تطرح Binance متطلبات KYC الإلزامية وسط المشاكل التنظيمية

قامت بورصة العملات المشفرة الرائدة Binance مؤخرًا بزيادة متطلبات التحقق من العملاء وسط ضغوط متزايدة من المنظمين الماليين العالميين.

يجب على جميع مستخدمي Binance التحقق من حساباتهم

في مسؤول إعلان وفي يوم الجمعة، قالت Binance إنه يجب على جميع المستخدمين الجدد إكمال إجراءات "التحقق المتوسط" للوصول إلى خدمات مثل إيداعات العملات المشفرة والتداولات والسحوبات، بأثر فوري.

وفقًا لإجراءات البورصة، يتضمن التحقق الوسيط من المستخدمين تقديم بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة واجتياز التحقق من الوجه.

كشفت Binance أن هذه التغييرات هي نتيجة للمراجعات المستمرة لمنتجاتها وخدماتها لتحديد التغييرات والتحسينات الضرورية اللازمة مع استمرار البيئة التنظيمية في التطور بسرعة.

لم يتم استبعاد مستخدمي Binance الحاليين أيضًا من التغييرات الأخيرة التي تم إجراؤها. أشارت البورصة إلى أن جميع العملاء الحاليين الذين لا تزال حساباتهم في مرحلة التحقق "الأساسي" ستقتصر حساباتهم على السحب وإلغاء الطلب وإغلاق المركز والاسترداد فقط.

“سيتم تنفيذ ذلك على مراحل لتقليل اضطراب تجربة المستخدم، من الآن وحتى 2021-10-19 00:00 صباحًا (التوقيت العالمي الموحد). وأضافت البورصة أنه لا يمكن للمستخدمين الحاليين استئناف الوصول الكامل إلى منتجات وخدمات Binance مثل الودائع والتداول إلا بعد إكمال التحقق الوسيط على الأقل.

أشارت Binance أيضًا إلى أن هذا التحقق الإلزامي الجديد يهدف إلى تعزيز امتثالها لمبدأ "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) لضمان سلامة أصول المستخدمين والمعلومات الشخصية.

Binance تحت التحقيق التنظيمي المتزايد

كانت صناعة العملات المشفرة دائمًا تخضع لتدقيق مكثف من قبل الهيئات التنظيمية المالية. ولكن في الأشهر الأخيرة، يبدو أن أكبر بورصة، Binance، قد حصلت على الوطأة العظمى من التدقيق.

واتهم المنظمون العالميون من ولايات قضائية متعددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هونج كونج والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والعديد من البلدان الأخرى، البورصة بتقديم خدمات غير مرخصة، من بين اتهامات أخرى.

دفعت الحملة المستمرة على Binance الشركة إلى تعيين العديد من المديرين التنفيذيين ذوي الخلفيات التنظيمية القوية لمساعدتها على التنقل في المشهد التشريعي الصارم. قبل بضعة أيام فقط، بينانس التعاقد محقق جنائي سابق في وزارة الخزانة الأمريكية لمساعدتها على الامتثال لهيئات الرقابة العالمية.