المحتالون على CoinDeal مسمرون من قبل SEC في قضية احتيال بقيمة 45 مليون دولار

يبدأ المنظمون في الولايات المتحدة عام 2023 بجولة جديدة من الحالات التي تستهدف عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. تم ربط ستة أفراد وشركتين بخطة استثمار تسمى CoinDeal متهم يوم الأربعاء من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ميشيغان.

قال دانييل جريجوس ، مدير مكتب شيكاغو الإقليمي في شيكاغو: "ندعي أن المدعى عليهم زعموا زورًا الوصول إلى تقنية بلوكتشين القيمة وأن البيع الوشيك للتكنولوجيا سيولد عوائد استثمارية تزيد عن 500,000 مرة للمستثمرين".

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نيل شاندران ، وجاري ديفيدسون ، ومايكل جلاسبي ، وإيمي موسيل ، وليندا نوت لدورهم في CoinDeal ، وهي خطة تقول الوكالة إنها جمعت أكثر من 45 مليون دولار من مبيعات ما تسميه الأوراق المالية غير المسجلة لآلاف المستثمرين في جميع أنحاء العالم. كما رفعت الوكالة تهمًا ضد شركة AEO Publishing Inc و Banner Co-Op و Inc و BannersGo، LLC.

شاندران موجود بالفعل خلف القضبان ، في انتظار المحاكمة في قضية احتيال استثماري منفصلة تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية.

قال جريجوس: "كما زُعم في شكوانا ، كان هذا في الواقع مجرد مخطط تفصيلي حيث أثرى المتهمون أنفسهم بينما كانوا يحتالون على عشرات الآلاف من مستثمري التجزئة".

تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن المدعى عليهم استخدموا الأموال من عملية احتيال CoinDeal لشراء سيارات وعقارات وقارب.

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى استعادة الأموال التي يُزعم أن المدعى عليهم سرقوها إلى جانب الفوائد السابقة على الحكم ، والعقوبات ، والأوامر الدائمة ضد جميع المتهمين.

من يناير 2019 إلى 2022 ، تزعم الوكالة أن المجموعة قدمت ادعاءات كاذبة ومضللة بأن المستثمرين يمكن أن يولدوا عوائد عالية من خلال الاستثمار في CoinDeal ، التي روجت لها المجموعة كشركة تكنولوجيا blockchain. ولكن في ملفها ، تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه لم يحدث أي بيع أو توزيع رمزي على الإطلاق.

المتهمون متهمون بخرق أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل لقانون الأوراق المالية وقانون الصرف.

هذه ليست أول مواجهة مع القانون للمدعى عليه تشاندران. في يونيو 2022 ، اعتقلت وزارة العدل الأمريكية و متهم لديه ثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني لدوره في الاحتيال على المستثمرين في مخطط منفصل ادعى فيه زوراً أنه يطور عملة مشفرة وميتافيرس.

من بين الأصول المائة التي استولى عليها المشيرون الأمريكيون ومكتب التحقيقات الفيدرالي كانت الحسابات المصرفية والعقارات والسيارات الفاخرة - بما في ذلك 100 سيارة تسلا.

إذا أدين في قضية وزارة العدل ، يواجه شاندران 20 عامًا في السجن الفيدرالي.