أضافت منصة Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، رسومًا أخرى إلى مشاكلها التنظيمية المتزايدة ب شكوى جنائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC). اتهمت الهيئة التنظيمية Binance بالعمل بدون ترخيص بينما أكدت أن الشركة فشلت في الرد على تحذير سابق.
تايلاند SEC تتخذ إجراءات قانونية ضد Binance
في شكوى مسجلة لدى قسم قمع الجرائم الاقتصادية بالشرطة الملكية التايلاندية (ECD) ، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنها أصدرت رسالة تحذير إلى Binance في أبريل. ضمن الرسالة ، طُلب من البورصة تقديم شرح مكتوب عن عروضها الترويجية غير المصرح بها على حسابها على Facebook وموقعها الإلكتروني.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن بينانس كانت تمتلك فشل في الرد إلى تحذيرها قبل الموعد النهائي المحدد ، مما يعني أنها تعمل كشركة تشفير غير مرخصة في الدولة. علاوة على ذلك ، أوضح منظم الأوراق المالية:
"يُسمح فقط لمقدمي الخدمات الذين حصلوا على التراخيص ذات الصلة بموجب القانون بتقديم الخدمات المتعلقة بتداول الأصول الرقمية أو التبادل أو الإيداع أو التحويل أو السحب أو أي معاملات متعلقة بالأصول الرقمية."
وفقًا للوائح ، فإن المخالفين للقسمين 26 و 66 من يمكن أن يُسجن مرسوم الأعمال التجارية للأصول الرقمية لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مع غرامة تتراوح بين 200,000 و 500,000 باهت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن توجيه تهمة إلى الجناة 10,000 باهت عن كل يوم مع استمرار الانتهاك.
تتراكم مشاكل Binance مع زيادة الضغط التنظيمي
تنقسم الآراء حول مبادرة SEC الأخيرة في تايلاند ، حيث يقترح البعض أنه يجب على المتداولين أن يقرروا ما إذا كانوا سيستمرون في التعامل مع المنصة. وفي الوقت نفسه ، يدعم الآخرون القيود ويشعرون أنه يجب على تجار العملات المشفرة تجنب المشاركة في منصات غير قانونية.
تمثل التطورات في تايلاند ضربة أخرى لـ Binance ، التي كانت تكافح وسط زيادة الضغوط التنظيمية. وبحسب ما ورد تلقت البورصة تحذيرات مماثلة من اليابان وجزر كايمان. تم حظره أيضًا في المملكة المتحدة من قبل السلطة السلوك المالي وأجبروا على الانسحاب من أونتاريو ، كندا بعد عدم الامتثال للوائح المحلية. تواجه البورصة أيضًا تحقيقًا مستمرًا من وزارة العدل الأمريكية وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) لغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
المصدر: https://www.cryptoknowmics.com/news/thailand-sec-files-criminal-charge-against-binance
- "
- 000
- حسابي
- اكشن
- نشط
- ابريل
- الأصول
- ممتلكات
- باهت
- binance
- الجسدي
- الحدود
- الأعمال
- الأعمال
- كندا
- تهمة
- متهم
- حول الشركة
- استمر
- تواصل
- نسبة الجريمة
- مجرم
- التشفير
- تجار العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- يوم
- صفقة
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الأصول الرقمية
- اقتصادي
- تبادل
- فيسبوك
- مواجهة
- HTTPS
- غير شرعي
- القيمة الاسمية
- مبادرة
- مصلحة الضرائب
- IT
- اليابان
- الاجتماعية
- قسم العدل
- آخر
- القانون
- شروط وأحكام
- إجراءات قانونية
- حقوق الملكية الفكرية
- التراخيص
- محلي
- مال
- غسل الأموال
- تعمل
- المنصة
- بلاتفورم
- Police
- المنشورات
- الضغط
- مسبار
- قوانين
- إيرادات
- ثانية
- ضمانات
- خدماتنا
- ضريبة
- تايلاند
- التجار
- تجارة
- المعاملات
- Uk
- us
- الموقع الإلكتروني
- من الذى
- في غضون
- سنوات