هونغ كونغ تتخذ إجراءات صارمة ضد عمليات احتيال العملات المشفرة بعد فضيحة JPEX

هونغ كونغ تتخذ إجراءات صارمة ضد عمليات احتيال العملات المشفرة بعد فضيحة JPEX

الطابع الزمني: 26 سبتمبر 2023 8:14 صباحًا
تتخذ هونغ كونغ إجراءات صارمة ضد عمليات احتيال العملات المشفرة بعد فضيحة JPEX لذكاء بيانات PlatoBlockchain. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.

في خطوة حاسمة ضد منصات تداول العملات المشفرة الاحتيالية، أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) عن نيتها نشر قائمة المشبوهة منصات تداول الأصول الافتراضية (VATPs). ويأتي هذا الإعلان في أعقاب فضيحة بورصة العملات المشفرة JPEX المستمرة، والتي هزت مشهد العملات المشفرة في المدينة بشكل كبير.

ستحتوي الأجندة الجديدة لـ SFC على قائمة شاملة تغطي جميع منصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة والمغلقة والمعلقة للتطبيق، مما يسهل على الجمهور تحديد المنصات التي يحتمل أن تكون غير منظمة والتي تعمل داخل هونغ كونغ.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة التنظيمية بتسليط الضوء على قائمة "ضريبة القيمة المضافة المشبوهة" على موقعها الإلكتروني، وهي خطوة مهمة نحو زيادة الانفتاح والوعي العام.

أصل فضيحة JPEX

أظهرت فضيحة JPEX، التي وصفتها المنافذ المحلية بأنها واحدة من أكثر حالات الاحتيال المالي المباشرة في المنطقة، بورصة عملات مشفرة تروج لخدماتها لسكان هونغ كونغ دون الترخيص المناسب. وبالتالي، قامت اللجنة العليا للرقابة المالية بوضعها على قائمة التنبيه في يوليو 2022 بسبب الاستجابات غير المرضية والسلوك الغامض من أصحاب المصلحة.

ومع ذلك، عندما تلقت اللجنة العليا للرقابة المالية شكوى رسمية من المستثمر في أبريل 2023، بدأ تحقيق معقد يشمل أطرافًا متعددة عبر الولايات القضائية. تصاعد هذا التحقيق بعد تطبيق من قانون مكافحة غسيل الأموال في يونيو 2023، مما أدى في النهاية إلى إصدار تحذير رسمي في 13 سبتمبر وإحالة الأمر إلى الشرطة.

تدابير الاستجابة للأزمة

مع خسائر مالية تقدر بحوالي 178 مليون دولار وأكثر من 2,200 شكوى من المستخدمين المتضررين، تؤكد ملحمة JPEX على مخاطر التعامل مع ضريبة القيمة المضافة غير الخاضعة للتنظيم.

لقد أدركت لجنة الأوراق المالية والبورصة (SFC) الحاجة إلى التنظيم المناسب لتعزيز ثقة السوق وحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية المماثلة. وبالتالي، سيتم إنشاء قناة مخصصة بالتعاون مع الشرطة المحلية ليقوم المواطنون بالإبلاغ عنها الأنشطة المشبوهة والانتهاكات القانونية المحتملة من قبل VATPs.

علاوة على ذلك، ترددت أصداء التأثيرات المتتابعة لفضيحة JPEX خارج حدود هونج كونج. وفي تطور ذي صلة، تقدمت بورصة العملات المشفرة المضطربة بطلب إلغاء التسجيل في أستراليا، مما يشير إلى الآثار بعيدة المدى للحادث.

مع تشديد المنظمين قبضتهم، تم احتجاز 11 فردًا، بما في ذلك مؤثرو العملات المشفرة ومستخدمو YouTube وموظفو JPEX، لاستجوابهم، مما يمثل ردًا قويًا على الاحتيال المزعوم.

يُنظر إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها لجنة SFC على أنها مسعى مرحب به للحد من المد المتزايد للاحتيال في مجال العملات المشفرة، مما يضمن بيئة تداول أكثر أمانًا للمستثمرين. ومن المرجح أيضًا أن تمنع هذه الإجراءات المنصات غير المرخصة من استهداف سوق العملات المشفرة المربح في هونغ كونغ.

التطور التنظيمي في مجال التشفير

كما سلطت فضيحة JPEX الضوء على الدور الحيوي للهيئات التنظيمية في ضمان استقرار السوق حماية المستثمرين من الجهات الفاعلة عديمة الضمير في مجال العملات المشفرة المزدهر.

تؤكد إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصة على التحرك الأوسع نحو تعزيز الرقابة التنظيمية داخل مشهد العملات المشفرة في هونغ كونغ، مما يعكس الاتجاه العالمي حيث يتصارع المنظمون مع التحديات التي يفرضها قطاع الأصول الرقمية سريع التطور.

في ضوء التطورات، من الواضح أن المشهد التنظيمي يتكيف مع واقع تداول العملات المشفرة. تعد ملحمة JPEX التي تتكشف بمثابة تذكير صارخ للمستثمرين ومنصات التداول بالأهمية الحاسمة للالتزام بالمبادئ التوجيهية التنظيمية. من خلال اتباع نهج دقيق تجاه تحديد ضريبة القيمة المضافة غير الخاضعة للتنظيم والتعامل معها، تضع هونج كونج علامة فارقة في سعيها لتوفير بيئة تداول عملات مشفرة شفافة وآمنة.

الطابع الزمني:

اكثر من ميتا نيوز