执法网

从主导到顺从

源节点：
时间戳记： 十二月3，2023 1:04下午 - 修改日期： 2023 年 12 月 3 日 - 由...出版：
源群集：
由柏拉图重新发布

上周二，币安解决了与多个美国政府机构的长期法律纠纷，包括司法部 (DoJ)、财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN)、外国资产控制办公室 (OFAC) 和美国商品期货交易委员会（CFTC）。 然而，他们未能与美国证券交易委员会（SEC）就未决指控达成协议。 作为和解协议的一部分，币安同意支付令人瞠目结舌的 4.3 亿美元罚款。 此外，币安首席执行官赵长鹏（CZ）将卸任

比特币主根升级：eine “unbedeutende Verbesserung”？

源节点： https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
时间戳记： 十一月16，2021 10:52下午 - 修改日期： 2021 年 11 月 16 日 - 由...出版：
源群集：
由柏拉图重新发布

分析员 haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. November in Betrieb und ist laut Befürwortern das erste “große Update”, Bitcoin schneller, sicherer 和 privater werden。 Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern。 “Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung”，CTO von TrustToken、Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD 的邀请。 “Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt。”

Ripple首席执行官表示SEC没有给出明确的加密框架，并讨论了XRP诉讼

源节点： https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
时间戳记： 九月27，2021 1:38上午 - 修改日期： 2021 年 9 月 27 日 - 由...出版：
源群集：
由柏拉图重新发布

随着与美国证券交易委员会（SEC）的诉讼继续进行，Ripple 首席执行官布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）坚称，该委员会在加密货币监管方面没有提供明确的规定。 他表示，美国证券交易委员会正在利用与加密货币公司的会议作为执法行动的线索，而该机构已经忘记了保护投资者的使命。 Ripple 首席执行官声称 SEC 使用与加密货币公司的会议作为执法行动的线索 在 SEC 对 XRP 提起诉讼期间，Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 重申了他对 XRP 缺乏明确性的担忧

Ripple首席执行官表示SEC没有给出明确的加密框架，并讨论了XRP诉讼

源节点： https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
时间戳记： 26年2021月10日晚上30:XNUMX - 修改日期： 2021 年 9 月 26 日 - 由...出版：
源群集：
由柏拉图重新发布

随着与美国证券交易委员会（SEC）的诉讼继续进行，Ripple 首席执行官布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）坚称，该委员会在加密货币监管方面没有提供明确的规定。 他表示，美国证券交易委员会正在利用与加密货币公司的会议作为执法行动的线索，而该机构已经忘记了保护投资者的使命。 Ripple 首席执行官声称 SEC 使用与加密货币公司的会议作为执法行动的线索 在 SEC 对 XRP 提起诉讼期间，Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 重申了他对 XRP 缺乏明确性的担忧

美国财政部提案将旅行规则应用于加密货币

源节点： https://beincrypto.com/us-treasury/
时间戳记： 十二月20，2020 2:57下午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
源群集：
由柏拉图重新发布

18月XNUMX日，美国财政部内部发布了一系列有关数字资产跨境转移的提案。 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项提案，旨在堵住数字资产流动方面的漏洞。 在发布公告中，FinCEN 还征求了公众的意见。 该措施称为“旅行规则”，影响跨境转账。 了解你自己 该提案的主要推动力是对私有数字钱包的改变。 虚拟资产服务提供商现在必须要求

只有22％的银行家和金融调查员对检测与加密相关的付款充满信心  

源节点： https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
时间戳记： 十二月9，2020 9:20下午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
源群集：
由柏拉图重新发布

只有 22% 的银行家和金融调查员对检测加密相关支付感到有信心 - CipherTrace 跳至主要内容主页 » 警报 » 在 22 月 9 日的 CipherTrace-ACFCS 网络研讨会上，只有 2020% 的银行家和金融调查员对检测与加密相关的支付感到信心加密货币情报如何影响 500 年制裁规避的规模”，来自各金融机构的 78.2 多名与会者被问及他们是否有信心检测流经其机构和/或调查的与加密货币相关的付款。 超过四分之三（XNUMX%）的与会者回答说他们对检测与加密相关的付款没有信心

缓慢但稳定：FATF审查突显了加密交易所努力满足反洗钱标准

源节点： https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
时间戳记： 八月8，2020 9:00上午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
源群集：
由柏拉图重新发布

2019 年 12 月，政府间金融行动特别工作组 (FATF) 推出了一套修订后的虚拟资产服务提供商标准。 该文件确立了监管 VASP（主要指加密货币交易平台）的反洗钱和反恐 (AML/CFT) 要求，最终必须在其日常运营中实施。 这些指导方针是作为建议制定的，FATF 将其留给参与国政府根据建议的原则制定自己的法规。监管机构还设定了 XNUMX 个月的审查时间表来监督公众和

FATF对美国政府的加密法规执行进行评级 

源节点： https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
时间戳记： 5年2020月12日，下午32:XNUMX - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
源群集：
由柏拉图重新发布

金融行动特别工作组是世界上最著名的反洗钱 (AML) 执法者之一，它谴责美国政府在政策执行方面松懈。 31 月 XNUMX 日，该机构发布了一份报告，其中解释说，美国只是“很大程度上遵守”了其反洗钱和反恐融资 (CTF) 法规，尤其是在虚拟货币问题上。提高认识是好事，但漏洞仍然存在 FATF 在报告中概述了美国对其上次发布的建议的遵守程度