أهم 5 عمليات احتيال على العملات الرقمية يجب تجنبها في عام 2022

أهم قرار نتخذه هو ما إذا كنا نعتقد أننا نعيش في عالم ودود أو معاد.

- البرت اينشتاين

إعادة صياغة الاقتباس أعلاه: هل العالم مكان ودود أم غير ودي؟ الإجابة على هذا السؤال ، للأسف ، هي في الغالب الأخيرة ، خاصةً فيما يتعلق بالمال ، حيث لا يمكن للمرء أبدًا أن يكون شديد الحذر.

بالنسبة لجميع الأشياء الرائعة في التشفير ، هناك أيضًا العديد من الأشياء غير الرائعة حوله. واحدة من هذه هي الحيل المشفرة. "الجرفتير سوف يبتسمون" ، هكذا يقول المثل. لسوء الحظ ، حيث توجد طريقة لكسب عيش صادق ، سيكون هناك دائمًا من يستفيدون منها لإثراء أنفسهم ، ولا يهتمون إذا تعرض الآخرون للأذى. إذا كنت مهتمًا باكتشاف ما يدور في ذهن المخادع / المتسلل ، فاطلع على هذه الحلقة من يوميات Darknet، بودكاست حول الاختراقات والخداع. سماع هذا أصابني بالقشعريرة:

لن أتمكن أبدًا من سرقة شخص ما تحت تهديد السلاح بمسدس ، لكني أنظر خلف شاشة الكمبيوتر. لا أرى من أتألم…. كنت على استعداد لبذل قصارى جهدي للحصول على حسابات هؤلاء الأشخاص ، ... وأنا لا أتصبب عرقيًا حيال ذلك. أنام ​​جيدًا في الليل ... عندما يتعلق الأمر بأخذ رسائل البريد الإلكتروني للناس أو القيام بأشياء للناس عبر الإنترنت ، لم يكن هناك حقًا بوصلة أخلاقية.

- جوزيف هاريس

في هذه المقالة ، سنقوم بتفكيك أكثر أنواع عمليات الاحتيال شيوعًا الموجودة في التشفير (ومن المحتمل في أي مكان آخر في العالم). سنوضح لك أيضًا كيفية تجنب خداع العملات المشفرة من خلال مراقبة العلامات الحمراء. أخيرًا ، هناك قسم عن بعض أسوأ عمليات الاحتيال على العملات المشفرة التي حدثت حتى الآن.

يمكن تصنيف معظم عمليات الاحتيال إلى فئات محددة: ذات صلة بالبشر ، ومتعلقة بالنظام ، وقائمة على الفضول ، مع مجموعات عرضية من عدة فئات. سنلقي نظرة فاحصة على أنواع الاحتيال داخل كل فئة.

عمليات الاحتيال المتعلقة بالبشر

عادة ما تنشأ هذه الأنواع من عمليات الاحتيال من قيام شخص ما بالتواصل مع الضحية. يبدأ عادةً من خلال مكالمة هاتفية أو رسائل مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بالاتصال بشخص يمكنه "الإجابة على أسئلتك". في بعض الأحيان قد يكون روبوتًا في الطرف الآخر ، وحتى لو كان الأمر كذلك ، فإنه لا يزال يحاكي الوجود البشري.

الرومانسية المزيفة

MO: يقترب منك شخص ما من خلال نظام أساسي لوسائل التواصل الاجتماعي عبر المراسلة المباشرة أو تطبيق المواعدة أو حتى شيء غير ضار تمامًا مثل موقع ويب لتبادل اللغة. سيبدأون محادثة ، وعادة ما يتم نقل الصورة الموجودة في الملفات الشخصية من مكان آخر على الإنترنت ، وسيطلبون على الفور تقريبًا الانتقال إلى تطبيق مراسلة مثل WhatsApp / Signal / Telegram. بعد ذلك ، عندما يُطلب منهم إجراء محادثة وجهًا لوجه ، فسوف يقدمون أعذارًا كثيرة تتراوح بين الخصوصية في الوظيفة والسرية ("دعنا نجعل الأمور غامضة حتى تكون أكثر متعة") وما إلى ذلك.

ستحظى باهتمام كبير من الشخص في البداية ، مما يخلق حالة مشددة يمكن استخدامها لاحقًا. عادة ، في غضون شهر أو أقل ، سيبدأون في طلب التفاصيل المالية. قد يرغب البعض في طلب اسمك الكامل أو تاريخ ميلادك (حتى يتمكنوا من إرسال هدية إليك). وسرعان ما يضغطون عليك من خلال فرص الاستثمار أو المعلومات الداخلية من أجل تجارة رائعة ، ويفعلون ذلك لكليكما. هناك أيضًا خيار "هل يمكنك إرسال المال لي لشراء تذكرة طائرة حتى أتمكن من رؤيتك؟" الخط ، والذي يستخدم أيضًا في كثير من الأحيان. عندما تبدو مترددًا في الامتثال ، سيلعبون بطاقة الثقة ("ألا تثق بي؟ هل هذه هي الطريقة التي تعامل بها شريكك؟" وما إلى ذلك). إذا كان الرجل يخدع النساء ، فستقابل الشكوك بالازدراء ، مما يجعلك تشعر بالفزع في نفس الوقت. حتى أنهم قد يطلبون منك / يجبرونك على إنشاء حساب مع بورصة العملات المشفرة أو إنشاء حساب نيابة عنك ومعالجة الأموال بهذه الطريقة. في هذه المرحلة ، لا تعتبر هذه عملية احتيال رومانسية فحسب ، بل قد تكون أيضًا جزءًا من مخطط غسيل أموال عن غير قصد.

من الضروري أن تحافظ على توازنك عندما تقابل شكوكك بالفصل. إذا كنت تبحث عن شريك يهتم ، فهذا سلوك غبي / مشاكس ، والذي يخبرك بالفعل أنه ليس شخصًا لطيفًا.

