شركة New York AG ترفع دعوى قضائية ضد DCG وGenesis وGemini بتهمة الاحتيال الضخم على المستثمرين

أطلقت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية قوية ضد عمالقة العملات المشفرة، شركة Gemini Trust Company، وGenesis Global Capital والشركات التابعة لها، وDigitalcurrency Group، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية. بيان نشرت الخميس.

وتزعم الدعوى القضائية أن الشركات ارتكبت عمليات احتيال أدت إلى خسائر تجاوزت مليار دولار لأكثر من 1 ألف مستثمر، بما في ذلك ما لا يقل عن 230,000 ألف من سكان نيويورك.

الإجراءات القانونية ناتجة عن تحقيق أجراه مكتب المدعي العام (OAG). يزعم المكتب أن شركة Gemini قامت بتضليل المستثمرين بشكل متكرر بشأن برنامج Gemini Earn الذي تديره بالشراكة مع Genesis، وصورته على أنه فرصة منخفضة المخاطر، على الرغم من أن التحليل الداخلي لشركة Gemini أظهر أن الوضع المالي لشركة Genesis كان محفوفًا بالمخاطر.

"تزعم الدعوى القضائية أن جيميني علمت أن قروض جينيسيس كانت غير مضمونة وفي وقت ما كانت مركزة بشكل كبير مع كيان واحد، وهو ألاميدا التابعة لسام بانكمان فرايد، لكنها لم تكشف عن هذه المعلومات للمستثمرين"، وفقًا لبيان NYAG.

إخفاء الخسائر الكبيرة

بصرف النظر عن هذه الادعاءات، فإن Genesis وDCG، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis Soichiro Moro والرئيس التنفيذي لشركة DCG Barry Silbert، متهمون بإخفاء خسائر تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار. وأدت هذه الخدع إلى خسارة آلاف المستثمرين لمبالغ كبيرة.

يسعى المدعي العام جيمس إلى فرض حظر دائم على Gemini وGenesis وDCG والمديرين التنفيذيين المرتبطين بها من أي تعاملات تجارية تتعلق بشراء وبيع الأوراق المالية والسلع داخل أو من نيويورك. كما أنها تطالب بتعويض جميع المستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم وإلغاء جميع المكاسب المكتسبة بطريقة غير مشروعة.

التأثير على المستثمرين

تبذل NYAG جهدًا لتسليط الضوء على تأثير الخسائر على الأفراد. يدعي البيان أن جدة متقاعدة تبلغ من العمر 73 عامًا فقدت مدخراتها بأكملها التي تزيد عن 199,000 دولار بعد استثمار الأموال في Gemini Earn.

تعد الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام جزءًا من جهد أوسع لتنظيم صناعة العملات المشفرة. تتضمن الإجراءات المسبقة عمليات استرداد من CoinEx وCoin Cafe وNexo بسبب حالات الفشل في التسجيل والعمليات غير القانونية على التوالي.

اقرأ المزيد:

"سيناريو DEF CON": عين المستثمرون مجموعة العملات الرقمية بعد اندلاع FTX

ملفات التكوين للإفلاس

CZ Zings Genesis-Gemini Fracas مع تعهد لحماية أصول العملاء

تتقاضى SEC رسومًا من Gemini و Genesis ببيع الأوراق المالية غير المسجلة