أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) ، تنبيهًا يوم الأربعاء يستهدف ضحايا مخطط استثمار غير قانوني للمضي قدمًا بعد أن تقرر تعويضهم. وفقًا للإعلان ، بعد جلسة استماع أمام محكمة ساوثوارك كراون ، وافقت هيئة السلوك المالي (FCA) على تأمين أوامر مصادرة الأصول ضد ستة أفراد أدينوا وحُكم عليهم بالسجن لمدد تزيد على 28 عامًا.
تُعرف هذه القضية بأنها أكبر محاكمة احتيال قامت بها هيئة الرقابة على الإطلاق. وبموجب حكم المحكمة، أوامر المصادرة الصادرة ضد الأفراد تشمل مايكل ناسيمنتو مقابل 976،508.83 جنيهًا إسترلينيًا ؛ تشارانجيت ساندو مقابل 391،680.17 جنيهًا إسترلينيًا؛ ستيوارت ريا مقابل 46,183.74 جنيه إسترليني؛ ريان باركر مقابل 345,775.52 جنيهًا إسترلينيًا؛ جينين لويس مقابل 105,538.00 جنيهًا إسترلينيًا وهيو إدواردز بمبلغ اسمي قدره 1 جنيه إسترليني.
بديل الحساب المصرفي. حساب الأعمال IBAN.
المقالات المقترحة
استبدال بطاقات الهدايا بالعملات المشفرة ، واعتماد البيتكوين أصبح سائدًاانتقل إلى المقال >>
وجاء في إعلان هيئة السلوك المالي: "أمرت المحكمة أيضًا بدفع هذه المبالغ كتعويض لضحايا مخطط الاستثمار غير القانوني". تعود القضية إلى عام 2018 ، حيث حُكم على ناسيمنتو بالسجن 11 عامًا لدوره في عملية احتيال على الأسهم تم تنفيذها من خلال سلسلة من شركات غرف المراجل مما أدى إلى خسارة أكثر من 2.8 مليون جنيه إسترليني من أموال المستثمرين. واتهمه الادعاء بأنه المستفيد الأول من المخطط غير القانوني.
النداء النهائي للضحايا غير المعينين
وفقًا لإعلان اليوم ، حددت FCA بالفعل جميع الضحايا ، باستثناء حوالي 20 فردًا. أصدرت هيئة الرقابة بالفعل دعوة نهائية للمطالبة بتعويض كل منها. "أصدرت المحكمة أيضًا أحكامًا بالسجن الافتراضية بموجب أحكام أوامر المصادرة لكل فرد ، مما يعني أن كل فرد سيكون عرضة لقضاء عقوبة السجن في حالة عدم استيفاء أوامر المصادرة الخاصة به" ، أوضح UK FCA.
في مايو، المنظم المالي في المملكة المتحدة أعلنت أنها ستعزز حماية المستهلك في الأسواق المالية للأفراد من خلال إضافة مجموعة جديدة من واجبات المستهلك للشركات المالية الخاضعة للتنظيم.