تم اتهام مدير منتج Coinbase السابق Ishan Wahi واثنين من زملائه بقوائم الرموز المميزة التي تعمل في المقدمة.
تصاعدت حملة القمع التي قامت بها وزارة العدل الأمريكية على العملات المشفرة للتو. يوم الخميس، المدعون الفيدراليون المتهم موظف سابق في Coinbase، بورصة العملات المشفرة الرائدة، واثنين آخرين في أول حالة تداول من الداخل تتضمن عملات مشفرة.
في 22 صفحة اتهاميزعم المدعون في نيويورك أن مدير منتج Coinbase السابق إيشان واهي وشقيقه نيخيل واهي وصديقه سمير راماني، استخدموا اتصالات إيشان لمعرفة أصول العملات المشفرة التي كان من المقرر إدراجها في بورصات Coinbase. يُزعم أن المجموعة قامت بعد ذلك بشراء الرموز المميزة وبيعها بعد أن أصبحت المعلومات علنية وعادةً ما عززت قيمة الرموز المميزة.
قام الرجال الثلاثة بتداول أكثر من 25 أصلًا مختلفًا من العملات المشفرة في 14 مناسبة على الأقل وحصلوا على أرباح غير مشروعة بقيمة 1.5 مليون دولار، وفقًا للائحة الاتهام. يعد استخدام المعلومات السرية لتحقيق الربح من تداول الأوراق المالية أمرًا غير قانوني.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كما رفع دعوى قضائية ضد المتهمين الثلاثة واتهم إيشان بإبلاغ نيخيل واهي وراماني بشأن القوائم الوشيكة للرموز، بما في ذلك الأسماء المتداولة بشكل خفيف POWR وLCX وAMP.
تم اتهام الثلاثي بتهمة التآمر على الاحتيال والتزوير. تأتي القضية بعد أقل من شهرين من وفاة الموظف السابق في OpenSea Nate Chastain القى القبض بسبب التداول الداخلي المزعوم لـ N FT.
"تُعد رسوم اليوم تذكيرًا إضافيًا بأن Web3 ليست منطقة خالية من القانون ،" محمد المحامي الأمريكي داميان ويليامز. "الاحتيال هو احتيال ، سواء حدث على blockchain أو في وول ستريت. وستستمر المنطقة الجنوبية لنيويورك في العمل بلا هوادة في تقديم المحتالين إلى العدالة ، أينما وجدناهم ، ”تابع ويليامز.
في حين كان هناك جدل مستمر منذ عقد من الزمن في مجال العملات المشفرة حول ما إذا كانت العملات المشفرة هي أوراق مالية، فقد أوضحت وزارة العدل أن الأصول الرقمية مغطاة بنفس القوانين التي تشمل الأسهم والسندات والأدوات الأخرى.
"على الرغم من أن الادعاءات في هذه الحالة تتعلق بالمعاملات التي تتم في بورصة العملات المشفرة - وليس سوقًا ماليًا تقليديًا - إلا أنها لا تزال تشكل تداولًا داخليًا ،" محمد مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي مايكل ج دريسكول. "يجب أن يُظهر إجراء اليوم التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بحماية سلامة جميع الأسواق المالية - القديمة والجديدة."
ليس أوراق مالية
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في شكواها إن "الأصول الرقمية" و"الرموز المميزة" و"العملات المعدنية" تستوفي تعريف الأوراق المالية.
تؤكد Coinbase، التي تم طرحها للاكتتاب العام في أبريل 2021 وتبلغ قيمتها السوقية 16.4 مليار دولار، أن أيًا من الأصول المدرجة على منصتها ليست أوراقًا مالية. وقالت الشركة في مدونة: "نحن ندرك أن هيئة الأوراق المالية والبورصة قدمت بشكل منفصل اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية تتعلق بهذه المخالفات اليوم". بريد.. اعلاني. "لم توجه وزارة العدل تهمة الاحتيال في الأوراق المالية. لا توجد أصول مدرجة على منصتنا تعتبر أوراقًا مالية، ورسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات هي إلهاء مؤسف عن إجراءات إنفاذ القانون المناسبة اليوم.
في أعقاب العديد من عمليات سحب البساط ومخططات بونزي المزعومة، أصبح الاحتيال جزءًا من سمعة العملات المشفرة. ويعتقد البعض أن الأمر سيستمر في التفاقم.
قال برادن بيري، المحامي الكبير السابق في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، لصحيفة The Defiant: "إن ارتفاع جرائم العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية، بما في ذلك التداول الداخلي والاحتيال، من المرجح أن يكون اتجاهًا متناميًا في الجرائم المالية". "إن الجمع بين التكنولوجيا الجديدة والأساليب التقليدية للجرائم المالية، ودخول عملاء التجزئة الذين يبحثون عن أحدث الاتجاهات هو وصفة للسلوك الشائن."
المؤثر استشهد
في لائحة الاتهام ، أكدت المنطقة الجنوبية في نيويورك أن هذه القضية قد تم لفت انتباههم إليها من خلال "حساب Twitter المعروف داخل مجتمع العملة المشفرة" ، الذي يُفترض أنه مؤثر في مجال التشفير Cobie. بعد كوبيز سقسقة، أطلقت Coinbase تحقيقا في قضية واهي وأطلقت سراحه على الفور.
حاول إيشان واهي الفرار من الولايات المتحدة إلى الهند في 16 مايو / أيار ، لكن سلطات إنفاذ القانون أوقفته ومنعته من مغادرة البلاد. كما تم اعتقال شقيقه لكن راماني ما زال طليقا. ويواجه الثلاثة حكما قصوى بالسجن 20 عاما في حالة إدانتهم.
مع هذا الإجراء الأخير ، ترسل جهات إنفاذ القانون الأمريكية رسالة واضحة إلى مجتمع العملات المشفرة للعب وفقًا للقواعد ، حتى مع استمرار الجدل حول الرموز مع استمرار احتدام الأوراق المالية.
تم التحديث في 22 يوليو للإبلاغ عن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات وتعريف الأصول الرقمية كأوراق مالية.
