وظيفة دو كوون سحب 80 مليون دولار قبل تحطم تيرا! هل توقع الكارثة القادمة؟ معرفة الحقيقة! ظهرت للمرة الأولى على Coinpedia - Fintech & Cryptocurreny News Media | دليل التشفير
كانت كل الأنظار متجهة إلى Do Kwon وطاقمه في Terraform Labs منذ سقوط Terra Luna وUST والطرح التالي لـ Terra 2.0. تم تقديم العديد من الادعاءات ضد المؤسس وTFL، وبعضها مدعوم بأدلة جيدة. حتى أن TFL وDo Kwon كانا موضوع تحقيق في كوريا الجنوبية.
وتشارك الآن هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في الولايات المتحدة. دو كوون, وفقا لنافر، كان على علم منذ أشهر أن تيرا على وشك الانهيار. يُزعم أن كوون سحب مبلغًا كبيرًا من المال من خزائن الشركات خلال تلك الأشهر.
غسيل أموال بقيمة 80 مليون دولارمليون؟
وبحسب ما ورد كان دو كوون حريصًا على صرف أكبر قدر ممكن من المال قبل سقوط تيرا لونا. قام دو كوون بنقل 80 مليون دولار شهريًا من أموال الشركات إلى محافظ العملات المشفرة المخفية والحسابات المصرفية الدولية، وفقًا للموظفين الذين فحصتهم هيئة الأوراق المالية والبورصة. وهذا في الأساس غسيل أموال، وهو الأمر الذي تحتقره حكومة الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكون دو كوون وتي إف إل في خطر أكبر مما هما عليه بالفعل إذا تم إثبات هذه الاتهامات بأدلة قوية. وفي كوريا الجنوبية، يواجه الكيانان بالفعل ادعاءات بالتهرب الضريبي، حيث يسعى مسؤول الضرائب إلى الحصول على تسويات ضريبية وغرامات بقيمة 78 مليون دولار.
ابدأ الاعجاب كانت الأسعار تزايديةASED
وفقًا لتقارير إضافية من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، كان Do Kwon وTFL على علم بأن Terra كانت على وشك الانهيار قبل أشهر من كارثتي Luna وUST.
شهد الموظفون المعنيون، الذين تم استجوابهم عن بعد، أنهم أبلغوا كوون بالتهديد الوشيك الذي تشكله عيوب تصميم نظام Terra البيئي، لكن كوون تجاهل تحذيراتهم واستمر في مخططه لغسل الأموال. قام دو كوون برفع الفائدة عمدًا من 3.6% إلى 20% قبل أسبوع من الإطلاق، بالنسبة الى إلى Terra Anchor Developer، مما تسبب في تعطل UST.
- "
- &
- من نحن
- وفقا
- إضافي
- ضد
- مزعوم
- سابقا
- المدعومة
- مصرف
- قبل
- حظر
- النقد
- مما تسبب في
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- آت
- عمولة
- منظمة
- استطاع
- تحطم
- التشفير
- محافظ تشفير
- تصميم
- المطور
- فعل
- كارثة
- الكوارث
- العرض
- إلى أسفل
- الموظفين
- الكيانات
- أساسيا
- تبادل
- مواجهة
- FINTECH
- الاسم الأول
- متابعيك
- مؤسس
- أموال
- خير
- حكومة
- أكبر
- HTTPS
- وأبلغ
- مصلحة
- عالميا
- المشاركة
- علم
- كوريا
- الكوريّة
- مختبرات
- كبير
- إطلاق
- صنع
- الوسائط
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- شهر
- المقبلة.
- أخبار
- فى المائة
- مسبار
- دليل
- سؤال
- التقارير
- مخطط
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- تسعى
- عدة
- منذ
- الصلبة
- بعض
- جنوب
- كوريا الجنوبية
- المحافظة
- موضوع
- ضريبة
- أرض
- •
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- الحكومة الأمريكية
- محافظ
- أسبوع
- من الذى
- قيمة