallman 发起 GNU 项目、创立自由软件基金会并发布 GNU 通用公共许可证等项目,以推广自由软件概念。关于加密货币概念的一些看法,在加密社区内已经被广泛讨论。 三个自由来理解 Stallman 在他的演讲中经常提到的自由概念,
暗网上的一个市场禁止销售一种自称为冠状病毒大流行的疫苗,这是一种可能以前从未见过的罕见举动。 根据著名科技作家艾琳·奥姆斯比 (Eileen Ormsby) 的一条推文,暗网上的一个流行平台大富翁市场已禁止销售据称用于比特币的冠状病毒疫苗。 “在他们的#darkweb 网站 pic.twitter.com/uWFLx19deQ-Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 75 年 1 月 2020 日罪犯中的荣誉 正如推文所示,市场管理员指出