قد تواجه بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX ومؤسسها المشارك Sam Bankman-Fried اتهامات بالاحتيال في الخارج بينما يحقق المسؤولون الأتراك الرئيس التنفيذي السابق.
وفقا ل جديد إعلان من قبل مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي ، يجري التحقيق مع Bankman-Fried وبورصة العملات المشفرة بتهمة الاحتيال بسبب تفككها الأخير.
إن Bankman-Fried متهم بإساءة التعامل مع مليارات الدولارات من أموال العملاء عن طريق إقراضها إلى Alameda Research ، فرع التداول الكمي لشركة FTX.
"في 14 نوفمبر 2022 ، بدأ التحقيق في إطار الواجبات والسلطات الممنوحة لوكالتنا وفقًا للقوانين واللوائح ، أمام الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين المرتبطين بمنصة تداول الأصول العالمية المشفرة التي تعمل تحت الاسم التجاري FTX.com. "
يقول المسؤولون الأتراك إن التحقيق أسفر عن نتائج حتى الآن ، مدعين أن FTX و Bankman-Fried لم يكنا صادقين مع العملاء وخلقا ظروفًا غير طبيعية في السوق. نتيجة لذلك ، يطلب مجلس الإدارة من المدعين مصادرة الأصول الرقمية التي تبدو "مشبوهة".
"نتيجة للتحقيقات الجارية حول هذا الموضوع من قبل وكالتنا ، في هذه المرحلة ، لا يتم الحفاظ على ثقة العملاء على النحو الواجب.
يتم نقل ائتمانات العميل إلى شخص أو أشخاص آخرين أو يتم نقلها إلى الخارج من خلال أعمال ومعاملات غير صحيحة ، حيث يتم شراء أصول التشفير غير الحقيقية وبيعها للعملاء ، ويتم إدارة العرض والطلب في الأسواق بطريقة وهمية ، على عكس عملية السوق العادية ...
تم تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول مع طلب لبدء تحقيق في جرائم سابقة مختلفة وغسل قيم الممتلكات الناشئة عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 282 ومصادرة الأصول المشبوهة ".
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Jacob_09
- بحوث الاميدا
- إفلاس
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- التشفير
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- العملات المشفرة
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- FTX
- آلة التعلم
- أخبار
- رمز غير قابل للاستبدال
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- بلاتوبلوكشين
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- المضلع
- إثبات للخطر
- الجهات التنظيمية
- سام Bankman-Fried
- الحيل والمخططات والمآجرون
- The Daily Hodl
- تجارة
- تركيا
- W3
- زفيرنت
