执法

哈萨克斯坦正在稳定，政府声称加密矿工在该国展望未来

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时间戳记： 10年2022月12日下午30:XNUMX - 修改日期： 2022 年 1 月 10 日 - 由...出版：
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中央当局声称，今年第一周受到反政府抗议活动的打击，哈萨克斯坦各地的局势正在正常化。 该国庞大的加密货币采矿业因电力短缺而在内乱期间面临互联网中断，现在希望该国仍然是对矿工有吸引力的地方。 托卡耶夫总统控制了国家 经过几天的动荡，哈萨克斯坦总统卡西姆-乔马尔特·托卡耶夫四面楚歌的政府表示，现在国家已经稳定下来。 执法机构已收复所有被抗议者袭击的行政大楼

以色列加强加密货币和洗钱法规

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时间戳记： 十一月17，2021 1:14上午 - 修改日期： 2021 年 11 月 17 日 - 由...出版：
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以色列打击恐怖主义融资和洗钱管理局宣布收紧适用于加密货币和金融科技行业的法规。Sponsored Sponsored Israel 正在加大打击加密货币犯罪的力度。 打击恐怖主义融资和洗钱管理局通过管理局局长宣布，新规定已生效，以打击犯罪活动并使加密货币和其他金融科技产品的使用正常化。 当局主管施洛米特·韦格曼 (Shlomit Wegman) 表示，这些规定的应用将有助于建立秩序和明确的标准。 条例

美国财政部和以色列成立合资企业打击网络犯罪

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时间戳记： 十一月15，2021 2:37下午 - 修改日期： 2021 年 11 月 15 日 - 由...出版：
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美国和以色列联手打击日益严重的勒索软件攻击威胁，这些威胁常常给受影响的受害者造成财政损失。赞助 赞助 美国财政部正在与以色列联手打击勒索软件的威胁。 美国副财政部长会见了两名以色列官员，即财政部长和国家网络局局长，以正式启动合资企业。 该合资企业旨在监督“执法风险缓解工具的开发，以提高分析和执法的效率

莫斯科证实，俄罗斯加密商人在荷兰被捕

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时间戳记： 十一月7，2021 2:08上午 - 修改日期： 2021 年 11 月 7 日 - 由...出版：
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据莫斯科外交部称，一名俄罗斯加密货币商人已被荷兰当局逮捕。 法律的长臂追上了这名男子 - 在他本月早些时候被捕后，他与两个加密货币交易平台的成立直接相关，尽管据报道是应美国执法部门的要求。 俄罗斯加密商人在荷兰被拘留 根据 Forkleg 新闻的报道，该报道援引了俄罗斯外交部的某些 Maria Zakharova 的话说，Denis Dubnikov，

币安如何帮助法律机构打击洗钱非法资金的网络犯罪分子

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时间戳记： 九月30，2021 9:00上午 - 修改日期： 2021 年 9 月 30 日 - 由...出版：
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赞助 根据联合国最新统计，全球每年的洗钱交易高达 2 万亿美元。 巨额资金中的一小部分通过数字资产生态系统，其中负责任的参与者正在努力将其进一步降低。 作为全球领先的加密货币交易所，Binance 尤其以保护虚拟金融世界的安全和保障为己任。 以下是它如何帮助法律当局打击洗钱的网络犯罪分子。 500 年 2021 月打破价值 XNUMX 亿美元的 FANCYCAT 戒指，

俄罗斯银行在金融金字塔中列出加密公司

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时间戳记： 九月24，2021 6:00上午 - 修改日期： 2021 年 9 月 24 日 - 由...出版：
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俄罗斯中央银行最近扩大了涉嫌非法活动的金融市场参与者的数据库。 几家加密公司以及带有庞氏骗局迹象的实体以及非法信贷组织和外汇交易商已被添加到名单中。 俄罗斯中央银行将加密平台列入黑名单 作为其对金融部门监控的一部分，俄罗斯中央银行 (CBR) 定期识别非法金融服务提供商，并就欺诈平台向俄罗斯投资者发出警告。 本周，监管机构又将 105 家公司添加到其不断增长的名单中

您关于 BitPay 和加密货币的 XNUMX 月通讯

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时间戳记： 九月23，2021 9:26上午 - 修改日期： 2021 年 9 月 23 日 - 由...出版：
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我们还有一个月的加密新闻和 BitPay 事件，包括令人兴奋的新合作伙伴关系、产品集成以及有关全球加密采用的更多更新。 不要忘记查看“交换”的含义，并在我们的产品亮点中了解有关 BitPay Reload 的更多信息。加密支付并吸引新业务。 在此处阅读公告。我们的首席执行官 Stephen Pair 讨论了为什么采用加密监管方法很重要

中国省将切断水电站的比特币矿工

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时间戳记： 八月23，2021 7:44上午 - 修改日期： 2021 年 8 月 23 日 - 由...出版：
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中国云南省盈江县监管机构对水电站发出严厉警告，禁止向参与比特币挖矿的企业供电。 近日有报道称，盈江县人民政府办公室向水电厂发出通知，加强对比特币挖矿作业的监管。 根据该公告，发电厂已被要求在 24 月 XNUMX 日星期二之前将矿业公司从其电网的“非法”供应中除名。 据报道，在给定的最后期限之后，该县计划“强行拆除”比特币挖矿设施的电力供应

我们关于数据泄露和网络钓鱼尝试的交流

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时间戳记： 十二月21，2020 10:30上午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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12 年 21 月 2020 日 | 博客文章、安全 自从我们在 1 月份发现数据泄露事件以来，我们一直尽可能公开、透明，并积极主动地与客户进行沟通。 29 月 40 日，我们向整个数据库（大约 XNUMX 万人）发送了一封电子邮件，但只有 XNUMX% 的人打开了此安全通知。 同一天，我们在社交媒体（Twitter、Reddit 和 Facebook）上公开、主动地与媒体沟通：The Block、Decrypt、Capital……。 这次数据泄露导致了针对我们客户的攻击性网络钓鱼攻击。 我们就此进行了深入的沟通。 第一的，

美国财政部提案将旅行规则应用于加密货币

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时间戳记： 十二月20，2020 2:57下午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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18月XNUMX日，美国财政部内部发布了一系列有关数字资产跨境转移的提案。 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项提案，旨在堵住数字资产流动方面的漏洞。 在发布公告中，FinCEN 还征求了公众的意见。 该措施称为“旅行规则”，影响跨境转账。 了解你自己 该提案的主要推动力是对私有数字钱包的改变。 虚拟资产服务提供商现在必须要求

缓慢但稳定：FATF审查突显了加密交易所努力满足反洗钱标准

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时间戳记： 八月8，2020 9:00上午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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2019 年 12 月，政府间金融行动特别工作组 (FATF) 推出了一套修订后的虚拟资产服务提供商标准。 该文件确立了监管 VASP（主要指加密货币交易平台）的反洗钱和反恐 (AML/CFT) 要求，最终必须在其日常运营中实施。 这些指导方针是作为建议制定的，FATF 将其留给参与国政府根据建议的原则制定自己的法规。监管机构还设定了 XNUMX 个月的审查时间表来监督公众和