المدعون الأمريكيون يحققون مع مؤسس FTX سام بانكمان-فريد في قضية احتيال محتملة: بلومبرج

يحقق المدعون العامون الأمريكيون مع سام بانكمان فرايد ، المؤسس المشين لمجموعة FTX المشفرة المفلسة الآن ، في قضية احتيال محتملة ضده ، بلومبرج وذكرت الجمعة ، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر. يقال إن المدعين يفحصون ما إذا كانت مئات الملايين من الدولارات قد تم تحويلها بشكل غير صحيح إلى جزر البهاما في وقت قريب من تقديم FTX للحماية من الإفلاس في 11 نوفمبر في الولايات المتحدة.

يقال إن مسؤولي وزارة العدل الأمريكية التقوا مع المشرفين المعينين من قبل المحكمة في FTX هذا الأسبوع للتحقيق في كيفية تعامل FTX مع أموال العملاء. يقال إنهم يدرسون ما إذا كانت FTX قد انتهكت القانون عن طريق تحويل الأموال إلى Alameda Research ، شركة التجارة والاستثمار الشقيقة لشركة FTX والتي تقدمت أيضًا بطلب الحماية من الإفلاس مع FTX الشهر الماضي.

التقى المدعون العامون في المنطقة الجنوبية من نيويورك ، بمن فيهم مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس ، لمدة ساعتين تقريبًا هذا الأسبوع مع عشرات الأشخاص الذين يحققون في انهيار FTX ، وفقًا للتقرير. وقال التقرير إن الاجتماع ضم مسؤولين من SDNY ووزارة العدل في واشنطن ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفريق الإفلاس بقيادة جون جيه راي الثالث ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX. كما حضر المحامون لشركة FTX من سوليفان وكرومويل ، بما في ذلك مدير إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات السابق ستيف بيكين والمدعي الفيدرالي السابق في مانهاتن نيكول فريدلاندر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، صحيفة نيويورك تايمز وذكرت أن المدعين الأمريكيين يحققون فيما إذا كان Bankman-Fried قد تلاعب بأسعار TerraUSD و Luna في وقت سابق من هذا العام لصالح أعماله. واستشهد التقرير ببيان صادر عن Bankman-Fried قال فيه إنه "ليس على علم بأي تلاعب بالسوق وبالتأكيد لم يكن ينوي التلاعب بالسوق".

كما نفى Bankman-Fried ، في العديد من المقابلات الإعلامية ، أنه أساء استخدام أموال العملاء عن عمد. بانكمان فرايد محمد هذا الأسبوع هو على استعداد للإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في واشنطن العاصمة ، في 13 ديسمبر.

وفي الوقت نفسه ، قدم المحامون في جزر البهاما ، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX ، طلبًا طارئًا يوم الجمعة يطلب من قاضي الإفلاس في ولاية ديلاوير إجبار قادة FTX الأمريكيين على منحهم إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات كجزء من الإجراءات ، CNBC وذكرت. تدعي الدعوى أنه على الرغم من "العديد من المحاولات للوصول" ، قام موظفو FTX والمستشارون بإعاقة المنظمين في جزر البهاما في جهودهم للحصول على المعلومات المالية الهامة الموجودة في قواعد بيانات Amazon Web Services و Google Cloud Portal.

تقدمت FTX بطلب الحماية من الفصل 11 من الإفلاس الشهر الماضي بعد أزمة السيولة. وبحسب ما ورد استغلت بورصة العملات المشفرة أصول العملاء لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر من قبل شركة التجارة التابعة لها ، Alameda Research ، مما أدى إلى زوالها.

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.