تبادل العملات المشفرة في مدينة موسكو على استعداد لإرسال الأموال إلى لندن ، أبلغ عن

أظهر تحقيق في عمليات تبادل الأصول الرقمية في العاصمة الروسية أن بعضها جاهز لشراء عملات رقمية وتقديم نقود ورقية في المملكة المتحدة.تكشف منظمة الشفافية الدولية في روسيا في تقرير عن أن تحويل الأموال لا ينطوي عادةً على تحديد هوية العملاء. .

تبادل العملات المشفرة ومقرها روسيا مبادلة العملات المستقرة بالنقد البريطاني

بورصات العملات المشفرة الروسية التي يمكنها تحويل الأموال إلى الخارج دون اتباع إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) هي في بؤرة دراسة أجراها الفرع الروسي لمنظمة الشفافية الدولية. وعرضت النتائج في تقرير جديد نشر يوم الاربعاء.

تمكن باحثو الجمعية من تحديد أكثر من 20 منصة تداول عملات تعمل من مركز الأعمال الدولي في موسكو ، والذي يشار إليه عادة باسم مدينة موسكو. من خلال المحادثات مع المشغلين ، وجدوا أيضًا أن ثمانية منهم كانوا على استعداد لتبادل العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني وتسليم الأموال النقدية إلى المستلمين في لندن.

لاحظ المؤلفون أن أحدهم هو سوكس، وسيط تشفير القائمة السوداء من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في سبتمبر 2021 لتسهيل المعاملات المرتبطة ببرامج الفدية. يضيفون أيضًا أن منصة تسمى Pridechange أرسلت مبالغ كبيرة من المال إلى Garantex ، وهي بورصة أخرى مدرجة في القائمة السوداء مع مكاتب في مدينة موسكو.

كانت الطريقة التي تم بها النقل متشابهة في جميع الحالات. أولاً ، يحتاج العميل إلى إرسال المبلغ في حبل (USDT) إلى عنوان المحفظة الذي قدمته البورصة. بمجرد تأكيد الدفع ، يقوم المشغل بإرسال ساعي ، عادة ما يكون متحدثًا بالروسية ، إلى موقع محدد في لندن لتسليم النقود النقدية في نفس اليوم أو في اليوم التالي.

تتطلب لوائح مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة أن يتم تسجيل عمليات تبادل العملات المشفرة وإجراء فحوصات العناية الواجبة للعملاء. لم تطلب أي من المنصات الروسية التحقق من هوية الممثلين السريين للشفافية ، على الرغم من المبالغ المالية التي تتجاوز 10,000 جنيه إسترليني (12,000 دولار).

خلال تواصلها مع بورصات العملات المشفرة ، حصلت المنظمة على عناوين التشفير المستخدمة في عمليات النقل هذه. يوضح سجل المعاملات أن متوسط ​​المبلغ الشهري للأموال التي تمر عبر هذه المحافظ يتراوح بين 420,000 ألف دولار و 470,000 ألف دولار. التقدير يعتمد فقط على USDT معدل دوران بينما تم استخدام عملة الدولار (USDC) ، وهي عملة مستقرة أخرى.

"تشير نتائج دراستنا إلى أن عددًا قليلاً على الأقل من بورصات العملات المشفرة خارج البورصة الظل تعمل في المملكة المتحدة وهي جاهزة لتقديم النقود دون تنفيذ إجراءات" اعرف عميلك "الضرورية ... قد يكون النطاق الكامل لهذا النشاط غير معروف ، ولكن من الواضح أنه ليس بالأمر المهم ويستحق فحص دقيق "، يخلص مقتطف من التقرير.

هل تعتقد أن الروس يستخدمون هذه القنوات بنشاط لتحويل الأموال إلى الخارج وسط قيود مالية بسبب حرب أوكرانيا؟ شارك بأفكارك حول الموضوع في قسم التعليقات أدناه.

لوبومير تاسيف

لوبومير تاسيف صحفي من أوروبا الشرقية خبير في التكنولوجيا يحب اقتباس هيتشنز: "كوني كاتب هو ما أنا عليه الآن ، وليس ما أفعله". إلى جانب التشفير و blockchain و fintech ، تعد السياسة الدولية والاقتصاد مصدرين آخرين للإلهام.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/