المدعي العام في نيويورك يرفع دعوى قضائية ضد شركات العملات المشفرة Gemini وGenesis وDCG بتهمة الاحتيال بأكثر من مليار دولار

وتزعم الدعوى وجود مخططات احتيالية أدت إلى خسائر فادحة للمستثمرين، مما أدى إلى تكثيف التدقيق على صناعة العملات المشفرة.

نيويورك المدعي العام ليتيتيا جيمس قدم دعوى قضائية ضد شركات العملات المشفرة Gemini Trust Company (Gemini)، وGenesis Global Capital (Genesis)، وDigitalcurrency Group (DCG)، متهمة إياهم بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من مليار دولار. 

وتهدف الدعوى إلى حظر هذه الشركات من صناعة الاستثمار المالي في نيويورك وتسعى إلى تعويض المستثمرين. وقال المدعي العام في نيويورك جيمس، الذي قال في وقت سابق من هذا العام: "لقد كذبت شركات العملات المشفرة هذه على المستثمرين وحاولت إخفاء خسائر تزيد عن مليار دولار، وكان مستثمرو الطبقة المتوسطة هم الذين عانوا نتيجة لذلك". المسمى الأثير (ETH) أمان.

تتمحور الدعوى حول برنامج استثماري يسمى "Gemini Earn"، والذي كان عبارة عن تعاون بين Gemini وGenesis. سمح البرنامج للعملاء بإقراض الأصول المشفرة مثل Bitcoin إلى Genesis. وعلى الرغم من التحليلات الداخلية التي تشير إلى أن جينيسيس كانت على أسس مالية هشة، فقد روّجت جيميني للبرنامج باعتباره "استثمارًا منخفض المخاطر"، وفقًا للمعلومات التي قدمها مكتب المدعي العام.

وتتهم الدعوى أيضًا الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis Soichiro Moro والرئيس التنفيذي لشركة DCG Barry Silbert، بمحاولة إخفاء خسائر تزيد عن 1.1 مليار دولار. وقد تحمل المستثمرون هذه الخسائر إلى حد كبير، مما أدى إلى صعوبات مالية كبيرة للكثيرين. وكان من بين المتضررين جدة متقاعدة تبلغ من العمر 73 عامًا خسرت أكثر من 199,000 ألف دولار، وشخص من نيويورك يبلغ من العمر 56 عامًا خسر ما يقرب من 20,500 دولار، "جميع مدخراته تقريبًا".

وتسلط القضية الضوء أيضًا على نزاع عام بين التوأم وينكلفوس، اللذين يديران شركة جيميني، والرئيس التنفيذي لشركة DCG باري سيلبرت. وفي وقت سابق من هذا العام، تقدمت جينيسيس بطلب الحماية من الإفلاس، وبرزت جيميني كأكبر دائن لها. 

تصاعد التوتر إلى حد أن كاميرون وينكلفوس، الرئيس التنفيذي لشركة جيميني، طالب علنًا بتنحي سيلبرت، واصفًا إياه بأنه "غير مؤهل" لإدارة DCG. ورد سيلبرت ووصفها بأنها "حيلة دعائية يائسة وغير بناءة".

تعد الدعوى جزءًا من جهد أوسع يبذله المدعي العام في نيويورك لتنظيم صناعة العملات المشفرة بشكل أكثر صرامة. وقال جيمس: "إن هذا الاحتيال هو مثال آخر على الجهات الفاعلة السيئة التي تسبب الضرر في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم". "سيواصل مكتبي جهودنا لوقف شركات العملات المشفرة المخادعة والضغط من أجل لوائح أقوى لحماية جميع المستثمرين."