ما تستطيع فعله: 

1. اطلب دائمًا مكالمة فيديو. إذا قالوا لا ، فهذه علامة حمراء كبيرة.
2. كن حذرًا بشأن نوع المعلومات التي تشاركها مع "التاريخ المحتمل". لا بأس في إعطائهم اسمًا مستعارًا / مقبض بدلاً من اسمك الحقيقي. اجعل المحتوى سطحيًا مثل الهوايات / الاهتمامات والأخبار الحالية ومقاطع فيديو TikTok وما إلى ذلك. حاول ألا تذكر أي شيء متعلق بالعمل أو الأسرة. إذا أصروا ، قم بإعادة تشغيل البطاقة الغامضة عليهم. حتى أشياء مثل الطموحات والآمال والأحلام خطيرة لأنه يمكن استخدامها كزوايا للخداع.
3. لا تخف من طرح الكثير من الأسئلة بخصوص أي ترتيبات مالية. حتى لو كنت لا تريدهم أن يظنوا أنك أحمق ، إذا كان شخصًا يحبك حقًا على ما أنت عليه ، فلن يزعجهم ذلك.

كانت هناك أيضًا حالات قد يقولون فيها إنهم وضعوا اسمك الحقيقي على بعض المستندات التي تبدو قانونية وأنه إذا لم تلتزم بذلك ، فستتم مقاضاتك / ستذهب إلى السجن / ستكتشف عائلتك (الانتقال إلى منطقة العار) إلخ. من السهل أن تصاب بالذعر في مثل هذه الأوقات ، لذا ابق هادئًا ، وامنح نفسك بضع لحظات لبعض الأنفاس العميقة ، وحاول ألا تغوص في الخوف. عادة ، يكون الخوف من شيء ما أكبر من الشيء الحقيقي.

الدعم الفني المزيف

MO: أنت بحاجة إلى مساعدة في شيء ما ، سواء كان التنقل في منصة DeFi أو كان لديك سؤال منشور في منتدى عام ، لكن لم يُجب أحد على سؤالك بعد. فجأة ، تتلقى رسالة من شخص يعرض المساعدة. الاختلاف في ذلك هو أنك تعرضت للخداع بالفعل ، ووجدت موقعًا إلكترونيًا أو شخصًا ما (من خلال بعض أشجار العنب الغامضة) يمكنه مساعدتك في استرداد أموالك مقابل رسوم.

ستحتوي معظم القنوات المجتمعية للمشروعات على رسالة مثبتة تقول شيئًا مثل "لن نتواصل مع أي شخص". وهذا صحيح. حرصًا على الشفافية ، ستكون كل المساعدة المقدمة متاحة للجمهور ليعلمها أي شخص آخر. إذا كان هذا يبدو كثيرًا جدًا ، كما لو كنت لا تريد أن يعرف الآخرون عملك ، فقد ترغب في التفكير في تنمية جلد أكثر سمكًا. لا أحد يعرف كل شيء ، لذا فإن الجهل ليس سبباً للخزي.

ما تستطيع فعله: 

• الناس لطيفون بشكل عام ولكن ليسوا دائمًا لطفاء بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالغرباء. ارفض عروض المساعدة الخاصة بأدب أو اقترح نشر طلباتهم على القنوات العامة. أخبرهم أنك تريد أن يعرف العالم كله كم هم لطيفون.
• حتى إذا بدأت في التعامل معهم على انفراد عندما تفاجأ ، انتبه إلى عروضهم للمساعدة. لا يحتاج أي دعم فني إلى معرفة مفاتيحك الخاصة / عباراتك الأولية. والأهم من ذلك أنك لا تدخلها في أي مكان على موقع الويب إلا إذا كنت تحاول استرداد محفظتك (المزيد عن ذلك في قسم أدناه).
• إذا عرضوا مساعدتك ولكنهم بحاجة إلى تثبيت برنامج الوصول عن بعد مثل TeamViewer أو AnyDesk ، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ارفض بأدب.

عروض التوظيف والموظفين المحتالين

عروض MO for التوظيف: إذا كنت موظفًا ساخطًا وتبحث عن عرض عمل أفضل ، فقد تقع ضحية لذلك. من المحتمل أن يتم الاتصال بك عبر LinkedIn أو شخص يعرف أنك تبحث عن تغيير (لأنك نشرت هذا على وسائل التواصل الاجتماعي) ويقترب منك لتوصيلك بموظف توظيف وما إلى ذلك. فأنت تجيب على بعض الأسئلة السريعة أو الأساسية ، وسرعان ما تعلمت أنك حصلت على الوظيفة بأجر مذهل وساعات فائقة المرونة وما إلى ذلك ، ومع ذلك ، كل هذا يحدث عبر الرسائل النصية ، لذلك لا يوجد تفاعل وجهًا لوجه.

بعد ذلك ، قد يُطلب منك تلقي بعض الأموال في حسابك ثم يُطلب منك سحب جزء من تلك الأموال مع المتبقي كعمولة. سيطلبون منك بعد ذلك تحويل الأموال النقدية إلى العملة المشفرة التي يختارونها وإرسالها إلى عنوان محفظتهم. سيتم وضع كل هذه الطلبات تحت الاستعجال. إنهم يحثونك حرفيًا على القيام بذلك الآن أو فقدان عرض العمل. كل ما يريدونه هو الإسراع بك قدر الإمكان.

بمجرد إرسال الأموال كعملات تشفير ، قد يخطرك البنك الذي تتعامل معه بأن البنك لا يمكنه قبول الإيداع وأنه سيتم خصم الأموال من حسابك.

ما تستطيع فعله: 

• طلب إجراء مقابلة وجهًا لوجه ، حتى لو كان تقديم مثل هذا الطلب قد يعني أنك قد تخسر عرض العمل.
• عندما يكون الترتيب هو أن يدفع لك شخص ما جزءًا كبيرًا من المال ثم يطلبه مرة أخرى لاحقًا ، فهناك الكثير لتتوقف فيه للتفكير. ألا يخشون عدم إعادة أموالهم ؟!
• اطرح أي عدد تريده من الأسئلة. احصل على نصيحة من الأصدقاء وتحدث عن العرض. لا ضرر من القيام بذلك إذا كان ذلك شرعيًا.

