إدانة تشاو دونغ تسلط الضوء على موقف الصين بشأن تنظيم العملات المشفرة والصرف الأجنبي

تم تأسيس مكتب تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) RenrenBit على يد تشاو دونغ، المعروف باسم "ملك OTC". وأُدين تشاو دونغ في الصين بالتهم الموجهة إليه. وفي سياق حملة القمع المتزايدة التي تشنها الصين على العمليات الإجرامية التي تستخدم العملات المشفرة، تعد هذه الإدانة حدثًا كبيرًا قد حدث. وفي سياق أفعاله، شارك تشاو في تسهيل تداول العملات المشفرة والعملة المحلية، وهو ما يعتبر غير قانوني في البلاد.

أدى تحقيق متعمق في التعاملات المالية المعقدة إلى إدانة المدعى عليه. لبناء قضيتها ضد تشاو وأصدقائه، اعتمدت السلطات على مجموعة متنوعة من الأدلة، بما في ذلك الاعترافات وسجلات الاتصالات والسجلات المالية وشهادات الشهود. بذل تشاو وزملاؤه جهدًا لإثبات أن سلوكهم كان يقتصر على المعاملات التي تنطوي على العملة الرقمية ولا يشكل تجارة إجرامية في النقد الأجنبي. ومن ناحية أخرى، قدم الادعاء دليلاً على وجود صرف أجنبي في سجلات محادثاتهم، وهو ما كان ردًا على دفاعهم.

ومع تقدم المحاكمة، أصبح من الواضح أن تشاو تلقى أموالاً من أفراد من بلدان أخرى. تم الكشف عن عملية شاملة قام فيها تشاو وأفراد آخرون في دبي بجمع الأموال على شكل دراهم، واستخدموا هذه الدراهم لشراء تيثر، وفي النهاية مكّنوا المنظمات المحلية من الانخراط في إعادة البيع غير المشروع لعملة تيثر مقابل اليوان الصيني (RMB). .

وأدى حكم المحكمة إلى كون تشاو حكم بالسجن سبع سنوات ودفع غرامة قدرها 2.3 مليون يوان صيني، أي ما يعادل حوالي 325,000 ألف دولار. يوضح هذا الحكم الموقف التنظيمي الصارم الذي تتخذه الصين ضد تجارة العملات المشفرة لأغراض مالية. خاصة عبر قنوات مثل مكاتب OTC، ومجموعات الدردشة الخاصة، والمعاملات باستخدام العملات المستقرة مثل Tether، تسلط القضية الضوء على المخاطر المرتبطة بالمشاركة في تداول العملات المشفرة في الأماكن التي يتم فيها تنظيمها بشدة أو حظرها.

من أجل تنفيذ عمليته، كان تشاو دونغ مسؤولاً عن تنفيذ مخططات تجارية معقدة باستخدام اليوان الصيني والعملات الأخرى. عند إجراء تحقيقاتهم، ركز المحققون اهتمامهم على حركة الأموال بين الحسابات المصرفية الصينية، وصناديق النقدية الموجودة في الخارج، والمعاملات باستخدام Tether و إلى البيتكوين. وفي سياق أحد المخططات، كان تشاو مسؤولاً عن تنسيق عمليات نقل العملات المشفرة بين الشركات الموجودة في دبي والاتصالات الصينية المحلية. وهذا يدل على وجود شبكة كبيرة من الأنشطة المالية التي تغطي العديد من الدول.

مصدر الصورة: Shutterstock

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://Blockchain.News/news/zhao-dongs-conviction-highlights-chinas-stance-on-cryptocurrency-and-foreign-exchange-regulation