بموجب القواعد الجديدة التي أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، سيُطلب من المؤسسات المالية المرخصة (LFIs) تحديد هويات جميع العملاء والتحقق منها. وسيدخل التحديث حيز التنفيذ “خلال شهر”، أي بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وفي 31 مايو، نشر المصرف المركزي إرشادات للمؤسسات المالية الأجنبية بشأن المخاطر "المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية". 44 صفحة وثيقة يحدد القواعد الإخبارية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) للمؤسسات المصرفية التي تتعامل مع العملات المشفرة في الإمارات. وهو يأخذ في الاعتبار المعايير العالمية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
المؤسسات المالية المحلية، في تعريف البنك المركزي، هي في الأساس جميع المؤسسات المالية غير المشفرة، التي تقيم علاقة مع مقدمي الأصول الافتراضية (VASPs): البنوك، وشركات التمويل، ومكاتب الصرافة، ومقدمي خدمات الدفع، ومقدمي الحوالة المسجلين وشركات التأمين.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يقول exec إن البنية التحتية للعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة هي "صديقة للأعمال" أكثر من الولايات المتحدة
وفقًا للإرشادات ، يجب على المؤسسات المالية الأجنبية تقديم طلب إلى البنك المركزي لعدم ممانعتها لفتح حسابات لكل VASP على أساس كل حالة على حدة. يحظر أي تعاون مع VASPs بدون ترخيص وطني.
بصرف النظر عن عملية التحقق العامة من العملاء قبل أي علاقة ، فإن LFIs سيكون مطلوبًا أيضًا "لفهم طبيعة عمل العميل." تقترح هذه الخطوة إنشاء ملف تعريف للعميل ، بما في ذلك أنواع وأحجام المعاملات التي يتوقع أن يشارك فيها العميل.
سيكون على LFIs أيضًا التزام بمراقبة أحجام المعاملات المشفرة للعملاء الفرديين غير المؤسسيين مع VASPs من "الولايات القضائية عالية المخاطر". في هذه الحالات ، على سبيل المثال ، يمكن للمرء فقط نقل الأصول الافتراضية إلى حسابه الخاص خارج نظام VASP البيئي المرخص في الإمارات العربية المتحدة.
وفي الوقت نفسه، التقى ممثلو المصرف المركزي مع نظرائهم من سلطة النقد في هونج كونج لمناقشة مقترحاتهم التعاون بشأن لوائح الأصول الافتراضية. كما تعهد البنكان المركزيان بتسهيل المناقشات حول "مبادرات تطوير التكنولوجيا المالية المشتركة وجهود مشاركة المعرفة" مع مراكز الابتكار الخاصة بكل منطقة.
مجلة: توجه إلى أوساكا ، ثاني أكبر مدينة في اليابان
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
- شراء وبيع الأسهم في شركات ما قبل الاكتتاب مع PREIPO®. الوصول هنا.
- المصدر https://cointelegraph.com/news/aml-rules-for-digital-assets-to-come-into-effect-in-uae
- :يكون
- 31
- a
- حسابي
- الحسابات
- اكشن
- الكل
- أيضا
- AML
- an
- و
- مكافحة غسل الاموال
- أي وقت
- هي
- الأصول
- ممتلكات
- السلطة
- مصرف
- البنوك والمصارف
- البنوك
- أساس
- BE
- الأعمال
- by
- الحالات
- مركزي
- البنك المركزي
- البنوك المركزية
- البنك المركزي
- Cointelegraph
- للاتعاون
- تأتي
- الشركات
- استطاع
- خلق
- التشفير
- المعاملات التشفير
- زبون
- العملاء
- تعامل
- التطوير التجاري
- رقمي
- الأصول الرقمية
- بحث
- مناقشات
- كل
- النظام الإيكولوجي
- تأثير
- الإمارات
- النهاية
- جذب
- أساسيا
- تأسيس
- مثال
- تبادل
- متوقع
- تسهيل
- FATF
- تمويل
- مالي
- فريق العمل المالي
- المؤسسات المالية
- التمويل
- FINTECH
- في حالة
- القوة
- تبدأ من
- العلاجات العامة
- العالمية
- توجيه
- يملك
- له
- كونغ
- 香港
- سلطة النقد فى هونج كونج
- المنازل
- HTTPS
- تحديد
- المتطابقات
- in
- بما فيه
- فرد
- البنية التحتية
- المبادرات
- الابتكار
- المؤسسات
- التأمين
- إلى
- IT
- اليابان
- JPG
- يونيو
- السلطات القضائية
- هونغ
- غسيل
- حقوق الملكية الفكرية
- مرخص
- مايو..
- نقدي
- السلطة النقدية
- مراقبة
- شهر
- الأكثر من ذلك
- محليات
- الطبيعة
- جديد
- أخبار
- غير مشفر
- التزام
- of
- on
- ONE
- فقط
- جاكيت
- في الخارج
- الخاصة
- وسائل الدفع
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- قبل
- عملية المعالجة
- ملفي الشخصي
- مقدمي
- نشرت
- مسجل
- صلة
- ممثلو
- طلب
- مطلوب
- هؤلاء
- المخاطر
- القواعد
- يقول
- الخدمة
- مقدمي الخدمة
- ينبغي
- المعايير
- خطوة
- تقدم
- وتقترح
- يأخذ
- مهمة
- فرقة العمل
- إرهاب
- من
- أن
- •
- من مشاركة
- تشبه
- إلى
- المعاملات
- تحويل
- اثنان
- أنواع
- الامارات
- تحديث
- us
- VASP
- الأوعية الدموية
- التحقق
- تحقق من
- افتراضي
- أصل افتراضي
- الأصول الافتراضية
- مجلدات
- سوف
- مع
- بدون
- سوف
- زفيرنت