MO بالنسبة للموظفين المحتالين: يتصل بك شخص ما ، مدعيًا أنه من شركة مشروعة مثل Amazon أو شركة تابعة لشركة مشروعة ويقول إن هناك استردادًا لعنصر اشتريته للتو. يريدون رد الأموال مباشرة إلى حسابك المصرفي. سيطلبون منك إما تقديم تفاصيل الحساب أو الانتقال إلى موقع ويب لإدخال التفاصيل أو حتى طلب تثبيت برنامج الوصول عن بُعد مثل TeamViewer أو AnyDesk.

يتضمن الاختلاف الآخر مكالمة من شركة بريد سريع مثل FedEx / UPS وما إلى ذلك ، ولديهم حزمة لك تم تعليقها في الجمارك ، وتحتاج إلى دفع الضريبة قبل أن تتمكن من الحصول على الطرد. بدلاً من الذهاب إلى مكتب الضرائب المحلي لدفع الضرائب ، فإنهم يعرضون القيام بذلك نيابةً عنك إما مقابل رسوم رمزية أو مجانًا كجزء من خدمة العملاء الممتازة.

قد تتلقى مكالمة من شخص يدعي أنه موظف البنك في البنك المحلي الذي تتعامل معه ويرغب في التحقق من التفاصيل الخاصة بك لمعالجة بعض المدفوعات التي يتم إيداعها في حسابك.

بمجرد أن يتمكنوا من الوصول إلى التفاصيل المصرفية الخاصة بك أو جهازك ، يمكنهم إنشاء حساب مع تبادل العملات المشفرة نيابة عنك وتحويل أموالك إلى عملة مشفرة ، والتي يتم سحبها إلى محفظتهم. نظرًا لأن معاملات التشفير لا رجعة فيها ، فلا يوجد شيء يمكن لأي شخص القيام به الآن.

ما تستطيع فعله: 

• تأكد من أن الرقم الذي يتصلون منه هو في الواقع من الموقع الرسمي للشركة. احرص على أن يكون هذا هو موقع الويب الحقيقي وليس رابط موقع ويب يقدمه المتصل. إذا كان البنك المحلي الذي تتعامل معه ، على سبيل المثال ، تواصل مع البنك عبر الهاتف أو شخصيًا للتحقق مما يحدث. إذا رفض البنك ، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال.
• بدلاً من الاعتماد على محرك البحث للحصول على الرقم ، ابحث عن الشركة أو انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن قنوات الدعم الخاصة بهم. تحقق من أن المعلومات التي لديك تتطابق مع مصادر مختلفة.
• قم بإنهاء المكالمات التي لا تعرف عنها شيئًا ، على سبيل المثال ، إذا كنت لا تتوقع حزمة وتلقيت رسالة بريد صوتي مسجلة تدعي أن هناك حزمة لك. في بعض الحالات ، قد تتلقى مكالمات من شخص يدعي أنه من السفارة. فقط تجاهل. لن يرسلوا الشرطة بعدك لتجاهل مكالمة ، حتى لو كانت حقيقية.
• رفض بأدب جميع عروض المساعدة التي تستخدم برامج الوصول عن بعد.

الحيل المشفرة المؤثرة

هناك نوعان من عمليات الاحتيال التي تشمل المؤثرين في مجال التشفير.

احتيال على وسائل التواصل الاجتماعي للعملات المشفرة

MO: أنت تتصفح على YouTube يومًا ما ، وفجأة تصادف محادثة مباشرة مع مؤثر تشفير كان مستمرًا لفترة من الوقت. نادرًا ما يمكنك إجراء محادثة مباشرة ، لذلك تنقر على رابط الفيديو. من المحتمل أنك قابلت شيئًا يشبه الصورة أدناه:

يتم تضمين مقطع الفيديو الذي يظهر المشاهير في منتصف الشاشة ، بينما يكون موقع الاحتيال أسفلها ، جنبًا إلى جنب مع "آليات" كيفية عمل الهبة. توجد أشكال أخرى من هذا على Twitter ، حيث تحتوي الحسابات على علامة اختيار زرقاء تم التحقق منها لجعلها تبدو شرعية. تم تصميم مقاطع الفيديو هذه مع التنسيب ، وما إلى ذلك ، لتوليد رد فعل FOMO من المستخدم.

هناك تجربة مشهورة تسمى تكييف بافلوفيان. إنها تنطوي على عمل روابط مفترضة بين صورتين. ينتج عن صورة رجل يواجه اليسار مقترنًا بعلامة مكد الاستنتاج الطبيعي للرجل الذي يفكر في الحصول على بعض الوجبات السريعة. في هذه الحالة ، فإن صورة أحد المشاهير مقترنة بكلمات حولها تجعل من السهل خلق وهم بوجود علاقة بين المشاهير والرسالة المحيطة به ، وهي عملية الاحتيال الفعلية.

الجزء الثاني من عملية الاحتيال يتضمن موقع ويب مزيفًا. في مكان ما على الموقع ستجد قائمة "بالأشخاص" الذين شاركوا في العرض. سيكون هناك أيضًا عنوان محفظة في انتظار استلام المدفوعات. ومع ذلك ، إذا بحثت عن العنوان في مستكشف blockchain لأصل التشفير ، فسترى إما الكثير من الإدخالات أو لا شيء. إذا كان هناك الكثير من الإدخالات ، فأنا أضمن أنك لن تتمكن من مطابقة أي من عناوين المحفظة مع ما رأيته على الشاشة.

ما تستطيع فعله:

• لا بأس أن تفوتك صفقة ، مهما كانت جيدة. إذا سمعت رنين جرس FOMO في رأسك ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الابتعاد أو وضع هاتفك جانباً ، وشرب الماء ، وأخذ أنفاس عميقة. انتظر حتى ينحسر جرس FOMO قبل العودة إلى جهازك. ثم حاول التفكير في الأمر بعناية.
• عندما تكون في شك ، أخبر شخصًا تثق به بشأن ذلك. اسألهم عن رأيهم.

