تسعى FTX لاسترداد 700 مليون دولار من K5 العالمية والكيانات ذات الصلة

تقاضي منصة تداول العملات المشفرة المفلسة ، مايكل كيفز ، وكيل هوليوود السابق ومساعد كلينتون ، وتسعى لاسترداد ملايين الدولارات من شركته K5 Global. 

في الدعوى قدم في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير يوم الخميس ، حدد محامو FTX 16 تهمة ضد المدعى عليهم K5 Global ومؤسسيها Michael Kives و Bryan Baum والكيانات التابعة.

كان Kives مساعدًا سابقًا لبيل وهيلاري كلينتون ومطلعًا جيدًا من هوليوود وله علاقات مع العديد من المشاهير في قائمة A. بالتعاون مع Baum ، أسس شركة استثمارية تسمى K5 Global التي تلقت استثمارًا بقيمة 300 مليون دولار من شركة Alameda Research الشقيقة لشركة FTX. 

زعمت FTX أنه تم تحويل ما مجموعه 700 مليون دولار إلى Kives و Baum من خلال K5 وشركات وهمية ، مع القليل من العناية الواجبة أو بدونها. ويسعى المدينون الآن لاسترداد المبلغ بالكامل ، بدعوى أن Kives و Baum ساعدا وحرضا على خرق Sam Bankman-Fried للواجبات الائتمانية. 

وفقًا لـ FTX ، تم تحويل أول 300 مليون دولار بعد أن حضر Bankman-Fried حفل عشاء في منزل Kives ، حيث كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX مفتونًا بصلاته رفيعة المستوى. 

في ملاحظة داخلية بعد يومين ، وصف Bankman-Fried Kives بأنه "متجر شامل للعلاقات" يجب أن تستخدمه FTX. في المقابل ، أراد Kives و Baum أن تفكر FTX في الحصول على موافقات مع أصدقائهم ، للعمل معهم على السياسة الديمقراطية و "ربما نستثمر فيهم أو في بعض الأشياء ، لا أعلم" ، كما أشار Bankman-Fried في ذلك الوقت. 

بعد أقل من ثلاثة أسابيع ، في مارس 2022 ، تم تحويل 300 مليون دولار إلى K5 Global من خلال Alameda Research و 200 مليون دولار أخرى بعد شهرين. في سبتمبر 2022 ، حولت ألاميدا 200 مليون دولار أخرى إلى كيانات K5. يُزعم أن جميع هذه المعاملات قد تم إنشاؤها من خلال شركتي SGN Albany LLC و Mount Olympus Capital الوهمية.

شرعت FTX بالفعل في العديد من الجهود لاستعادة الأموال ، بما في ذلك 3.9 مليار دولار جينيسيز، 460 مليون دولار من مودولو كابيتالو 240 مليون دولار من Embed و 500 مليون دولار من Anthropic.

ومع ذلك ، لاحظ بعض المراقبين أن معظم الأموال التي تم تحويلها إلى الكيانات المرتبطة بـ K5 قد تم القيام بها قبل نافذة التفضيل لمدة 90 يومًا ، مما يقلل على الأرجح من فرص نجاح الحوزة في استرداد الأموال.

تم تحويل 700 مليون من الأموال خارج نافذة التفضيل لمدة 90 يومًا بينما تم تحويل 100 مليون فقط في غضون 90 يومًا. لا أرى كيف حصلوا على أكثر من 100 شخص ، وإذا كان هذا الرجل متصلاً حقًا ، فقد يتجنب دفع أي من هذا المبلغ. لا أعتقد أن الحوزة ستحصل على الكثير

- TheCommish (TheCommishhhh) 22 حزيران، 2023