بقلم بريان فونج ، سي إن إن
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة يوم الأربعاء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهمت سبعة من مستخدمي تويتر ومذيع بودكاست في مخطط مزعوم للتلاعب في الأسهم بقيمة 100 مليون دولار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، استخدم مستخدمو تويتر السبعة أيضًا تطبيق المراسلة Discord للترويج لأسهم معينة إلى "مئات الآلاف من المتابعين"، ثم باعوا مراكزهم بهدوء بعد ارتفاع أسعار الأسهم.
يعود تاريخ المخطط المزعوم إلى يناير 2020 على الأقل، وشارك فيه شبكة وطنية من المشاركين، بما في ذلك أربعة من المتهمين الذين يقيمون في تكساس؛ اثنان في كاليفورنيا؛ واحد في نيوجيرسي وواحد في فلوريدا.
يُزعم أن مقدم البودكاست المذكور في القضية شارك أيضًا في مخطط التجارة غير المشروعة وقام بترقية المتهمين الآخرين باعتبارهم متداولين خبراء، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة.
واستعرضت شبكة CNN عددًا من التغريدات المؤرشفة التي تخص أحد المتهمين. قام الحساب المرتبط بالمدعى عليه بالتغريد بشكل متكرر في شهر مايو الماضي حول Gamestop و AMC، وهما ما يسمى بـ "أسهم meme" التي شهدت مصلحة عامة كبيرة والتداول العام الماضي.
وتدعو شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس إلى فرض غرامات ومطالبة المدعى عليهم بالتخلي عن مكاسبهم المزعومة غير المشروعة، إلى جانب فرض حظر على سوء السلوك في المستقبل.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصة إن وزارة العدل وجهت في الوقت نفسه اتهامات منفصلة بالاحتيال الجنائي ضد المتهمين.
يواجه الرئيس التنفيذي لشركة دورهام بيتكوين رسومًا في مخطط أسهم بقيمة 27 مليون دولار، ويأخذ إجازة
مخططات الضخ والتفريغ
كان المخطط المزعوم نشطًا حتى شهر أبريل من هذا العام تقريبًا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل، وأسفر عن أرباح لا تقل عن 114 مليون دولار.
وإجمالاً، كان لدى المتهمين أكثر من 1.5 مليون متابع على تويتر. يُزعم أن اثنين من المتهمين يديران مجموعة على Discord تُعرف باسم Atlas Trading. تم إطلاق مجموعة أطلس في عام 2018، وقد نمت إلى 150,000 ألف عضو بحلول أوائل العام الماضي، وفقًا لنسخة من هيئة الأوراق المالية والبورصات. شكوى.
وقالت الشكوى إن أعضاء آخرين مزعومين في المخطط ساعدوا في الترويج لـ Atlas على منصات مختلفة، وفي بعض الحالات ناقشوا عن عمد تلاعبهم بالسوق في محادثات Discord الصوتية التي أدرجت هيئة الأوراق المالية والبورصة نصوصها في الشكوى.
وتشمل التهم الجنائية التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، وبالنسبة للعديد من المتهمين، تهم متعددة بالاحتيال في الأوراق المالية. وتحمل كل تهمة عقوبة قصوى محتملة وهي السجن 25 عاما.
وقالت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل إن التحقيق الحكومي لا يزال مستمراً.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc.، إحدى شركات WarnerMedia. كل الحقوق محفوظة.