بمجرد خروجك من مخاض FOMO ، سيكون من الأسهل رؤيتها على أنها عملية احتيال.

مخططات بونزي

باختصار ، تعريف مخطط بونزي هو المكان الذي يحصل فيه المستثمرون القدامى على رواتبهم بعوائد ضخمة باستخدام الأموال من مستثمرين جدد. المنتج / الخدمة الأساسية المباعة غامضة بطبيعتها. واحدة من أشهر مخططات بونزي في التشفير كانت OneCoin مرة أخرى في عام 2014. إذا كنت مهتمًا بالقصة ، فتحقق من ذلك هذا الفيديو من جاي ، حيث تحدث عن أفضل 5 ملفات بودكاست للاستماع إليها. واحد منهم تفاصيل المشروع بأكمله من البداية.

على الرغم من أنه من المثير للجدل ما إذا كانت Crypto Queen هي مؤثر حقيقي في مجال العملات المشفرة نظرًا لأنها مهتمة فقط بمشروعها الخاص ، إلا أن المؤثرين الآخرين في مجال التشفير في الفضاء يخرجون أيضًا للاستيلاء على أموالك والركض. إنها تغريك بطرح بعض الاستثمار الأولي ، في شكل ICO مزيف أو شيء مشابه ، واعدة بعوائد باهظة "بسبب الطبيعة المتقلبة للعملات المشفرة" ، وهو ما يعتقد الغرباء أنه مشهور به. بالطبع ، خلال سباق الصعود ، يمكن أن يكون لديك عوائد مشروعة غالبًا ما تفوق ما تميل الاستثمارات التقليدية إلى تحقيقه ، لذلك إذا لم تفهم المساحة ، فهذا ليس بعيد الاحتمال. وهذا هو المكان الذي تحدث فيه المأساة لأنه من الصعب أحيانًا معرفة الفرق.

في هذه الأثناء ، بمجرد حصول عدد كافٍ من الأشخاص على FOMO''''''''''''''''''''''عدة ، يكونون مستعدين بخطة خروجهم ، تاركين الآخرين ممسكين بالحقيبة ، على غرار مخطط الضخ والتفريغ.

ما تستطيع فعله:

• قم بإجراء المزيد من البحث بنفسك. الرجل لديه فيديو رائع هنا حول كيفية القيام بذلك إذا كنت لا تعرف كيفية البدء.
• بعض الأسئلة الأساسية التي يجب مراعاتها: من أين يأتي الطلب؟ كيف يتم توليد العائدات؟ ماذا يحدث إذا لم ينضم مستثمرون جدد إلى النادي؟ كيف يبقى المشروع واقفا على قدميه؟

مخططات الاستثمار بالعملات المشفرة

أي شيء يندرج تحت شركة استثمار تابعة لجهة خارجية أو وسيط مسجل أو خبير مالي يعتبر مخطط استثمار مشفر. يعتمد على وجود خبير لتقديم التوجيه مقابل رسوم. أسمي هذا عملية احتيال "الثقة في الخبراء". من المقبول وجود متخصصين ماليين نتشاور معهم لإخبارنا كيف يمكننا الاستثمار والحصول على أقصى عوائد لاستثماراتنا.

MO: يُطلب منك إيداع الأموال في شركة حيث سيكون هناك خبير مالي للعمل معك حول كيفية تنمية ثروتك.

من أجل إغرائك بالتعامل معهم ، سيقدمون لك عروضًا ترويجية وعروضًا جيدة جدًا بحيث لا يمكن تصديقها ، بما في ذلك المكافآت للإيداعات الكبيرة. هناك أيضًا ضغوط للاستثمار الفوري لأن هذه العروض هي فقط لفترة محدودة "للقلة المتميزة". قد يطلبون أيضًا إنشاء حساب مع بورصة معروفة وتمويل حسابك معهم من خلال ذلك.

عندما يتعلق الأمر بعمليات السحب ، يمكنهم إما إرسال رمز مزيف ليس له قيمة بدلاً من العملة المشفرة المودعة ، أو أخذ ورقة من كتاب تشغيل رمز LP ، أو تقديم بعض العذر الذي قد يتطلب منك وضع المزيد من الأموال للحصول عليها لأموالك. بطريقة ما ، سوف ينتهي بك الأمر إلى عدم الحصول على العوائد التي وعدت بها على الرغم من أنه يمكنك رؤيتها على صفحة الويب أو النظام الخاص بهم.

ما تستطيع فعله: 

• إذا كنت تشعر براحة أكبر في وجود شخص ما يتعامل مع أموالك ، فتأكد من أنها شركة شرعية من خلال البحث عن جميع الانتماءات والجمعيات التي يجب أن تنتمي إليها الشركة. إذا كانت لا تنتمي إلى أي منها ، فهذه علامة حمراء كبيرة. 
• ابحث في Google عن الشركة حتى الموت - أدخل كلمات رئيسية مثل "احتيال" و "احتيال" وما إلى ذلك ، وابحث عن أي مراجعات حول الشركة ، خاصة تلك التي يشكو فيها الأشخاص من صعوبة إجراء عمليات سحب. يختار بعضهم عن قصد أسماء قريبة جدًا من الأسماء ذات السمعة الحقيقية ، مما يجعل من الصعب تحديد الفرق. انتبه جيدًا لكل كلمة في اسم الشركة.
• احصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الرسوم والأسعار مقدمًا.

عمليات الاحتيال المتعلقة بالنظام

بالنسبة لهذا النوع من الاحتيال ، هناك القليل جدًا من الاتصال البشري. يتعلق معظمها بالتكنولوجيا مثل مواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات الأجهزة المحمولة. النهج العام هو أن تكون يقظًا عند التعامل مع هذه الأشياء. انتبه جيدًا للأخطاء المطبعية وأي شيء آخر يبدو أنه معطل. حاول ألا تتجاهل هذه العلامات حتى عندما تدق أجراس FOMO في رأسك. 

