احذر من المضخة المزيفة وغش التفريغ

.

في الآونة الأخيرة ، بدأ المحتالون في إطلاق Pump and dump groups على وسائل التواصل الاجتماعي كواجهة لخداع ضحاياهم لإيداع أصول مشفرة في بورصات وهمية.

وأوضح المضخة والمقالب

تعد المضخات والمخلفات أحد أقدم مخططات الاستثمار الاحتيالية وأكثرها شيوعًا في الاقتصاد المشفر. أطلق المبادرون في هذه المخططات قنوات التواصل الاجتماعي ، الأكثر شيوعًا على Telegram أو Discord ، لتضخيم سعر العملات الرمزية التي عادةً ما يكون لها سقف سوق منخفض بشكل مصطنع. 

عادةً ، سيعلن المبادرون عن تاريخ ووقت محددين تحدث فيه المضخة ويتم فيه إدراج الرمز المميز. بمجرد مرور هذه النقطة الزمنية ، يقومون بإسقاط رمز المؤشر الخاص بالرمز المميز وإرسال إشارة شراء إلى أعضاء المجموعة. يؤدي هذا إلى ارتفاع كبير في سعر الرمز المميز ، والذي لا يستمر إلا لبضع دقائق. 

في حين أن هذا المخطط ليس غير قانوني من الناحية الفنية في المجال غير المنظم لأصول التشفير ، فإن الأشخاص الوحيدين الذين يضمنون تحقيق ربح من هذه المضخات والمخلفات هم المبادرون أنفسهم ، لأنهم يعرفون مسبقًا الرمز المميز الذي سيتم ضخه وبالتالي يمكنهم شراء رمزية بأرخص الأسعار. بالنسبة لجميع المشاركين الآخرين ، تعتبر المضخات والمخلفات مقامرة ذات احتمالات غير مواتية. 

داخل مجموعات ضخ وتفريغ وهمية

إذا كنت نشطًا في قنوات Discord للتشفير ، فربما تكون قد صادفت مؤخرًا رسائل بريد عشوائي تعلن عن مجموعات ضخ وتفريغ تبدو "شفافة" ، والتي تعد بالإعلان عن الرمز المميز قبل الضخ الفعلي. إذا كان هذا صحيحًا ، فإن هذا سيعطي أعضاء المجموعة بالفعل فرصة لتحقيق ربح. 

لكن كالعادة ، إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن يكون كذلك. في الواقع ، لا يضخ المحتالون الذين يديرون هذه المجموعات أي رموز على الإطلاق. بدلاً من ذلك ، يعيدون توجيه ضحاياهم إلى بورصة عملات رقمية مزيفة. بصرف النظر عن سرقة أموالهم بهذه الطريقة ، يتعرض الضحايا أيضًا لخطر سرقة الهوية إذا تركوا معلومات KYC الخاصة بهم في البورصة.

هذا النوع من الاحتيال يشبه إلى حد كبير Frontrunning bot احتيال، التي أصبحت شائعة في أوائل عام 2022. وضع المحتالون مخططًا تفصيليًا وسردوا قصة مقنعة حول المكان الذي من المفترض أن تأتي منه عودة ضحاياهم. الأهم من ذلك ، أنهم يقنعون ضحاياهم بأنهم يشاركون في عمل غير أخلاقي أو غير قانوني ، مما يقلل من فرصة إبلاغ الضحايا عن عملية الاحتيال إلى الشرطة.