برنامج Binance للتدريب على تطبيق القانون للبحث عن "الجهات الفاعلة السيئة"

أطلقت منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، برنامجًا مخصصًا "لمساعدة إنفاذ القانون في الكشف عن الجرائم المالية والإلكترونية"، في خطوة تدعي أنها الصناعة الأولى في مكافحة جرائم العملات المشفرة، حسبما ذكرت البورصة. اليوم الثلاثاء، حيث إنها تتغلب على الرياح التنظيمية المعاكسة وتكثف جهود الامتثال.

انظر المادة ذات الصلة: تقول Binance إنها تمتثل للجهات التنظيمية في أعقاب تقرير التحقيق في مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة

حقائق سريعة

• قالت Binance إن "برنامجها التدريبي العالمي لإنفاذ القانون" الجديد مصمم "للمساعدة في محاكمة الجهات الفاعلة السيئة التي تستغل الأصول الرقمية".
• ونظمت البورصة أكثر من 30 ورشة عمل ذات صلة خلال العام الماضي لإشراك السلطات في الأرجنتين والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وهولندا والفلبين والسويد وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، وفقًا لبيانها الصادر يوم الثلاثاء.
• وقالت الشركة إن فريق تحقيقات Binance التابع لها، والذي يتكون من خبراء أمنيين وعملاء سابقين، استجاب لأكثر من 27,000 طلب لإنفاذ القانون منذ نوفمبر 2021.
• في وقت سابق من هذا الشهر ، Binance محمد لقد عملت مع الهيئات التنظيمية من جميع أنحاء العالم لمعالجة أسئلة الامتثال المعلقة، بعد أ تقرير رويترز أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين طلبوا من البورصة تقديم سجلات داخلية تتعلق بالمؤسس والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao لفحوصات مكافحة غسيل الأموال في أواخر عام 2020.
• في أبريل ، Binance رفض مشاركة بيانات العميل مع السلطات الروسية، في أعقاب الادعاءات التي قدمها أ تحقيق رويترز للأخبار في علاقات البورصة مع البلاد.

انظر المادة ذات الصلة: يقول مؤسس Binance Changpeng Zhao إنفاق أكثر من 1 مليار دولار أمريكي على الامتثال