حيل الخداع

MO: تلقيت رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا يطلب منك تسجيل الدخول إلى صفحة ويب تعرفها ، وكنت في عجلة من أمرك ولم تولي اهتمامًا كافيًا. دون أن تدرك ذلك ، كنت قد أدخلت بالفعل بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك في صفحة الويب. في بعض الأحيان ، قد يُطلب منك إدخال العبارة الأولية لمحفظة التشفير الخاصة بك ، خاصة إذا كنت تحاول استرداد الأموال المفقودة.

في بعض الأحيان ، تسمح لهم الروابط نفسها بتثبيت بعض البرامج الضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مثل تسجيل ضغطات المفاتيح. يتيح لهم ذلك التقاط معلوماتك الحساسة دون علمك بذلك.

ما تستطيع فعله: 

• عندما ترى رابطًا ، قاوم الرغبة في النقر فوقه على الفور. فكر ، توقف قبل النقر عليه.
• المرة الوحيدة التي تكشف فيها عن عبارة البداية الخاصة بك هي عندما تحاول استرداد محفظتك. لا توجد ظروف أخرى تبرر ذلك. عندما تحتاج إلى القيام بذلك ، تحقق ثلاث مرات من أنه الموقع الصحيح. 

المواقع المخادعة

عادةً ما تكون مواقع الويب المخادعة جنبًا إلى جنب مع عملية التصيد الاحتيالي. تبدو هذه المواقع مطابقة تقريبًا للمواقع الرسمية التي تحاول تقليدها. قد تصادف هذا الموقع من خلال محرك بحث أو رسالة نصية / بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي. على غرار ما هو مذكور أعلاه ، تقوم بإدخال معلومات حساسة وآمنة على الموقع بينما يكون لديك انطباع بأنها الرسمية. يحصل المحتالون على حق الوصول إلى التفاصيل الخاصة بك ولديهم طريق مرح معهم.

ما تستطيع فعله: 

• ضع إشارة مرجعية على المواقع التي تكررها والتي تتطلب منك تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد.
• اذهب فقط إلى المواقع الرسمية لفعل أي شيء بدلاً من الوصول عبر رابط البريد الإلكتروني / الرسائل القصيرة.
• ابحث عن الأخطاء الإملائية أو أي شيء يبدو غير عادي أو غير معتاد. الشر في التفاصيل.

تطبيقات الهاتف المحمول المزيفة والتطبيقات

على غرار مواقع الويب المخادعة المذكورة أعلاه ، هناك تطبيقات و dApps مزيفة للهاتف المحمول. غالبًا ما تأتي هذه الاحتمالات من خدعة التصيد الاحتيالي ، حيث تطلب منك النقر فوق ارتباط أو تنزيل تطبيق الهاتف المحمول هذا للقيام بشيء ما. إذا طُلب منك القيام بذلك ، من فضلك لا تفعل. إذا كان تطبيقًا تبحث عنه بمحض إرادتك ، فيرجى التحقق من أن هذا هو التطبيق الفعلي وليس تطبيقًا مزيفًا جيدًا حقًا.

رجل في منتصف الهجوم

كما يوحي الاسم ، فإن هذا النوع من الهجوم هو طرف ثالث ضار يقوم بإدخال نفسه بين مسارين يمرران المعلومات لبعضهما البعض. يحدث ذلك غالبًا عند استخدام شبكات WiFi العامة حيث يمكن للمحتالين اعتراض المعلومات الحساسة مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول.

ما تستطيع فعله: 

• عندما تكون في الأماكن العامة ، قم دائمًا بتشغيل VPN الخاص بك. يقوم هذا البرنامج بإخفاء هوية موقعك الفعلي بعناوين IP مختلفة عن المكان الذي تتواجد فيه. إنه يستحق الاستثمار في واحدة جيدة ، وهي ليست باهظة الثمن كما تعتقد.
• حاول ألا تفعل أي معاملات مالية في مكان عام. وهذا يشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، تسجيل الدخول إلى المواقع المصرفية أو إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بك أو استعادة محفظتك. من الأفضل القيام بهذه الإجراءات الحساسة وأنت مرتاح في منزلك (مع تشغيل VPN!).

الغش الذي يدفعه الفضول

أنا أصنف هذه الحيل على أنها مدفوعة بالفضول لأن هناك فرصة ممتازة لأنك صادفتها من خلال بحثك. لا يعني ذلك أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن للآخرين اكتشافها ، ولكنها لا تبدأ دائمًا من قبل شخص يلفت انتباهك إليها. 

ضخ و تفريغ

في الأيام الأولى للتمويل ، حدث هذا كثيرًا للأسهم أو أي استثمار مضارب. لقد سمعت ، من خلال شجرة العنب ، أن سعر السهم كذا وكذا آخذ في الارتفاع ، ولا توجد علامات على توقفه. في حين أنه قد لا يكون واضحًا لأنه كذلك ، إلا أن معظم الناس يضعون وميضهم و FOMO فيه. يقوم المستثمرون الأوائل "بضخ" السوق بمعلومات (خاطئة) حول الاستثمار وإحضار الآخرين عمومًا إلى FOMO. ثم ، بعد أن وصلوا إلى درجة حرارة مرتفعة ، يبيعون ما في متناولهم ، مما يتسبب في "إغراق" السوق.

بسبب الخسائر التي تكبدها العديد من عامة الناس ، تدخلت اللوائح لحظر هذا النوع من السلوك. في التشفير ، نحب اللامركزية ، لكن هذا يعني أيضًا أننا عرضة لهذا النوع من الخدع. قد يجادل الأصوليون بأنه في الحفاظ على اللامركزية سليمة ، يجب أن يكون هناك القليل من التنظيم أو لا يوجد أي تنظيم والسماح للسوق بتنظيم نفسه. في المقابل ، يشهد البعض الآخر على شكل من أشكال التنظيم لمنع هذا المخطط من الحدوث. وبغض النظر عن الجدل ، فإن هذه السلوكيات لا تفيد أحدًا تقريبًا وتعطي الصناعة مندوبًا سيئًا.

