الحكومة الروسية لتتبع معاملات التشفير بمساعدة منظمة مكافحة المخدرات

استجابت المؤسسات الروسية لنداء من حركة عامة لجهود مشتركة ل تحديد تحويلات العملات المشفرة المتعلقة بتجارة المخدرات. طلبت منظمة مكافحة المخدرات ، Stopnarkotik ، مؤخرًا من وزارة الداخلية والبنك المركزي التحقيق في الاتصالات المزعومة بين بورصة العملات المشفرة Suex الخاضعة للعقوبات الأمريكية وسوق الشبكة المظلمة العاملة في المنطقة.

السلطات الروسية ترد على طلب Stopnarkotik للعمل ضد تجارة المخدرات

اتفقت وزارة الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية (MVD) وبنك روسيا على التعاون مع الحركة العامة لعموم روسيا. ستوبناركوتيك في تحديد التدفقات المالية التي تنطوي على العملات المشفرة التي تم الحصول عليها نتيجة لبيع الأدوية. ذكرت بوابة الأخبار الروسية على الإنترنت Lenta.ru عن الاتفاقية ، نقلاً عن خطاب من مسؤول رفيع المستوى في MVD.

تم إصدار الرسالة التي وقعها اللواء أندريه يانيشيفسكي ، رئيس إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، بعد اجتماع عمل مع ممثلي منظمة مكافحة المخدرات. يأتي ذلك استجابة لدعوة Stopnarkotik للمؤسستين لإجراء تحقيق يركز على Suex ، وسيط تشفير OTC مقره روسيا ، وروابطه بشركات وبنوك أخرى.

في سبتمبر ، وزارة الخزانة الأمريكية القائمة السوداء الكيان التشيكي Suex OTC sro الذي يعمل من مكاتب فعلية في موسكو وسانت بطرسبرغ. يُشتبه في أن منصة التشفير تقوم بمعالجة مئات الملايين من الدولارات في معاملات العملات المتعلقة بعمليات الاحتيال وهجمات برامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة والروسية سيئة السمعة BTC الإلكترونية تبادل.

منذ إطلاقها في عام 2018 ، يُعتقد أن Suex تلقت أكثر من 481 مليون دولار في BTC وحده. جاء ما يقرب من 13 مليون دولار من مشغلي برامج الفدية مثل Ryuk و Conti و Maze ، وتم إرسال أكثر من 24 مليون دولار عن طريق عمليات الاحتيال المشفرة مثل فينيكو، 20 مليون دولار جاءت من الخلاطات ، و 20 مليون دولار أخرى من أسواق الشبكة المظلمة مثل Hydra التي تستهدف روسيا ، وهي شركة Chainalysis للطب الشرعي المبينة بالتفصيل في تقرير.

في طلبها إلى السلطات الروسية ، بعد إعلان العقوبات الأمريكية ، أشارت Stopnarkotik إلى أن Suex كانت "متورطة في غسيل الأموال لأكبر منصة لبيع المخدرات". وأشارت المنظمة إلى أن تجارة المخدرات في السوق في روسيا تصل إلى ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار في السنة أو أكثر.

كما ذكرت اسم أحد مؤسسي Suex وأبرزت اسمها المزعوم علاقات مع شركات تشفير ومؤسسات مالية أخرى مثل Exmo ، وهي بورصة رئيسية للأصول الرقمية في أوروبا الشرقية ، وشركة الخدمات المالية Qiwi ، المزود الرائد للدفع في روسيا و رابطة الدول المستقلة البلدان ، وكذلك بنك كونكورد ومقره أوكرانيا.

طلبت Stopnarkotik من بنك روسيا تقديم تقييمه بشأن هذه المسألة ، والتحقق مما إذا كانت عمليات Suex وغيرها من الكيانات تجري وفقًا للقانون في روسيا ، والنظر في منع المدفوعات الروسية إلى مؤسسة أوكرانية.

لقد تلقينا رداً من وزارة الداخلية والبنك المركزي. كما عقدنا اجتماعا شخصيا مع وزارة الشؤون الداخلية حتى يكون لديهم فهم لكيفية تلقينا للمعلومات ، بما في ذلك حول غسيل الأموال ، حسبما نقل عن رئيس الحركة ، سيرجي بولوزوف ، قوله. وأضاف أن وزارة الداخلية الروسية مستعدة لقبول بيانات Stopnarkotik والعمل مع المنظمة.

هل تتوقع أن يتطور التعاون بين Stopnarkotik والمؤسسات الحكومية الروسية؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي

المصدر: https://news.bitcoin.com/russian-government-to-track-crypto-transactions-with-help-from-anti-drug-organization/