يقاضي فيروز باتيل ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Payza الذي أدين بتهم غسل الأموال العام الماضي ، شركة التشفير Blockchain.com ومقرها لندن.
الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة في 23 يونيو ، تتعلق بمخزن 450 بيتكوين - حوالي 20.4 مليون دولار بأسعار اليوم - محفوظة في حساب Patel's Blockchain.com.
في مارس 2018 ، وزارة العدل الأمريكية اتهمت بايزا ومؤسسيها ، الأخوين فيروز وفرهان باتيل، مع إدارة أعمال خدمات مالية غير مرخصة ، واتهامهم بمعالجة أكثر من 250 مليون دولار من العائدات من مخططات Ponzi وغيرها من المؤسسات الإجرامية.
تولى الأخوان باتيل صفقات إقرار قضائية في نوفمبر 2020 ، حيث خسروا 4.5 مليون دولار ووافقوا على قضاء عقوبات بالسجن - ثلاث سنوات في قضية فيروز. وحُكم على شقيقه فرحان بالسجن 18 شهرًا.
سلسلة ممنوعة
في ملف المحكمة العليا في يونيو ، ادعى باتيل أن طلباته بنقل مخبأ البيتكوين إلى عنوان بيتكوين محدد قد تم تجاهلها من قبل Blockchain.com ، على الرغم من الدلائل المبكرة على أنه سيتم الامتثال لها - وهو ما يدعي أنه يمثل انتهاكًا للعقد. إنه يسعى للحصول على أمر قضائي لإجبار النقل.
كما يدعي باتيل أنه عانى من خسارة حوالي 9.3 مليون دولار لأن سعر البيتكوين انخفض بشكل حاد بين مايو ويونيو ، عندما تم رفع الدعوى - وكذلك يسعى للحصول على تعويضات تساوي هذا المبلغ أو أكثر.
"هذا مجال سريع الخطى من القانون يتضمن أصولًا عالية القيمة غالبًا عبر ولايات قضائية متعددة. قال ليو نابارو ، الشريك في Candey ، شركة المحاماة التي تمثل باتيل: "إننا نواصل متابعة مصالح عملائنا لحماية واستعادة العملة المشفرة".
ليس من الواضح سبب رفض Blockchain.com طلب التحويل ، ويلاحظ التسجيل أنه لم يتم تقديم أي تفسير إلى Patel من قبل البورصة. لم تقدم الشركة بعد دفاعها ولم يكن لديها تعليق فوري عندما اتصلت بها The Block.
© 2021 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
- 2020
- 9
- حسابي
- نصيحة
- الكل
- المنطقة
- حول
- البند
- ممتلكات
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- Blockchain.com
- خرق
- الأعمال
- الرئيس التنفيذي
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- مطالبات
- المؤسس المشارك
- المؤسسين
- Coindesk
- حول الشركة
- استمر
- عقد
- حقوق الطبع والنشر
- محكمة
- مجرم
- التشفير
- العملات المشفرة
- المخصصة
- الدفاع
- وزارة العدل
- في وقت مبكر
- تبادل
- مالي
- شركة
- مرتفع
- HTTPS
- Inc.
- استثمار
- IT
- الاجتماعية
- القانون
- دعوى قضائية
- شروط وأحكام
- مارس
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- أخرى
- الشريكة
- بونزي
- السعر
- السجن
- حماية
- استعادة
- تشغيل
- خدماتنا
- So
- خبأ
- المحافظة
- ضريبة
- متحد
- الولايات المتحدة
- من الذى
- عام
- سنوات