أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من عناوين Bitcoin و Ethereum المرتبطة بتجارة الفنتانيل الصينية – فك التشفير

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). دفعة أخرى محافظ العملات المشفرة من الأفراد والشركات إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) يوم الثلاثاء، وكلها مرتبطة بتجارة الفنتانيل غير القانونية.

استخدمت شبكة تهريب المخدرات، المتمركزة بشكل أساسي في الصين، مجموعة متنوعة من العملات المشفرة لتسهيل بعض عملياتها. وقد تم الآن وضع علامة على ستة كيانات وعناوين محفظتها الرقمية من قبل الحكومة، بما في ذلك خمسة أفراد وشركة واحدة – Valerian Labs.

"العناوين التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كجزء من هذا الإجراء تلقت بشكل جماعي ما يقل قليلاً عن 3.8 مليون دولار من العملات المشفرة، وهو ما يمثل كميات هائلة من المخدرات التي يحتمل أن يتم تهريبها إلى الولايات المتحدة ودول أخرى." كتب نشرت شركة مراقبة blockchain Chainalogy منشورًا على مدونة حول هذا الموضوع.

تم تحديد إجمالي 17 عنوانًا للمحفظة في الإجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بما في ذلك الشبكات بما في ذلك إلى البيتكوين, إثيريمو ترون. تم استلام معظم المعاملات غير المشروعة على الشبكتين الأخيرتين stablecoins—رموز التشفير المدعومة بعملات ورقية مستقرة السعر نسبيًا، مثل الدولار الأمريكي.

إلى جانب Valerian Labs، تتم استضافة جميع محافظ الأفراد الخمسة في نفس بورصة العملات المشفرة المركزية، حيث تلقى كل منهم "ما قيمته مئات الآلاف من الدولارات من العملات المشفرة". ولم يتم تحديد التبادل المعني.

تلقت كل محفظة أموالًا من خلال سلسلة طويلة من التحويلات الصغيرة "بمبالغ ثابتة" من كل من المحافظ الشخصية والبورصات الرئيسية الأخرى. بالنسبة إلى تشيناليسيس، كان نمط المدفوعات المتسقة "مؤشرًا على بيع سلع محددة - في هذه الحالة، الفنتانيل والمواد الكيميائية السليفة المرتبطة به".

مبيعات الفنتانيل القائمة على العملات المشفرة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم. في شهر مايو، نشرت تشيناليسيس أ تقرير وجدت أن بائعي الفنتانيل في الصين حصلوا على ما قيمته 37.8 مليون دولار من العملات المشفرة منذ عام 2018.

على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت بالفعل عقوبات على عناوين بيتكوين المرتبطة بهؤلاء الموردين، فإن إجراء يوم الثلاثاء هو الأول الذي يستهدف العناوين على ترون. في الشهر الماضي، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا عقوبات عنوان إيثريوم مرتبط بعضو في شبكة غسيل أموال مكسيكية يُزعم أنه استخدم العملات المشفرة لنقل عائدات الفنتانيل عبر الحدود.

وخلصت تشيناليسيس إلى أن "العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات المرتبطة بهذه الشبكة الإجرامية تعد خطوة مهمة في منع إساءة استخدام العملات المشفرة من قبل تجار المخدرات، فضلاً عن أنها تذكير بعمق المشكلة".

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://decrypt.co/200366/feds-flag-more-bitcoin-ethereum-addresses-tied-chinese-fentanyl-trade