شرح دعوى Binance: لماذا تعد مشاركة CFTC صفقة كبيرة

• تلاحق الوكالة الأمريكية Binance بدعوى قضائية قد تكون قاتلة.
• كشفت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن سجلات خاصة مدمرة بين موظفي Binance في الدعوى القضائية التي رفعتها.
• يعتقد الخبراء أن الوكالة "تتجه نحو الوداج".

قد تواجه أسواق العملات المشفرة مشكلة حيث تواجه شركة بورصة عملاقة أخرى التدقيق تواجه منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، دعوى قضائية من هيئة تنظيمية كبرى في الولايات المتحدة. تشير تفاصيل الدعوى إلى أن الوكالة تتجه نحو القتل. 

في يوم الاثنين، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية ضد بينانس ورئيسها التنفيذي والكيانات ذات الصلة. تزعم الدعوى أن Binance كانت كذلك تعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة من خلال تقديم عقود مشتقات غير مسجلة للمستثمرين الأمريكيين. يُزعم أيضًا أن المسؤولين التنفيذيين في Binance اقترحوا على المستثمرين الأمريكيين استخدام شبكات VPN لتجاوز قيودها.

تتضمن بعض الادعاءات الأكثر إدانة أن Binance شاركت في التلاعب بالسوق واستخدمت موقعها للتداول ضد مستخدميها.

تشير الدعوى القضائية إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لا تلعب دورًا، وقد تكون منصة Binance في مشكلة خطيرة. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل دعوى CFTC القضائية قد تكون قاتلة لـ Binance.

دعوى قضائية لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تربط بينانس وBinance.US

لإثبات أن Binance تقدم منتجات مشتقة للمستثمرين الأمريكيين، استخدمت هيئة CFTC سجلات محادثة واسعة النطاق بين موظفي Binance لإثبات العلاقة بين Binance وBinance.US.

في وقت سابق وول ستريت جورنال تسريبات من بينانس اقترح أن Binance أنشأت Binance.US كمنصة منفصلة بشكل أساسي للتهرب من المنظمين الأمريكيين. في الواقع، واصلت Binance وBinance.US العمل ككيان واحد. الدعوى تقترح الرئيس التنفيذي تشانجبينج "تشيكوسلوفاكيا" تشاو احتفظت بالسيطرة المباشرة على نظام Binance البيئي بأكمله.

"تدير Binance أكبر بورصة للأصول الرقمية المركزية في العالم، والتي تظهر من خلال شبكة مبهمة من الكيانات المؤسسية، وجميعها في النهاية يسيطر عليها تشاو"، تكتب الدعوى.

وصلت سيطرة تشيكوسلوفاكيا إلى حد أنه شارك في أصغر القرارات في إمبراطورية Binance، بما في ذلك binance.us. على سبيل المثال، وافق CZ شخصيًا على نفقات أثاث بقيمة 60 دولارًا في يناير 2021، عندما حققت Binance إيرادات بقيمة 700 مليون دولار.

بالنسبة لـ CFTC، هذه الحقيقة تعني أن نظام Binance البيئي بأكمله يخضع لسلطتها. تدعي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الاختصاص القضائي على كل كيان يقدم عقود المشتقات المالية للمستثمرين الأمريكيين.

طلبت Binance من عملاء الولايات المتحدة استخدام شبكات VPN

ومضت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في إظهار أن Binance لم تبذل أي جهد جاد لمنع العملاء الأمريكيين من الوصول إلى خدماتها. في حين أن Binance ستمنع المستخدمين الأمريكيين من استخدام خدماتها لتجنب التدقيق التنظيمي من السلطات الأمريكية، فقد ساعد المسؤولون التنفيذيون بعض المستخدمين على تجنب هذه القيود.

تدعي الدعوى القضائية أن "معظم حجم التداول المُبلغ عنه لـ Binance وربحيته جاء من التماسها الواسع النطاق للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة والوصول إليهم".

تزعم الدعوى القضائية أن Binance طاردت مستثمرين "VIP" من الولايات المتحدة. يتمتع هؤلاء اللاعبون الكبار بمعاملة خاصة في Binance ويمكنهم تجاوز أي قيود على المنصة.

وذكرت الدعوى القضائية أن "Binance ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها قد أصدروا تعليمات للعملاء الأمريكيين باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية ("VPNs") لإخفاء مواقعهم".