بساط التشفير يسحب

ربما سمع الكثير منكم عن رمز الحبار الفشل الذريع. من خلال الركوب على coattails من برنامج Squid Game TV الشهير على Netflix ، تم إنشاء رمز Squid ، ربما كعملة meme ، لكن المطورين قالوا إنهم يريدون القيام بنسخة اللعب لكسب اللعبة مع بعض التعديلات. الكثير من الناس اقتنعوا بالرؤية ، ثم ازدهروا! ذهب المشروع إلى الجنوب مع الكثير من حاملي الحقائب الغاضبة الذين يحملون رموزًا لا قيمة لها.

الفرق بين سحب البساط والمضخة والتفريغ هو أن شد البساط غالبًا ما يتم تصميمه من اليوم الأول مع وضع خطة الخروج في الاعتبار. في نهاية سحب البساط ، يكون الرمز المميز في الأساس ميتًا. من ناحية أخرى ، فإن المضخة والتفريغ هي أكثر ظاهرة ، يتم تشجيعها خارجيًا إلى حد ما ، لارتفاع سعر شيء ما إلى مستويات الستراتوسفير قبل الانهيار ، ولكن قد لا يكون الرمز المميز ميتًا ويمكن أن يعيش ليرى لحظة أخرى من الضخ والتفريغ.

ما تستطيع فعله:

• التزم بالاستثمار في مشاريع التشفير ذات السمعة الطيبة. عادةً ما يكون أي شيء في أعلى 100 آمنًا.
• عند إجراء البحث ، تحقق من أسوأ السيناريوهات وما إذا كان احتمال حدوثها مرتفعًا.
• عادة ما تقوم البورصات المركزية ببعض العناية الواجبة قبل إدراج رمز للتداول. استخدم ذلك لمصلحتك. التزم بتداول العملات الرمزية المدرجة عند استخدام بورصة لامركزية.
• ابحث عن أنماط توزيع الرموز وفترات الإغلاق. قلة من المستثمرين / حاملي الأسهم وفترة الحجز القصيرة أو غير المحجوزة تعتبر إشارات حمراء كبيرة.
• إذا كان الرمز المميز قد حقق بالفعل مكاسب ضخمة ، فانتظر حتى ينخفض ​​السعر قليلاً قبل القفز ، حتى لو استمر السعر في الارتفاع أثناء الانتظار. أنت لا تعرف أبدًا متى تشتري بالقرب من القمة.

عمليات تبادل العملات المشفرة الوهمية

MO: لقد صادفت إعلانًا ، أو سمعت شخصًا ما يذكر على وسائل التواصل الاجتماعي أن تبادلًا جديدًا في المدينة يقدم رسومًا منخفضة للغاية ومكافأة تسجيل. في بعض الحالات ، قد تجد نفسك في محادثة نصية مع شخص يعرض عليك تعليمك كيفية تداول العملات المشفرة مقابل عمولة.

تقوم بالتسجيل للحصول على حساب ، وعادة ما يتطلب الأمر تشفيرًا فقط ، وليس أمرًا قانونيًا ، لذلك تحتاج إلى تحويل أموالك إلى تشفير أولاً. بعد ذلك ، تظهر مكافأة التسجيل في حسابك ، وتبدأ في "التداول". قد يتنازلون عن جميع الرسوم للعملاء الجدد حتى فترة محددة. على طول الطريق ، يبدو أن هناك عروض أخرى تجعلك تودع المزيد من الأموال في الحساب.

عندما يتعلق الأمر بالسحب ، تظهر جميع أنواع العقبات ، بما في ذلك طلب الحصول على رخصة تداول لإثبات أنك تاجر محترف قبل السماح بعمليات السحب. هذه ، بالطبع ، عملية احتيال أخرى في حد ذاتها. باختصار ، لن تسترد أبدًا أيًا من استثماراتك الأولية ، ناهيك عن أي "مكاسب" ربما تكون قد حققتها.

ما تستطيع فعله:

• التزم بالتبادلات التي تعرفها أو المدرجة في المواقع ذات السمعة الطيبة مثل Coingecko.
• في حين أنه من الطبيعي أن يكون لدى البورصات اختلافات طفيفة في الأسعار في حدود 2 إلى 3 نقاط عشرية لنفس الأصل ، فإن أي شيء كبير يكون مريبًا للغاية. هناك الكثير من الروبوتات التي تقوم بصفقات المراجحة. إذا كان الاختلاف كبيرًا ، فكيف لم يقفز عليه أحد بعد؟
• أي شيء آخر يبدو بعيدًا عن موقع الويب ، مثل برامج الروبوت فقط للدعم ولا توجد قناة أخرى لطلب المساعدة ، والأخطاء المطبعية وما إلى ذلك.
• مواقع المجتمع صامتة جدًا أو جديدة ، على الرغم من وجود العديد من المتابعين المدرجين.
• ابحث عن أسماء المجال الخاصة بالعناوين للتحقق من شرعيتها.

دراسة حالة: أسوأ عمليات الاحتيال على التشفير لعام 2022

فيما يلي أهم عمليات الاحتيال على العملات المشفرة لعام 2022 التي تم تسليط الضوء عليها هنا لتوضيح أنه حتى الأشخاص الذين نعتقد أنهم خبراء يمكن أن يقعوا أيضًا في حالة احتيال.

