تسمح عمليات تبادل العملات المشفرة للروس بالتحايل على العقوبات والإبلاغ عن الكليات

أخفقت بورصات العملات المشفرة الرئيسية في منع البنوك والتجار الروس الخاضعين للعقوبات من التعامل ، وفقًا لتقرير الطب الشرعي blockchain. يظهر التحليل أن منصتين على الأقل لتداول العملات تستمران في السماح للروس باستخدام بطاقاتهم المصرفية في صفقات نظير إلى نظير. كما أنه يسلط الضوء على الاهتمام الروسي المتزايد بالحبل.

لا يزال التجار الروس يستخدمون عمليات تبادل العملات المشفرة الرائدة لتجاوز القيود

فشل بعض أكبر بورصات الأصول الرقمية في العالم في اتخاذ تدابير لمنع المؤسسات المصرفية الروسية الخاضعة للعقوبات من العمل من خلال منصاتها ، تقرير من قبل شركة تحليلات blockchain Inca Digital ، التي تم الإعلان عنها في الذكرى الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا المجاورة.

وفقًا للبحث ، الذي نقلته بلومبرج وبوليتيكو ، لا يزال بإمكان المتداولين استخدام بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من بين آخرين ، بما في ذلك بنك سبيربنك المملوك للدولة ، للتداول على النظير- منصتا إلى نظير (PTP) لاثنين من منصات التبادل في سيشيل ، Huobi و Kucoin.

أوضح آدم زارازينسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة الإنكا ، أنه على الرغم من عدم قبول أي من الاثنين للأموال من البنوك المدرجة في القائمة السوداء ، فإن السماح لمشتري العملات المشفرة بالتداول مع بعضهم البعض باستخدام حسابات مع مؤسسات خاضعة للعقوبات يمثل "انتهاكًا مباشرًا للعقوبات الأمريكية والأوروبية مع القليل من الثغرة". التبادلات لم تعلق بعد على النتائج.

تقدم منصة Binance للروس طرقًا لتحويل الروبل إلى تشفير ومطالبات الإنكا

فحص التحقيق البيانات الخاصة بـ 163 منصة تداول مشفرة ، والتبادلات المركزية واللامركزية ، بالإضافة إلى مزودي خدمات P2P و OTC (عبر الكاونتر). ما يقرب من نصفها يسمح للمواطنين الروس بشراء العملات الرقمية ، وتطبيق متطلبات اعرف عميلك (KYC) المختلفة ، وحدود التداول ، وأدوات تحديد الموقع الجغرافي. على سبيل المثال، سنغافورةومقرها Bybit تتيح للمستخدمين تحويل الروبل إلى عملة مشفرة على منصة P2P الخاصة بها والقيام بإيداعات قانونية ، بما في ذلك من خلال "أي بطاقة روسية".

تم ذكر Binance أيضًا ، الشركة الرائدة في الصناعة من حيث حجم التداول اليومي ، مع التقرير الذي يحدد نقاط الضعف المحتملة. لاحظ المؤلفون أن التبادل يقدم "طرقًا متعددة للروس لتحويل العملة المحلية إلى تشفير" ، بما في ذلك عبر سوق OTC و P2P ، المتاح لهم بدون شيكات KYC لما يصل إلى 10,000 دولار.

صرح شاغري بويراز ، الرئيس العالمي للعقوبات في Binance ، أن البورصة عبارة عن "منصة كاملة لمعرفة عميلك (KYC) وكانت أول بورصة رئيسية تنفذ عمليات التشفير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي. عقوبات "يتخذ فريق P2P الخاص بنا الخطوة الإضافية غير العادية لتصفية أي شكل من أشكال الاتصال بين المستخدمين لضمان عدم وجود أي علاقة محتملة على الإطلاق مع الكيانات الروسية من خلال أي نوع من الحلول" ، أكد.

تشير الدراسة أيضًا إلى استخدام الحبل للالتفاف على العقوبات الغربية على روسيا ، مشيرة إلى ارتفاع في المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية حول استخدام العملة المستقرة للتحويلات. قال الرئيس التنفيذي لشركة Inca Digital: "كثيرًا ما يستخدم الروس التيثر لنقل الأموال خارج البلاد". واجهت كل من Binance و Tether تدقيقًا تنظيميًا على مدار الأشهر الماضية.

ما هي أفكارك حول النتائج الواردة في تقرير Inca Digital؟ شاركهم في قسم التعليقات ادناه.

لوبومير تاسيف

لوبومير تاسيف صحفي من أوروبا الشرقية خبير في التكنولوجيا يحب اقتباس هيتشنز: "كوني كاتب هو ما أنا عليه الآن ، وليس ما أفعله". إلى جانب التشفير و blockchain و fintech ، تعد السياسة الدولية والاقتصاد مصدرين آخرين للإلهام.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/