تطلب وزارة العدل الأمريكية سجلات على Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao في التحقيق في غسيل الأموال: تقرير

يقال إن قسم غسيل الأموال في وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يحقق في سجلات تبادل العملات المشفرة Binance والرئيس التنفيذي لها ، Changpeng Zhao.

رويترز تقارير في أواخر عام 2020 ، أرسل المدعون الفيدراليون الأمريكيون طلبًا كتابيًا إلى أكبر منصة تشفير في العالم من خلال حجم التداول للمطالبة بالسجلات الداخلية المتعلقة بشيكات مكافحة غسيل الأموال.

وبحسب ما ورد أرادت السلطات سجلات الاتصالات الخاصة بـ Zhao و 12 من المديرين التنفيذيين والشركاء الآخرين في Binance بشأن مسائل مثل كيفية قيام البورصة بتجنيد العملاء واكتشاف المعاملات المشبوهة.

يريدون أيضًا الاحتفاظ بالسجلات التي تحتوي على عبارات مثل "المستندات يتم إتلافها أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance" و "نقلها من الولايات المتحدة".

قال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز إن الطلب جزء من تحقيق مستمر في امتثال Binance لقوانين الجرائم المالية في الولايات المتحدة.

يقال إن المحققين يبحثون عما إذا كانت بورصة العملات المشفرة قد انتهكت قانون السرية المصرفية أم لا ، الذي يسعى إلى منع غسل المكاسب غير المشروعة في المؤسسات المالية. يوجه هذا القانون بورصات العملات المشفرة للتسجيل في وزارة الخزانة والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.

ليس من الواضح كيف استجابت Binance و Zhao للطلب. يقول باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في Binance ، إن المنظمين في جميع أنحاء العالم يتواصلون مع بورصات الأصول الرقمية الرئيسية للحصول على فهم أفضل لصناعة العملات المشفرة.

"هذه عملية قياسية لأي منظمة منظمة ونعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم."

لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تحقق حركة الأسعار

تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام

تصفح ديلي هودل ميكس

تحقق من أحدث عناوين الأخبار

 

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

الصورة المميزة: Shutterstock / Man As Thep