يوم مشروع الهزيمة

وفقًا لمولي وايت ، مؤسس Web3 يسير بشكل رائع، كان لهذا المشروع أعلام حمراء في wazoo. أولاً ، وصف المشروع نفسه بأنه "رمز مميز للتجربة الاجتماعية الجذرية مصمم رياضيًا لمنح حامليها 10,000,000،1,000,000،1.35X PRICE INCREASE" (🚩🚩🚩). حقًا؟! للجميع؟ من أين تأتي المكاسب؟ علامة حمراء أخرى هي "الخطة الغامضة" التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بمقدار XNUMX،XNUMX،XNUMX ضعف كجزء من خارطة الطريق. كيف؟ التفاصيل ضرورية. دائمًا ما يكون الحديث غير المقبول مريبًا للغاية. أخيرًا ، "وعد" الفريق بعدم سحب الأموال (لا يوجد عقد ذكي يدعم هذا) في الأسئلة الشائعة الخاصة بهم ، لكنهم فعلوا بالطبع ، لتصل قيمتها إلى XNUMX مليون دولار.

لقد بدأ بمشروع استثماري للعملات المشفرة يسمى Orfano ، أسسته هناد حسن ، مستثمرة في مجال العملات الرقمية في المملكة المتحدة. كان أول ادعاء له بالشهرة هو تحويل 50 جنيه إسترليني إلى ملايين (مهارات تداول مجنونة؟!). مع Orfano ، ينوي رد الجميل للجمهور ، والتبرع بنسبة 3 ٪ من أرباحه لأسباب خيرية. من المحتمل أن تكون هذه النية هي التي لفتت انتباه بي بي سي. لم يكتفوا بمقال ، فقد صنعوا فيلمًا وثائقيًا عنه كان من المقرر بثه قبل أن يتم سحبه عندما انتشرت أخبار الاحتيال. بعد أشهر من إطلاق المشروع ، اختفى المؤسس والمال ، ليعودوا إلى الظهور لاحقًا بمشروع آخر ، OrfanoX ، مع نفس الإعداد والنتائج. إنه يجعلك تتساءل: هل لم يقم العاملون في البي بي سي بما يكفي من العناية الواجبة؟ أم كانت عملية الاحتيال معقدة لدرجة أنهم حتى تم خداعهم؟ قرر بنفسك من خلال قراءة القصة هنا.

ذهب Seth Green's Bored Ape في رحلة

في وقت سابق من العام ، سُرق ممثل هوليوود سيث جرين ، الذي كان يحمل قردًا مملًا واثنين من القرود المتحولة ورسومات الشعار المبتكرة ، في هجوم تصيد احتيالي. هذا الخبر ، بخلاف كونه من المشاهير ، ربما لا يكون كافيًا لمقال إخباري لإثارة الدهشة. في ملاحظة جانبية ، يحق لمالكي Bored Apes NFT تسويق صور القرد التي يمتلكونها ، من بين حقوق أخرى. كان التطور المثير للاهتمام هو أن Seth خطط لاستخدام القرد الملل كنجم في سلسلة رسوم متحركة قادمة. بمجرد تغيير ملاك القرد الملل ، أصبح من الممكن مناقشة ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في خططه للمسلسل. قصة قصيرة طويلة ، تمكن من الحصول على ظهر القرد بالملل مقابل 297,000 دولار. بالنظر إلى أنه دفع ستة أرقام للشراء الأولي ، فقد يبدو الأمر وكأنه سعر باهظ جدًا. ولكن إذا فكرت في الإيرادات المستقبلية المحتملة التي يمكن أن يحققها قرده له ، فربما يمكنه شطب الخسارة الأولية كخسارة ضريبية والشراء الثاني كاستثمار تجاري!

هاك أكسي إنفينيتي

تشتهر Axie Infinity بشيئين في عالم التشفير. أحدهما هو المشروع الذي شاع نوع اللعب لكسب ، ووضع P في كليهما. والثاني هو اختراق Ronin بقيمة 613 مليون دولار ، وهو أحد أكثر الاختراقات شهرة على الإطلاق. تم تطوير Ronin كسلسلة جانبية للتعامل مع مشكلة قابلية التوسع التي تواجهها Axie نظرًا لأن Ethereum هي سلسلة الاستضافة. لم يكن الاختراق ناتجًا عن خطأ في العقد الذكي ولكن من خلال "تمرير مفاتيح التشفير المملوكة لشركة Sky Mavis ، والفريق الذي يقف وراء Axie Infinity ، ومدقق خارجي تديره Axie DAO" ، وفقًا لهذه المقالة التي كتبها Mashable. تم اكتشافه عندما لا يستطيع المستخدم سحب الأموال المكتسبة من لعب اللعبة.  

يشاع على نطاق واسع أن الأشخاص الذين نفذوا الاختراق هم مجموعة Lazarus من كوريا الشمالية. التكهنات الثانية كانت أن هذا المبلغ الهائل من الأموال أفاد البلاد لاهتمام حكومة الولايات المتحدة. لذلك قد تكون عقوبات تورنادو كاش هي رد الفعل المتسلسل الناتج عن هذا الحدث. الدفع خذ الرجل حول هذا الموضوع إذا كنت مهتمًا. إنها بداية حفرة أرنب أخرى. لقد تم تحذيرك.

إلغاء Airdrop من أوكرانيا

خلال الأيام الأولى للحرب الأوكرانية ، أعلنت الحكومة الأوكرانية عن إنزال جوي لمن يتبرعون لجهود جمع التبرعات لجمع الأموال. في المقابل ، سيتم منح المتبرعين إنزال جوي كنوع من المكافأة. جذب هذا الإعلان الممثلين الجيدين والسيئين ، مثل أي شيء آخر. أرسل Grifters كميات ضئيلة من ETH للتأهل لعملية الإنزال الجوي. من المحتمل أنهم يتطلعون إلى قلب ما يحصلون عليه وكسب بعض النقود السريعة والسهلة. بمجرد أن أدركت الحكومة الأوكرانية ذلك ، قرروا إلغاء الإنزال الجوي. 

إذا كان أي مشروع سيسحب شيئًا كهذا ، فسيتم تصنيفه على أنه عملية احتيال رقم 1 ويستخدم كحكاية تحذيرية. ولكن ، مع تقدم الأمور ، لم يكن الأشخاص الذين أرادوا حقًا دعم المجهود الحربي يعتمدون على الحصول على الإنزال الجوي ، لذلك لم ينزعجوا. أولئك الذين كانوا يعتمدون عليها عن غير قصد قاموا بعمل صالح.

