تكشف بيانات جديدة من شركة استخبارات السوق Chainalysis كيف جمعت معظم الحيتان المشفرة الإجرامية ثرواتها غير المشروعة.
في جديد تقرير، لاحظت شركة تحليلات السوق أن الحيتان المشفرة الإجرامية تعمل على زيادة ميزانياتها بشكل كبير عن طريق سرقة الأموال ، ولكن أيضًا من المعاملات المظلمة والخداع والمتاجر الاحتيالية وبرامج الفدية.
"هناك شيئان يبرزان أكثر: الأول هو الزيادة الهائلة في الأرصدة الجنائية في عام 2021 - في نهاية العام ، احتفظ المجرمون بأموال بقيمة 11 مليار دولار مع مصادر غير مشروعة معروفة ، مقارنة بـ 3 مليارات دولار فقط في نهاية عام 2020. والثاني هو كيف تهيمن الأموال المسروقة كثيرًا.
اعتبارًا من نهاية عام 2021 ، شكلت الأموال المسروقة 93 ٪ من جميع الأرصدة الجنائية البالغة 9.8 مليار دولار. تأتي صناديق سوق Darknet التالية عند 448 مليون دولار ، تليها عمليات الاحتيال بمبلغ 192 مليون دولار ، ومتاجر الاحتيال بمبلغ 66 مليون دولار ، وبرامج الفدية بمبلغ 30 مليون دولار ".
وجد Chainalysis أن المبلغ الإجمالي لأصول التشفير التي تمتلكها الحيتان الإجرامية قد وصل إلى 25 مليار دولار من الأصول الرقمية ، مما يعني أن الحيتان الإجرامية تشكل 3.7 ٪ من جميع المستثمرين الأثرياء.
"بشكل عام ، حدد Chainalysis 4,068 حوتًا إجراميًا يمتلك أكثر من 25 مليار دولار من العملات المشفرة. تمثل الحيتان الإجرامية 3.7٪ من جميع حيتان العملة المشفرة - أي المحافظ الخاصة التي تمتلك أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة ".
تسلط شركة الأبحاث المشفرة الضوء أيضًا على السرعة المتزايدة التي تقوم بها الحيتان الإجرامية بتصفية أصولها ، لا سيما أولئك الذين يستخدمون برامج الفدية.
"ما يبرز حقًا هو مقدار انخفاض أوقات الحجز في جميع المجالات ، حيث أن متوسط أوقات الاحتفاظ في عام 2021 أقصر بنسبة 75٪ على الأقل من الأرقام القياسية في جميع الفئات.
يمثل مشغلو برامج الفدية ، على وجه الخصوص ، هذا الاتجاه ، حيث يحتفظون الآن بأموال في المتوسط لمدة 65 يومًا فقط قبل التصفية. قد يكون هذا استجابة للضغط المتزايد الذي يواجهه مهاجمو برامج الفدية من قبل جهات إنفاذ القانون ".
تحقق حركة الأسعار
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / الفن الإنتاجي / Natalia Siiatovskaia
وظيفة إليك كيف تحصل معظم الحيتان المشفرة الإجرامية على ثروتها ، وفقًا لتحليل Chainalysis ظهرت للمرة الأولى على The Daily Hodl.
- "
- 2020
- 2021
- وفقا
- حسابي
- في
- نصيحة
- المستشار
- التسويق بالعمولة
- التسويق بالعمولة
- الكل
- كمية
- تحليلات
- ممتلكات
- المتوسط
- مليار
- إلى البيتكوين
- مجلس
- شراء
- chainalysis
- حول الشركة
- مقارنة
- مجرم
- المجرمين
- التشفير
- تشفير الحيتان
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- داركنت
- البيانات
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- العرض
- البريد الإلكتروني
- الوجه
- فيسبوك
- عقار مميز
- ويرى
- شركة
- الاسم الأول
- احتيال
- أموال
- متزايد
- مخاطرة عالية
- HODL
- عقد
- كيفية
- HTTPS
- ضخم
- صورة
- القيمة الاسمية
- رؤيتنا
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- معروف
- آخر
- آخـر الأخبار
- القانون
- تطبيق القانون
- القيام ب
- تجارة
- التسويق
- معنى
- مليون
- أكثر
- أخبار
- ملاحظة
- آراء
- الضغط
- خاص
- الفدية
- نوصي
- بحث
- استجابة
- المخاطرة
- الحيل
- المحلات التجارية
- سرعة
- المدرجات
- مسروق
- الصفقات
- المعاملات
- us
- محافظ
- الحيتان
- ابحث عن
- من الذى
- قيمة