كما أكدت الدعوى القضائية أيضًا تسريبات سابقة من وول ستريت جورنال والتي أظهرت أن المسؤولين التنفيذيين في Binance يناقشون كيفية اقتراح ذلك العملاء أنه يجب عليهم استخدام شبكات VPN. قال صموئيل ليم، رئيس الامتثال في Binance: "اجعلهم مبدعين ومستخدمين VPN".

هل يتم تداول CZ ضد مستخدمي Binance؟

جزء مهم من دعوى Binance القضائية هو إثبات أن ممارساتها قد تضر المستثمرين الأمريكيين. وفقًا للدعوى القضائية، تمتلك CZ العديد من الكيانات، بما في ذلك شركات Merit Peak Limited وSigma Chain AG التجارية. كما أنه يمتلك ما يقرب من 300 حساب Binance يتم تداولها على المنصة.

ولم تُخضِع Binance هذه الشركات "لأي ضوابط لمكافحة الاحتيال أو مكافحة التلاعب". علاوة على ذلك، أعفت البورصة محافظ التداول CZ البالغ عددها 300 من سياسات التداول الداخلي.

يشير وجود عدد كبير من محافظ المديرين التنفيذيين على Binance إلى وجود خطر محتمل للتلاعب بالسوق. يمكن للمديرين التنفيذيين استخدام المعلومات الداخلية، بما في ذلك حسابات المستخدمين، لتحقيق مركز تداول أفضل.

نفى الرئيس التنفيذي لشركة Binance هذه الادعاءات في منشور بالمدونة، تفيد بأن منصة Binance لا تتداول من أجل الربح. “أنا شخصياً لدي حسابين في Binance؛ واحدة لبطاقة Binance، وواحدة لممتلكاتي من العملات المشفرة. أنا أتناول طعام الكلاب الخاص بي وأقوم بتخزين العملات المشفرة الخاصة بي Binance.com".

الدعوى القضائية يمكن أن تنهي Binance.US – وBinance

لا تتمتع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بالسلطة لملاحقة المديرين التنفيذيين لـ Binance بسبب الجرائم الجنائية. ومع ذلك، فهي تمتلك سلسلة من الأدوات القوية تحت تصرفها والتي يمكن أن تكون قاتلة للبورصة.

في الدعوى المرفوعة ضد Binance، تطلب هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إصدار أمر قضائي لمنع البورصة من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، ستحظر الدعوى القضائية على كيانات CZ وBinance "التداول في الكيانات المسجلة، والاحتفاظ بأي مصلحة في السلع، وتوجيه أي تداول للأصول الرقمية".

ستكون خسارة السوق الأمريكية وحدها بمثابة ضربة قوية لـ Binance، حيث يمثل المستخدمون المقيمون في الولايات المتحدة 16٪ من الحسابات في عام 2020.

يمكن لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا فرض غرامات باهظة على البورصة، بما في ذلك جعل البورصة تعيد جميع رسوم التداول إلى المستخدمين. هذا وحده يمكن أن يكون يكفي لتدمير Binanceقال آدم كوكران، الشريك في شركة Cinneamhain Ventures.

"CFTC تتجه نحو الوداجي" في دعوى بينانس

تشير تفاصيل الدعوى القضائية إلى أن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تريد توجيه "ضربة قاتلة" إلى منصة Binance. يعتقد كوكران أن الوكالة لديها فرصة جيدة للنجاح.

وأكد أن الوكالة أعدت الدعوى لتحقيق أقصى تأثير محتمل على البورصة. حتى أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حرضت المديرين التنفيذيين في Binance ضد بعضهم البعض، على أمل إثارة الاقتتال الداخلي.

"لا تخطئوا، هذا هو CFTC تتجه نحو الوريدقال كوكران. "لا تلاحق هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الحالات الصغيرة المتكررة مثل لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC). وأضاف: "إنه وحش مختلف، وحالاته غالبا ما تكون قاتلة".

في الجهه المقلوبه

• الجانب الصعودي المحتمل من CFTC هو أن الوكالة أشارت إلى كل من Bitcoin و إثيريم كسلع.
• يمكن للدعوى القضائية أيضًا نقل العملات المشفرة من اللاعبين المركزيين غير الشفافين إلى البروتوكولات اللامركزية.

لماذا يجب عليك الرعاية

تعتبر Binance إلى حد بعيد أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم. من شأن المشاكل في Binance أن تهز سوق العملات المشفرة بأكمله.

اقرأ المزيد عن بينانس:

تسريبات Binance تثير مشكلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات و"التداعيات النووية"

Binance إنهاء مرحلة BUSD مع مجموعة جديدة من أزواج TUSD

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/