争取财务自由
随着监管机构对全球加密货币市场的监管收紧，KuCoin等交易所被迫实施强制购买前检查。 与此同时，几家知名银行以保护客户免受欺诈活动为幌子，限制转移到加密货币交易所的资金。 在此背景下，金融行动特别工作组 (FATF) 正在关注这些快速发展的法规。 FATF 强调了适用于所有金融交易（包括加密货币）的了解你的客户 (KYC)、了解你的业务 (KYB)、了解你的交易 (KYT) 和反洗钱 (AML) 法规的重要性。
恐怖主义
美国财政部和以色列成立合资企业打击网络犯罪
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https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
美国和以色列联手打击日益严重的勒索软件攻击威胁，这些威胁常常给受影响的受害者造成财政损失。赞助 赞助 美国财政部正在与以色列联手打击勒索软件的威胁。 美国副财政部长会见了两名以色列官员，即财政部长和国家网络局局长，以正式启动合资企业。 该合资企业旨在监督“执法风险缓解工具的开发，以提高分析和执法的效率
FATF 对 DeFi 的指导是什么？
分享一些 Bitpinas 的爱：由 Hans Doringo 政府间反洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 于 28 年 2021 月 2019 日发布，修订和更新了其针对虚拟资产服务提供商 (VASP) 的虚拟资产指南，这是第一个于 XNUMX 年发布。 根据关于 FATF 如何将其 VASP 标准应用于去中心化金融 (DeFi) 的不确定性的反馈和审查，该机构在持续至 XNUMX 月的全体会议上继续敲定指南。 指南的更新版本包括对 FATF 提议的澄清
币安在新加坡暂停现货交易、法定存款服务等
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https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
此外，任何用户都无法通过法定渠道和流动性互换购买加密货币。 在此之前，币安为了遵守新加坡金融管理局 [MAS] 的规定，停止了所有相关交易，做出了进一步的改变。 现在，币安已要求其新加坡用户在 UTC 时间 26 月 04 日星期三凌晨 00:XNUMX 之前提取法定资产并赎回代币，以避免潜在的交易纠纷。 本月早些时候，该国央行已命令币安停止为新加坡居民客户招揽交易。 此后，交易所停止提供新元交易对
西班牙：以下是加密货币交易所的最新监管要求
西班牙央行准备在 7 月至 2021 月之前推出新的加密货币交易所注册程序。 交易所以及加密资产托管平台和钱包将被要求向当局注册，以遵守法律要求。 该机构认为，这将解决透明度和恐怖主义融资问题。 上述步骤是《防止洗钱和资助恐怖主义法》规定的。 去年，西班牙议会通过了该法案。 随后，这项规定被纳入了 XNUMX/XNUMX 号皇家法令。 它给出了一个六
FinCEN建议的针对托管CVC钱包的规则更改
RIN 1506-AB47 对涉及可转换虚拟货币或数字资产的某些交易的要求 FinCEN 对未托管的 CVC 钱包带来的洗钱风险采取了一种可衡量的方法 18 月 10,000 日，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布了对虚拟货币交易的拟议规则变更使用未托管的钱包。 根据提议的变更，银行和货币服务企业 (MSB) 将被要求验证其客户的身份并提交超过 3,000 美元的 CVC 交易报告，并在交易对手使用超过 XNUMX 美元的 CVC 交易记录时保留