للضحايا

إذا كنت ضحية لعملية احتيال بدأها شخص ما ، فقد يكون هناك شعور إضافي بالمسؤولية الشخصية مما يزيد العبء. كل منا لديه نقاط عمياء. يمكن أن تشمل المحفزات القلق على الأحباء ، أو الرغبة في القبول أو حياة أفضل ، تحت قناع FOMO. عندما يتم تشغيلها ، تتولى غرائز البقاء على قيد الحياة القتال أو الطيران ، مما يدفع عملية التفكير المنطقي جانبًا. لسوء الحظ ، هذا أيضًا عندما نكون في أضعف حالاتنا ، مما يجعلنا عرضة للأشياء التي لن نفكر فيها حتى عندما نكون تحت السيطرة الكاملة على كلياتنا.

في وقت عملية الاحتيال ، قد تشعر وكأنك تعرضت لتجميد مؤقت في الدماغ ، وحتى إذا كانت أجراس التحذير تدق في رأسك ، فقد تغرقهم جرس FOMO. بعد الحدث ، عندما تستعيد حواسك ، يبدأ العار ، يليه الشعور بالذنب والندم ومشاعر سلبية أخرى.

خلال هذه الأوقات المظلمة ، من الجدير أن تخبر نفسك ، حتى لو كنت لا تصدق ذلك ، أن ما فعلته ربما كان سخيفًا أو غبيًا ، لكن هذه التسميات لا تعكس شعورك بقيمة الذات. نأمل أن تتعلم ما تستطيع من التجربة والمضي قدمًا. اعلم أن المحتالين هم أولئك المهرة في استغلال نقاط الضعف في الطبيعة البشرية. إن وظيفتهم هي أن تكون جيدًا في ذلك وأن تحمي نفسك بأفضل ما يمكنك. 

أصدقاء وأسر ضحايا الاحتيال

إذا كنت تعرف شخصًا ضحية ، فإليك بعض الاقتراحات التي يمكنك وضعها في الاعتبار:

• أخبرهم أنك لا تفكر فيهم كثيرًا لكونك ضحية. طمئنهم على حبك واهتمامك بهم.
• شجعهم على تقديم تقرير إلى السلطات. في حين أنه من غير المحتمل أن يتم استرداد أموالهم ، إلا أن ذلك يساعدهم على وضع كل شيء في حالة راحة. يمكن أن يكون تقريرهم أيضًا بمثابة تحذير للآخرين.
• تحقق معهم بين الحين والآخر. حيثما أمكن ، قدم الدعم النفسي بمجرد التواجد هناك. لست بحاجة إلى معرفة ما يجب القيام به. قد يكون مجرد منحهم انتباهك الكامل والاستماع بتعاطف هو كل ما هو مطلوب لمساعدتهم على تجاوز ذلك.
• إذا شعرت بالحاجة إلى قول شيء ما ، توقف وفكر. هل سيؤدي قول هذا على الأرجح إلى شعورهم بمزيد من الفظاعة أم أقل؟ قد يكون لدينا أفضل النوايا ، لكن في بعض الأحيان ، يمكن أن يظهر على أنه فرك ، وهو آخر شيء يحتاجون إليه.

وفي الختام

غالبًا ما يتم سماع عبارة "تحقق ، لا تثق" في عالم التشفير. ومع ذلك ، فمن المحزن أن الثقة أصبحت واحدة من أغلى السمات هذه الأيام. هذا لأن البشر مخلوقات اجتماعية ، وعدم القدرة على الوثوق بأي شخص يعني أننا نعيش باستمرار في حالة من التوتر الشديد ، والتي يمكن أن تولد مشاكل عقلية على المدى الطويل. حتى عندما يتعلق الأمر بالتحقق ، هناك أيضًا حد. لا يستطيع الكثير منا التحقق من البيانات مثل تلك المقدمة من تحليلات الكثبان, المساري أو غيرها من شركات أبحاث التشفير ذات السمعة الطيبة. علينا أن نثق في أنهم فعلوا ما يزعمون.

بصرف النظر عن قصر عامل الثقة لدينا على العناصر القريبة جدًا من حولنا ، لا يزال بإمكاننا تنفيذ بعض الإجراءات لحماية أنفسنا من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. أحد هذه المستويات هو مستوى معين من جنون العظمة ، وهو الثمن الذي ندفعه مقابل المشاركة في عالم العملات المشفرة. هذا لا يعني أننا بحاجة إلى أن نكون مصابين بجنون العظمة طوال الوقت. بدلاً من ذلك ، احتفظ به للإجراءات التي تتطلب منا التخلي عن أموالنا أو قد تقودنا إلى القيام بذلك.

دعونا نواجه الأمر: يمكن أن يكون عالم التشفير لا يرحم. نظرًا للسمات الثابتة لمعاملات blockchain ، يمكن أن تكون الأخطاء مكلفة. علاوة على ذلك ، تعد عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة أيضًا جانبًا غير مرغوب فيه أكثر انتشارًا في صناعة التشفير. يمكن أن يكون هذا نوعًا من الضربة المزدوجة للمبتدئين أو أولئك الذين يدخلون فيه للتو. بعد التغلب على بعض العقبات العقلية ، هناك أيضًا خوف من التعرض للخداع بسبب جهل المرء. مع هذه الحواجز العقلية العالية ، من يستطيع أن يخطئ في خوفهم من المحاولة؟

بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بالثبات الذهني للمضي قدمًا والمضي قدمًا ، مثل أداة جاهزة للاستخدام ، مع مستوى صحي من جنون العظمة ، يمكن أن يؤدي التشفير إلى رحلة مجزية للغاية.

إخلاء المسؤولية: هذه آراء الكاتب ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. يجب على القراء القيام بأبحاثهم الخاصة.